„BitMEX“ nori išplėsti pajėgumus, sumokėjusi JAV reguliuotojams 100 mln. USD

„BitMEX“ nori išplėsti pajėgumus, sumokėjęs JAV reguliuotojams 100 mln. USD

Pagrindinė kriptografinių išvestinių priemonių platforma "BitMEX" iš tikrųjų matė savo poziciją su Jungtinių Valstijų reguliavimo institucijomis, kurios generalinis direktorius pareiškė „tik pagreitins [jų] raidą“. Tačiau, kai baudžiamieji kaltinimai vis dar kabo virš jos kūrėjų, „BitMEX“ reikalaus, kad nepriklausomi specialistai išnagrinėtų sandorio informaciją, kad užtikrintų, jog bendrovė neveikia JAV.

„BitMEX“ iš tikrųjų pasiekė susitarimą su Prekių ateities prekybos komisija (CFTC) ir Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas (FinCEN), priimdama sumokėti net 100 mln. JAV dolerių civilinių grynųjų pinigų mokestį, kad būtų apmokėti mokesčiai, susiję su dviejų firmų egzaminais.

Generaliniam direktoriui Aleksandrui Höptneriui tai yra kaina, kurią platforma turėtų sumokėti, kad galėtų tęsti plėtrą ir atidaryti visiškai naują savo pažangos skyrių.

„Mes plečiame savo galimybes, kad galėtume aptarnauti platesnį vartotojų pogrupį, sukurdami neatidėliotinų, globos ir tarpininkavimo galimybes, taip pat informacijos produktus ir akademiją“, - teigė generalinis direktorius.

Pasak jo, „kriptografijos ateitis priklausys platformoms, kurios siekia būti reguliuojamos atitinkamose jurisdikcijose“ ir kurios turi atsakingą „pažink savo klientą“ (KYC) ir kovos su pinigų plovimu (AML) politiką.

Skelbimas grindžiamas Höptnerio balandžio mėnesio pareiškimu, kuriame jis atskleidė, kad „BitMEX“ ketina ieškoti papildomų licencijų daugelyje jurisdikcijų ir išplėsti savo pasiūlymą su penkiais naujais verslo segmentais: „spot“, tarpininkavimo, saugojimo, informacijos produktais ir akademija.

Kaip pranešta, pernai spalį JAV prokurorai pateikė baudžiamuosius kaltinimus, kaltindami keturis platformos įkūrėjus ir vadovus vengdami pinigų plovimo taisyklių. Kaltinamieji buvo vienas iš įkūrėjų Arthuras Hayesas, Samuelis Reedas ir Benjaminas Delo, taip pat Gregory Dwyer, „BitMEX“ verslo plėtros vadovas.

Tuo tarpu platformos susitarimas su dviem JAV reguliuotojais apima papildomas priemones, kurias „BitMEX“ turi įgyvendinti, teigia „FinCEN“, kuri teigė, kad platforma nepateikė įtartinos veiklos ataskaitos (SAR) apie mažiausiai 588 konkrečias įtartinas operacijas 2014–2020 m.

Perskaityk straipsnį:  „Twitter“ beta versijos „Bitcoin“ žaibo tinklo patarimas + daugiau naujienų

„„ BitMEX “sutiko pasitelkti nepriklausomą konsultantą, kad jis atliktų savo sandorių duomenų istorinę analizę, kartais vadinamą„ SAR peržiūra “, kad nustatytų, ar„ BitMEX “turi pateikti papildomus SAR dėl šios veiklos“, - nurodė reguliuotojas.

„BitMEX“ taip pat turės bendradarbiauti su nepriklausomu ekspertu, kad atliktų 2 vertinimus, kad būtų užtikrinta, jog „BitMEX“ neveikia operacijų visiškai arba didžiąja dalimi Jungtinėse Valstijose.

„Nepaisant to, kad„ BitMEX “viešai pareiškė, kad jos platforma nevykdo verslo su JAV asmenimis,„ FinCEN “nustatė, kad„ BitMEX “neįgyvendino tinkamos politikos, procedūrų ir vidinės kontrolės, kad patikrintų klientus, kurie naudoja virtualų privatų tinklą [VPN], kad galėtų pasiekti prekybos platformą ir apeiti interneto protokolo stebėseną “, - teigė reguliatorius.

„FinCEN“ išsiaiškino, kad tam tikromis aplinkybėmis vyresnieji „BitMEX“ agentai modifikavo JAV klientų informaciją, kad paslėptų tikrąją vartotojų sritį.

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 3–4 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 5% iki 45% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance Binance kanalo signalai.

Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą