Kripto izkrāpšana: Honkongas varas iestādes krita HK 1.2 miljardu dolāru kriptogrāfijas atmazgāšanu, arestēja četrus

Pašreizējā naudas atmazgāšanas situācijā, kas saistīta ar kriptovalūtām, Honkongas iestādes faktiski ir ieslodzījušas 4 personas. Tiek ziņots, ka aizdomās turētie pēdējo 1.2 mēnešu laikā faktiski ir izmazgājuši milzīgus HK 150 miljardus USD (15 miljonus USD), kas novirzīti uzkrājumu kontā Singapūrā.

Ņemot to vērā, Honkongas muita nesen 8. jūlijā faktiski ieviesa procedūru “Monētu lauztājs”. Pielāgotu organizāciju noziedzīgo nodarījumu ekspertīžu biroja vecākais superintendents Marks Vū Vankans paziņoja:

"Pirmo reizi Honkongā tika sadalīts naudas atmazgāšanas gredzens, kas iesaistīts kriptonauda netīrās naudas mazgāšanā un noziedzīgu aktīvu avotu slēpšanā".

Wai Kwan papildus paturēja prātā, ka krāpšanas raksturs, kā arī tā īstenošana faktiski ir padarījusi to daudz grūtāk izsekojamu. Apstiprinātais meistars vadīja 3 segšanas biznesu, lai mazgātu šo skaidru naudu. Tāpēc varas iestādēm ir apledojušies HK 20 miljoni USD šaubīgā krājkontā, kas, domājams, ir šo noziedzīgo ienākumu sastāvdaļa.

Piecpadsmit mēnešus ilga krāpšanās

Apstiprinātā organizācija, kas atbalsta šo krāpšanu, faktiski darbojas, ņemot vērā 2020. gada februāri. Runājot ar žurnālu SCMP, vecākais superintendents Woo paziņoja:

“Trīs vīriešus sindikāts pieņēma darbā ar naudas atlīdzību, un katrs saņēma no HK $ 10,000 20,000 līdz USD XNUMX XNUMX mēnesī”.

Turklāt segšanas bizness faktiski bija atvēris 3 e-maka kontus ar apkārtnes kriptogrāfijas tirdzniecības sistēmu. Šeit viņi noteikti tirgotos ar domājamām personiskās privātuma monētām pret stablecoinTether. Šīs tiešsaistes monētas, kas saistītas ar šiem darījumiem, izmantoja 40 šādus e-maka kontus. Organizācija pēc tam izšķērdēja šīs monētas tieši 8 kontos, kas nāca no 3 aptverošā biznesa.

Policija patur prātā, ka organizācija noziedzīgiem klientiem veica 3-5% samaksu par skaidras naudas mazgāšanu. Kopumā HK 880 miljoni USD faktiski ir izmazgāti elektroniskajā naudā. Atlikušie 350 miljoni ASV dolāru faktiski ir mazgāti ar standarta paņēmieniem.

Izlasi rakstu:  Tas noteikti nodrošinātu Polkadot ienākošās likmes pārvietošanas pārbaudi

Kriptogrāfijas krāpšanās strauji pieaug, ievērojot kriptogrāfijas tirgus uzplaukumu šogad. Pagājušajā mēnesī Āfrikas vēlamās kriptogrāfisko finanšu investīciju lietojumprogrammas Africrypt īpašnieks aizbēga no krāpšanas 3.6 miljardu ASV dolāru apmērā. Līdzīgi arī Lielbritānijas FCA nesen atklāja pāris miljonus dolāru vērtas kriptogrāfijas krāpšanas.

Katrs tirgotājs, kurš tirgo kriptovalūtu biržā Binance, vēlas uzzināt par gaidāmo pumpmonētu vērtības noteikšana, lai īsā laikā gūtu milzīgu peļņu.
Šajā rakstā ir norādījumi par to, kā uzzināt, kad un kura monēta piedalīsies nākamajā “Pump”. Kopiena darbojas katru dienu Telegrammas kanāls Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binance publicē 1-2 bezmaksas signālus par gaidāmo "Pump"Un ziņo par veiksmīgu"Pumps ”, ko veiksmīgi ir pabeiguši VIP kopienas organizatori.
Šie tirdzniecības signāli palīdz nopelnīt no 20% līdz 150% peļņas tikai dažu stundu laikā pēc Telegram kanālā publicēto monētu iegādes.Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binancei ”. Vai jūs jau gūstat peļņu, izmantojot šos tirdzniecības signālus? Ja nē, tad izmēģiniet! Mēs novēlam jums veiksmi kriptovalūtas tirdzniecībā un vēlamies saņemt tādu pašu peļņu kā VIP lietotājiem Crypto Pump Signals for Binance Signāli kanālam Binance. Var redzēt piemērus Šajā lapā!
Džons Leslijs/ raksta autors

Džons Leslijs ir pieredzējis tirgotājs, kas specializējas kriptovalūtu tirgus tehniskajā analīzē un prognozēšanā. Viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ar plašu tirgu un aktīvu klāstu - valūtām, indeksiem un precēm. Džons ir populāru tēmu autors lielākajos forumos ar miljoniem skatījumu un strādā gan kā analītiķis, gan kā profesionāls tirgotājs gan klientiem, gan citiem. pats.

Atstāj atbildi