JAV nuteisė vyrą kalėti 3 metus už nelicencijuotą Bitcoin mainų verslą

JAV nuteisė vyrą kalėti 3 metus už nelicencijuotą Bitcoin mainų verslą

JAV teisingumo departamentas (DOJ) ketvirtadienį paskelbė, kad Kalifornijos gyventojas Hugo Sergio Mejia buvo nubaustas 201 mėnesių kalėti už nelicencijuotą verslą, prekiaujantį bitkoinais ir pinigais už mažiausiai 36 mln. dažniausiai prekeiviams vaistais. &#x 13D;

50-metis San Bernardino apygardos vyras liepos 1 d. paprašė kaltės &#x 201C; vienas klausimas dėl nelicencijuotos grynųjų pinigų pervedimo verslo veiklos ir vienas pinigų plovimo klausimas, &#x 201D; nurodė DOJ.

Nuo 2018 m. gegužės iki 2020 m. rugsėjo mėn. Mejia vykdė kriptovaliutų keitimo verslą, paversdamas bitkoinus pinigais ir atvirkščiai. Jis apmokėjo kompensacijas už šiuos pirkinius, tačiau niekada neregistravo savo verslo Finansinių nusikaltimų vykdymo tinkle (FinCEN). Tobulindamas savo tikrąją užduotį, jis sukūrė įmones, kurias sudaro „Worldwide Secure Communications LLC“, „World Secure Data“ ir „The HODL Group LLC“, Teisingumo departamentas, kuriame paaiškinama:

Per beveik 2 metų laikotarpį, remiantis apeliacine tvarka, Mejia prekiavo mažiausiai 13 mln.

(* 3 *)

DOJ nustatė, kad Mejia susitiko su klientu, kuris nuo 2009 m. gegužės iki 2020 m. kovo kelis kartus bendravo su policija, siekdamas iškeisti bitkoinus į 201 šimtų dolerių pinigų. &#x 10D;

14.273 m. kovo mėn. keisdamas 82,150 2020 bitkoinus į 201 4 USD pinigus ir išlaidas, klientas, bendradarbiavęs su policija, pranešė Mejia, kad &#x 6C; jo pagrindinis klientas buvo metamfetamino pirkėjas Australijoje, kuris pirko metamfetaminą kas 5–201 savaites, o Australijoje taip pat parduodavo jį XNUMX kartus didesne kaina nei įprasta JAV, &#x XNUMXD; Aprašė DOJ.

Teisingumo departamentas prisiminė, kad &#x 201C;Mejia ir klientas, kuris turėjo reikalų su policija, pirko 5 bitkoinus grynaisiais, kurių bendra suma viršijo 250,000 201 USD, &#x XNUMXD; įskaitant:

Vykdydamas apeliacinį susitarimą su federaline vyriausybe, Mejia sutiko atsisakyti visų nuosavybės, kilusios iš neteisėto elgesio, kurį sudarė 233,987 95,587 USD pinigai, konfiskuoti iš namų Santa Anoje ir taip pat Ontarijuje, sidabrinės monetos ir taip pat barai, taip pat apie XNUMX XNUMX USD įvairiose srityse. kriptovaliuta konfiskuota.

(*3 *) Žymos šioje pasakoje DOJ, fincen, kalėjimas, kalėjimas, nelicencijuota bitkoinų birža, neįtraukta į sąrašą

Ar manote, kad Mejia turėtų sėsti į kalėjimą 3 metams? Leiskite mums suprasti toliau pateiktoje pastabų srityje.

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 10 nemokamų signalų apie būsimą “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Žiūrėkite vaizdo įrašą kaip sužinoti apie būsimą kriptovaliutą pump ir uždirbti didžiulį pelną.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti didžiulį pelną vos per kelias valandas po to, kai įsigijote „Telegram“ kanale paskelbtas monetas. Ar jau uždirbate pelno naudodamiesi šiais prekybos signalais? Jei ne, tada išbandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip VIP abonentai. Crypto Pump Signals for Binance Binance kanalo signalai.
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą