Korėjos tyrimas nustato 1.48 mlrd. Dolerių neteisėtų užjūrio kriptografinių operacijų

Pietų Korėjoje baudas ir baudžiamąjį persekiojimą nagrinėja daugiau nei 30 asmenų, kurie, tikėtina, pažeidžia šalies ribojamus kriptografinius sandorius.

Korėjos tyrimas nustato 1.48 mlrd. Dolerių neteisėtų užjūrio kriptografinių operacijų

Tarpžinybinis tyrimas dėl tariamų kriptografinių sukčiavimų ir pinigų plovimo Pietų Korėjoje iš tikrųjų atskleidė 1.69 trln. Vonų (apie 1.48 mlrd. USD) neteisėtų užsienio kriptovaliutų operacijų.

Anot „The Korea Times“, Seulo centrinė muitinė iš tikrųjų siejo 33 asmenis, nes jie pažeidė šalies apribojimus prekybai kriptografija užsienyje.

Išsamiai tariamai vykdytą nusikalstamą veiklą Seulo centrinės muitinės tyrimo sistemos Lee Dong-hyunas atskleidė, kad nusikalstamos veikos skirstomos į 3 kategorijas.

Pirmoje grupėje dalyvavo asmenys, užsiimantys užsienio kriptografinių mainų prekyba, kuri yra draudžiama Pietų Korėjoje. Šie asmenys, tikėtina, sudarė sutartis su trečiųjų šalių subjektais, kad jie pervestų už užsienio kriptovaliutų mainus atsiimtas lėšas, viršijančias 700 mln. USD.

Anot Dong-hyuno, į antrąją klasifikaciją pateko asmenys, kurie naudodavo neteisingus perlaidų įrašus, norėdami įsigyti kriptografiją iš užsienio biržų. Kai kuriais atvejais šalies valiutos keitimo operatorius tikriausiai panaudojo 2 mln. USD apsimestinėms sąskaitoms išsiųsti lėšų užsienio įmonei.

Neva šios lėšos buvo naudojamos kriptografiniams žetonams įsigyti iš užsienio biržų. Atsižvelgiant į „Kimchi“ priemoką Pietų Korėjoje, kurios kriptografijos išlaidos šalyje dažnai būna gerokai brangesnės, tikriausiai susirūpinęs valiutos keitimo operatorius uždirbo beveik 9 milijonus dolerių kapitalo prieaugio.

Trečioje klasifikacijoje Donghjunas atskleidė, kad kai kurie asmenys naudodamiesi Korėjos mokėjimo kortele uždirbo pinigus užsienyje, norėdami įsigyti kripto iš užsienio kripto biržų.

„Virtualus turto perdavimas, prisidengiant prekybos, kelionės ar studijų išlaidomis, yra griežtai draudžiamas“, - nurodė privatus muitinės tyrėjas, įskaitant: „Už pažeidėjus bus baudžiamasis persekiojimas arba baudos“.

Susiję: Mažos Pietų Korėjos kripto biržos susijusios su didėjančia reguliacine šiluma

Perskaityk straipsnį:  „Ethereum“ turėtų diegti naujoves ne tik „DeFi degens“ DApps: Vitalik Buterin

Iš tikrųjų 15 iš 33 buvo nubausti bauda, ​​o dar 14 aprašytų valstybinių apygardų advokatų. Pasak Donghyuno, 4 asmenys vis dar tiriami.

Pietų Korėjos valdžia iš tikrųjų taip pat griežčiau kontroliuoja kriptografinius mainus tautoje. Iš platformų iš tikrųjų buvo reikalaujama pašalinti daugybę „altcoin“ prekybos rinkinių, kuriuos tiek reguliavimo institucijos, tiek bankų partneriai laiko pavojingais.

Tuo tarpu dabartinė ataskaita iš tikrųjų perspėjo apie didėjantį Pietų Korėjos jaunų gyventojų finansinį įsipareigojimą, jei padidėjo finansinės investicijos į kriptografiją, nuosavybę ir atsargas.

Kiekvienas prekybininkas, prekiaujantis kriptovaliuta „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie būsimą monetų vertės pumpavimą, kad per trumpą laiką gautų didžiulį pelną.
tai straipsnis yra išsami instrukcija, kaip sužinoti, kada ir kokia moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance skelbia 1-2 nemokamus signalus apie būsimą „Pump“ ir pranešimus apie sėkmingus „Pump“, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti 12–48% pelno vos per kelias valandas po „Telegram“ kanale paskelbtų monetų įsigijimo “Crypto Pump Signals for Binance“. Ar jau gaunate pelną naudodamiesi šiais prekybos signalais? Jei ne, pabandykite! Sėkmės ir didžiulio pelno!
Cryptopumpnews - Paskutinės naujienos apie skaitmeninius pinigus
Palikti atsakymą