Nauju ES pasiūlymu siekiama sugriežtinti kriptovaliutų siuntimo taisykles

Europos Komisija siekia blokuoti didelius anoniminius kriptovaliutos pervedimus, siekdama apriboti pinigų plovimo veiklą.

Nauju ES pasiūlymu siekiama sugriežtinti kriptovaliutų siuntimo taisykles

Europos Komisija pateikė naują pasiūlymą, kuriame reikalaujama, kad šifruoto turto paslaugų teikėjai rinktų papildomą kovos su pinigų plovimu arba pinigų plovimu informaciją iš vartotojų, kurie naudoja kriptovaliutą pinigų pervedimams. Nurodytas šio pasiūlymo tikslas yra užkirsti kelią tolesniam pinigų plovimo veiklos plitimui ES.

Pagal šį pasiūlymą paslaugų teikėjai, atliekantys pervedimus, privalo nurodyti pervedimo iniciatoriaus vardą, sąskaitos numerį, jei sąskaita yra ir naudojama operacijai apdoroti. Pasiūlyme taip pat reikės nurodyti dokumento autoriaus adresą, oficialų asmens dokumento numerį, kliento ID numerį arba gimimo datą ir vietą. Paslaugų teikėjams taip pat reikėtų užtikrinti, kad į pervedimą būtų įtrauktas gavėjo vardas, pavardė ir sąskaitos numeris bei informacija apie tos sąskaitos buvimo vietą. Gavėjo kriptografinio turto tiekėjui taip pat reikėtų nustatyti procedūras, kad būtų galima nustatyti, ar pervedimo iniciatoriaus informacija yra įtraukta, ar jos nėra.

Susijęs: Prancūzijos vyriausybė ragina vieną agentūrą reguliuoti kriptografiją visoje ES

Šie papildomos informacijos reikalavimai būtų taikomi, kai pervedimas viršija 1000 EUR arba kai mokėjimų serija yra susieta ir visa suma viršija 1000 EUR. Komisija pasiūlyme nurodė:

„Kad nebūtų pakenkta mokėjimo sistemų ir kriptografinio turto perdavimo paslaugų efektyvumui ir kad būtų subalansuota rizika, kad operacijos gali vykti po žeme dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų ir galimos terorizmo grėsmės, kylančios dėl nedidelių lėšų pervedimų.

Tais atvejais, kai mokėjimų serija viršija 1000 eurų, tačiau neatrodo, kad jie susiję, mokėjimo paslaugų teikėjui nereikėtų tikrinti informacijos, nebent „išmokėtų lėšas grynaisiais arba anoniminiais elektroniniais pinigais, “Arba„ turi pagrįstų priežasčių įtarti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą “.

Perskaityk straipsnį:  Michaelas Sayloras netiki, kad „Bitcoin kada nors bus valiuta JAV“

Susijęs: ES žvelgia į naują pinigų plovimo reguliatorių ir griežtesnius pranešimų apie kriptografiją reikalavimus

Atnaujinti reikalavimai buvo keturių teisės aktų pasiūlymų, kuriuos liepos 20 d. Pateikė Europos Komisija, dalis. Visi pasiūlymai buvo skirti tikslui pagerinti įtartinų sandorių nustatymą, sustabdyti pinigų plovimą ir teroristinės veiklos finansavimą. Europos Parlamentas pasakys galutinį žodį dėl pasiūlymų, ir gali praeiti iki dvejų metų, kol pasiūlymai taps įstatymu.

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 1–2 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 20% iki 150% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance „Binance“ kanalo signalai. Pavyzdžių galima pamatyti Šiame puslapyje!
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą