Europos Komisija siūlo naują kovos su kriptografinėmis operacijomis pinigų plovimo politiką

Europos Komisija siūlo naują kovos su kriptografinėmis operacijomis pinigų plovimo politiką

Europos Komisija šiandien rekomendavo visiškai naują aktą, kuriuo padidinamos dabartinės kovos su pinigų plovimu gairės. Pasiūlymas yra skirtas kaupti papildomą informaciją, kad būtų galima kontekstualizuoti ir pagrįsti lėšų pervedimus, kai jos teritorijoje netinkamai elgiamasi vykdant pinigų plovimo užduotis.

„& Ldquo; ES pinigų plovimo ir pinigų plovimo (CFL) reglamentai bus visiškai naudojami kriptovaliutoms: visiems kriptografinio turto paslaugų teikėjams tikrai reikės naudoti ES reglamentus, kad mesti kriptovaliutas [nenaudotų] gryniesiems pinigams plauti “. & rdquo; Europos Komisija nurodė. (*) -

Pagal paskelbtą pasiūlymą, teikėją, kuris vykdo pervedimus, turėtų reikalauti pinigų inovacijų bendrovės kartu su kriptografinėmis biržomis, taip pat kriptografinių piniginių sistemomis, kad būtų prieinamas pervedimo pavadinimas “& rsquo; iniciatorių, įskaitant jų sąskaitos numerį (pagal kiekvienos įmonės sistemą), kur sąskaita buvo sukurta ir taip pat egzistuoja, taip pat tiksliai nurodant, kur ji buvo panaudota norint patikslinti pirkinį. Siuntėjas & rsquo; Pagal pasiūlymą taip pat reikalingas adresas, pagrindinio asmens bylos numeris, kliento ID numeris ar galbūt įvairi kita informacija, kuri gali suteikti pagrindą atpažinti, pavyzdžiui, jų diena ir gimtinė. , pasiūlymui taip pat reikės griežtų procedūrų, kad būtų galima rasti informacijos praleidimą, galbūt naudojant automatiką ir dirbtinį intelektą platesniam informacijos rinkimui.

Papildomai rekomenduojama tenkinti pervedimus, viršijančius 1,000 1,000 eurų, arba kai sandoriai pripažįstami kolekcijos, kurios bendra suma viršija XNUMX XNUMX eurų, sudėtine dalimi. “& Ldquo;

kad nebūtų pakenkta atsiskaitymo sistemų veiksmingumui ir kriptografinio turto perdavimo sprendimams, taip pat siekiant stabilizuoti grėsmę, kad sandoriai gali vykti po žeme, nes tai yra pernelyg griežtų pripažinimo poreikių rezultatas, palyginti su galimu terorizmo pavojumi, kurį lemia nedaug lėšų pervedimų “. & rdquo; nurodyta byla. [Pasiūlyme siūloma, kad] tais atvejais, kai atsiskaitymų, viršijančių 1,000 XNUMX eurų, rinkinys atrodo nesusijęs, pasiūlymas suteikia atsiskaitymų įmonėms tam tikrą laisvę šiuo klausimu, išskyrus tuos atvejus, kai nagrinėjama informacija daro tiesioginę įtaką „& ldquo; lėšų išmokėjimas pinigais arba konfidencialiais skaitmeniniais pinigais “& rdquo; arba įmonė laiko ar mano galimą apgaulę ar destruktyvų ketinimą už sandorių rinkimą.

Pasiūlyme taip pat siekiama padidinti reguliavimo tvarką visiems piniginiams sandoriams, įskaitant sandorius, sudarytus iš kriptovaliutų ir kartu su jomis, siūlant apriboti „& ldquo; pinigai & rdquo; siūlo daugiau nei 10,000 XNUMX eurų.

Atliekant mokėjimą taip pat rekomenduota sukurti visiškai naują pinigų reguliavimo instituciją The (FATF). Finansinių veiksmų darbo grupė „& ldquo;

& rsquo; Pakeitimai tikrai užtikrins visišką kriptografinio turto pervedimų, tokių kaip „Today“, atsekamumą, taip pat leis išvengti ir taip pat sužinoti, kaip juos galima panaudoti pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui. „Bitcoin“ patobulinimas, konfidencialūs kriptografijos valdymo biudžetai tikrai bus uždrausti, visiškai naudojant kriptografijos lauke ES AML / CFT taisykles. “ & rdquo; nurodytą mokėjimą. Visiškai nauji poreikiai tapo 4 teisinių pasiūlymų, kuriuos atsiuntė

Dėl liudijimo. Europos Komisijos 4 pasiūlymais siekiama sustiprinti sandorių apsaugą ir patikimumą, taip pat suteikti kontekstinį pripažinimą, ar konkretūs sandoriai gali būti susiję su pinigų plovimu ar teroristų ir (arba) nusikalstamų užduočių finansavimu.

Rašant atsakomybės atsisakymą siūlomi tik švietimo tikslai. Tai nėra naudojama ar planuojama naudoti kaip teisėtą, mokestinę prievolę, finansines investicijas, pinigines ar įvairias kitas rekomendacijas. Tai

Kiekvienas prekiautojas, prekiaujantis kriptovaliutomis „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie artėjančius įvykius pumpmonetų vertės, kad per trumpą laiką gautumėte didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Pump“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance skelbia 1–2 nemokamus signalus apie artėjantį “Pump"Ir praneša apie sėkmingą"Pumps “, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 20% iki 150% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance Signalai Binance “. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance „Binance“ kanalo signalai. Pavyzdžių galima pamatyti Šiame puslapyje!
Johnas Lesley/ straipsnio autorius

Johnas Lesley yra patyręs prekybininkas, kurio specializacija yra kriptovaliutų rinkos techninė analizė ir prognozavimas. Jis turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose rinkose ir turtuose - valiutose, indeksuose ir žaliavose. Johnas yra populiarių temų svarbiausiuose forumuose, iš kurių milijonai peržiūrų, autorius ir dirba tiek analitiku, tiek profesionaliu prekybininku tiek klientams, tiek klientams. pats.

Palikti atsakymą