Abū Dabī tiesa piespriež 10 gadu cietumu 9 personām, kas iesaistītas kriptogrāfijas naudas atmazgāšanas lietā

9 Abu kriptogrāfijas naudas atmazgātājiem Abū Dabī krimināltiesa piesprieda gadu cietumsodu un 10 miljonus Dh naudas sodu. Kopā ar cilvēkiem vairāk nekā 6 uzņēmumi faktiski arī ir izrādījušies vainīgi kriptogrāfiskās naudas atmazgāšanas prasībās.

Rakete no upuriem savāca kopumā 18 miljonus Dh miljonu. Pēc cietuma laika likumpārkāpēji tiks izraidīti atpakaļ uz dzimto pusi, izņemot 2. likumpārkāpēju. Uzņēmums, kas bija noziedzīgas darbības līdzdalībnieks, ir atbildīgs arī par 50 miljonu Dh soda naudas samaksu. Tikmēr visus paņemtos līdzekļus un īpašumus faktiski ir paņēmušas iestādes.

Raketes darbības

Abū Dabī Tieslietu departaments (ADJD) ziņoja, ka Abū Dabī balstīta kriptogrāfijas naudas atmazgāšanas rakete sākās ar apsūdzēto, kas atrodas ārvalstīs. Šī persona sazināsies ar amatieru un cerību pilniem kriptogrāfijas finansētājiem un mudināja viņus uz savu efektivitāti kriptogrāfisko finanšu ieguldījumu jomā, kas viņu apliecināja, ka viņš iegādājas kriptogrāfijas tirgu par ārkārtīgi veiksmīgām likmēm.

Cietušajiem tika lūgts pārvietot skaidru naudu, kam sekoja nepieciešamais nodoklis, kas bija jāmaksā pirms ienākumu daudzuma iegūšanas. Viņi tieši to pašu pārcēla uz AAE balstītu čaulas biznesu, no kura likumpārkāpēji lielu naudas daļu pārvietoja uz krājkontu, kas atradās ārpus AAE. Šī rakete tika notverta, kad potenciālo upuru vidū tika ziņots par aizdomīgu darbību.

AML politika kļūst stingrāka

Palielinoties kriptogrāfijas naudas atmazgāšanas raketēm, arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) politika visā pasaulē kļūst arvien stingrāka. Nesen kriptogrāfijas valūtas nodrošinājums tāpat tika veicināts ES '& rsquo; s Pret naudas atmazgāšanu (AML) vērstais ierosinājums. (*) & rsquo; Kripto juridiskais piedāvājums ir atbildīgs par kriptogrāfijas aktīvu nodrošinātāja kontroli, kā arī ar pārskaitījumiem kriptogrāfijas īpašumos, nosakot nepieciešamo prasību sniegt informāciju par iesācēju un saņēmēju, kas pašlaik ir izplatīts bankas pārskaitījumos. Komisija ar ES,

Izlasi rakstu:  SEC komisārs Hesters Pīrss saka: "Viņa strādā pie kripto skaidrības"

Līdztekus tam tiek mērķēta arī kriptogrāfijas naudas atmazgāšana ar jauninātām AML politikām. Korejas iestādes veic pasākumus, lai aizsargātu mazumtirdzniecības un institucionālos finansistus no kriptogrāfijas izkrāpšanas, mazās kriptogrāfijas organizācijas tiek notvertas krustugunīs.

Katrs tirgotājs, kurš tirgo kriptovalūtu biržā Binance, vēlas uzzināt par gaidāmo pumpmonētu vērtības noteikšana, lai īsā laikā gūtu milzīgu peļņu.
Šajā rakstā ir norādījumi par to, kā uzzināt, kad un kura monēta piedalīsies nākamajā “Pump”. Kopiena darbojas katru dienu Telegrammas kanāls Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binance publicē 1-2 bezmaksas signālus par gaidāmo "Pump"Un ziņo par veiksmīgu"Pumps ”, ko veiksmīgi ir pabeiguši VIP kopienas organizatori.
Šie tirdzniecības signāli palīdz nopelnīt no 20% līdz 150% peļņas tikai dažu stundu laikā pēc Telegram kanālā publicēto monētu iegādes.Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binancei ”. Vai jūs jau gūstat peļņu, izmantojot šos tirdzniecības signālus? Ja nē, tad izmēģiniet! Mēs novēlam jums veiksmi kriptovalūtas tirdzniecībā un vēlamies saņemt tādu pašu peļņu kā VIP lietotājiem Crypto Pump Signals for Binance Signāli kanālam Binance. Var redzēt piemērus Šajā lapā!
Džons Leslijs/ raksta autors

Džons Leslijs ir pieredzējis tirgotājs, kas specializējas kriptovalūtu tirgus tehniskajā analīzē un prognozēšanā. Viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ar plašu tirgu un aktīvu klāstu - valūtām, indeksiem un precēm. Džons ir populāru tēmu autors lielākajos forumos ar miljoniem skatījumu un strādā gan kā analītiķis, gan kā profesionāls tirgotājs gan klientiem, gan citiem. pats.

Atstāj atbildi