JAV, JK, Kanada, Australija, Nyderlandai dalijasi kriptovaliutų nusikaltimų lyderiais, įskaitant potencialią 1 mlrd. USD „Ponzi“ schemą

JAV, JK, Kanada dalijasi 50 kriminalinių lyderių, įskaitant potencialią 1 milijardo dolerių Ponzi schemą

Mokesčių prievolių vykdymo vadovai iš Jungtinių pasaulinių mokesčių vykdymo tarnybos (J5) šalių šiandien Londone pasidalijo žiniomis ir informacija, kad atpažintų draudžiamos tarpvalstybinės šifravimo užduoties išteklius, penktadienį pranešė „Bloomberg“.

J5 buvo sukurtas remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) skambučiu, kad šalys dar labiau imtųsi mokestinės prievolės nusikalstamos veiklos įgalintojų. Tai &#x 2019 m.; s apėmė Australijos mokesčių tarnybą (ATO), Kanados mokesčių agentūrą (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), taip pat Vidaus mokesčių tarnybos kriminalinį tyrimą (IRS-CI).

Konferencijos metu valdžia nustatė daugiau nei 50 su kriptovaliutų susijusių nusikaltimų, pranešė žurnalas.

Jimas Lee, vidaus pajamų tarnybos (IRS) kriminalinių tyrimų vadovas, penktadienį informavo spaudos žurnalistus:

Kai kurie iš šių veda &#x 2026; apima žmones, perkančius didelius NFT, daugiausia dėmesio skiriant galimiems mokestiniams įsipareigojimams arba įvairiems kitiems ekonominiams nusikaltimams mūsų teritorijose.

Jis įtraukė tą švino &#x 201C; atrodo, kad 1 milijardo dolerių vertės Ponzi schema, &#x 201D; turint omenyje, kad šis švinas &#x 201C; paliečia kiekvieną J5 tautą. &#x 201D;

Be to, valdžios institucijos iš tikrųjų nustatė potencialius klientus, įskaitant decentralizuotus mainus ir ekonomines modernių technologijų įmones, teigė Lee, įskaitant tai, kad gali būti pareiškimų apie &#x 201C; reikšmingi tikslai &#x 201D; taip pat greitai kaip šį mėnesį.

Nielsas Obbinkas, Nyderlandų fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnybos (FIOD) pagrindinis ir pagrindinis prižiūrėtojas, informavo spaudos žurnalistus:

NFT yra tik vienas iš visiškai naujų šiuolaikinių elektroninių prekybos grynųjų pinigų plovimo metodų.

Obbinkas nepamiršo, kad kriptovaliuta turi &#x 201C; daug mažiau kontrolės ir daug mažiau nurodymų, taip pat minimali politika, kuri kelia pavojų sukčiavimui. &#x 201D; Jis susirūpino, &#x 201C; tai turi turėti mūsų dėmesį. &#x 201D;

Perskaityk straipsnį:  CryptoDragons pristato pasaulinio lygio Blockchain DNR projektą

Žymos šioje pasakoje Bitcoin, kriptovaliuta, kriptovaliuta, nusikalstama veikla, kriptovaliuta, kriptovaliuta J5

Ką manote apie šalis, kurios dalijasi informacija apie kriptovaliutų nusikalstamą veiklą? Leiskite mums suprasti toliau pateiktoje pastabų srityje.

Kevin Helms

Austrijos ekonomikos stažuotojas Kevinas atrado Bitcoin 2011 m. ir nuo tada iš tikrųjų yra evangelistas. Jo palūkanų norma priklauso nuo Bitcoin apsaugos, atvirojo kodo sistemų, tinklo rezultatų, taip pat nuo verslo ekonomikos ir kriptografijos sankirtos.

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 10 nemokamų signalų apie būsimą “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Žiūrėkite vaizdo įrašą kaip sužinoti apie būsimą kriptovaliutą pump ir uždirbti didžiulį pelną.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti didžiulį pelną vos per kelias valandas po to, kai įsigijote „Telegram“ kanale paskelbtas monetas. Ar jau uždirbate pelno naudodamiesi šiais prekybos signalais? Jei ne, tada išbandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip VIP abonentai. Crypto Pump Signals for Binance Binance kanalo signalai.
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą