Kriptografinė pinigų plovimo raketė, įtraukianti Pakistaną, buvo sumušta Indijoje

Prisijunkite prie geriausio 2021 m. Altcoin!

Antradienio vakarą Madhya Pradesh policijos kibernetinių nusikaltimų kamera sulaikė privilegijuotą buhalterį iš Indijos Gurugramo, verslo sekretorių ir 2 verslo savininkus. Įtariamasis iš tikrųjų įvykdė sandorius, kurių vertė 50 mln. (~ 6.6 mln. USD), atsižvelgiant į reketą, į kurią įeina pinigų siuntimas į Pakistaną per kriptovaliutą.

Yogeshas Chaudhary, papildomas valdžios generalinis direktorius (ADGP), teigė, kad į gaują taip pat reikia atrasti Vijay Chhutlani iš Mumbajus, Vijay Hariyani iš Radžkoto ir nežinomą Kinijos šalį.

Kibernetinių ląstelių skundas

Šis klausimas iškilo, kai buvo atliktas 1 mln. Rs vertės internetinių sukčių, kuriose dalyvavo Bhopalo verslininkas, tyrimas. Tariamai verslininkas iš tikrųjų pateikė skundą, kuriame paminėjo, kad norėdamas susitikti panelės, jis per 4 įvairias atsiskaitomąsias sąskaitas investavo į verslą, kuriame prekiaujama prieskoniais.

Akivaizdu, kad jis iš tikrųjų patenkino panele per internetinę pažinčių svetainę 2021 m. Vasario mėn.

„Kaltinamasis sukurdavo netikras kompanijas indėnų vardu ir per sukčiavimus gautus pinigus įnešdavo į šių padirbtų ar apvalkalų kompanijų einamąsias sąskaitas. Vėliau jie perves pinigus į Pakistaną per tarptautinę kriptografinę biržą, perskaičiavę juos į kriptografinę valiutą “, - PTI informavo Chaudhary.

Iki šiol valdžia iš tikrųjų turėjo galimybę paimti „60„ shell business “direktorių skaitmeninių parašų, 3 nešiojamus kompiuterius, 4 rašiklių vairuotojus, mobilųjį telefoną, kriptografinės prekybos deklaracijas, su suklastotomis įmonėmis susietas bylas, įvairių asmenų„ Aadhaar “ir PAN korteles. , 4 čekių knygelės, debeto kortelė ir kitos bylos “, - įtraukė valdžia.

COVID-19 poveikis siaubo finansavimui naudojant kriptovaliutą

Metodikos, kai piniginiai sandoriai vykdomi po pandemijos, pakeitimas iš tikrųjų padidino kriptovaliutų rūšių skaitmeninių savybių rinką. Nepaisant nuosmukio visame pasaulyje, šifravimo pasaulis iš tikrųjų padidino bendrą rinkos viršutinę ribą. Šis modelis iš tikrųjų turėjo savo privalumų ir trūkumų, kai pažeidėjai skaitmeninės valiutos zoną naudoja tokioms veikloms kaip siaubo finansavimas ir pinigų plovimas.

„Neteisėta veikla ir terorizmo finansavimas galėjo smarkiai išaugti, kai šalys toliau kovoja su„ Covid 19 “. Finansavimo modelis ir šaltiniai labai pasikeitė dėl su pandemija susijusio streso. Dėl to valdžios institucijoms buvo labai sunku sekti jų kiekį ar šaltinį. pinigų įplaukos “, - Indijos pasakojimą informavo BK Singhas, į pensiją išėjęs Delito policijos jungtinis komisaras.

Singhas dar labiau įtraukė tai, kad atsižvelgiant į tai, kad blokų grandinė nėra kontroliuojama, reikia ištirti, ar padidėja bitkoinai, vertinant, ar jie naudojami draudžiama veiklai, ar ne.

Realybėje FATF 2015 m. gegužės mėn. ataskaita iš tikrųjų reiškė pasinaudoti nekontroliuojamu pinigų sektoriumi, suteikiančiu „papildomų galimybių neteisėtiems asmenims nuplauti nelegalias lėšas“.

  • Dabartinė Indijos kripto zonos būklė
Perskaityk straipsnį:  „Top-15“ šifravimo biržos registruoja 51% prekybos apimties sumažėjimą

Aukščiausiajam teismui iškėlus Indijos rezervų banko 2018 m. Apribojimą remti kriptografinius sandorius tautoje, padidėjo finansinės investicijos į tinklą. Pranešama, kad Indijos portfelio finansinių investicijų į kriptovaliutą rinka 200 m. Išaugo nuo 40 milijonų iki 2015 milijardų dolerių.

Kiekvienas prekybininkas, prekiaujantis kriptovaliuta „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie būsimą monetų vertės pumpavimą, kad per trumpą laiką gautų didžiulį pelną.
tai straipsnis yra išsami instrukcija, kaip sužinoti, kada ir kokia moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance skelbia 1-2 nemokamus signalus apie būsimą „Pump“ ir pranešimus apie sėkmingus „Pump“, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti 12–48% pelno vos per kelias valandas po „Telegram“ kanale paskelbtų monetų įsigijimo “Crypto Pump Signals for Binance“. Ar jau gaunate pelną naudodamiesi šiais prekybos signalais? Jei ne, pabandykite! Sėkmės ir didžiulio pelno!
Cryptopumpnews - Paskutinės naujienos apie skaitmeninius pinigus
Palikti atsakymą