Kriptofondu birža, kā arī glabāšanas uzņēmums Coinbase (Nasdaq: COIN) faktiski ir pieņēmis 100 miljonu ASV dolāru sarunas ar Ņujorkas vadošo ekonomikas regulējošo iestādi NYDFS, jo 2020. un 2021. gadā nav izdevies izveidot atbilstošus naudas atmazgāšanas kontroles pasākumus. Coinbase faktiski ir pieņemts maksāt 50 miljonus ASV dolāru sodu, kā arī papildu 50 miljonus ASV dolāru noteikti novirzīs būtisku naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) vēstures pārbaužu izmantošanas virzienā.
"Coinbase trūka pietiekama personāla, resursu un rīku, kas nepieciešami, lai sekotu līdzi šiem brīdinājumiem, un neizpildītie gadījumi strauji pieauga līdz nepārvaldāmam līmenim," teikts superintendentes Adriennas Herisas atļaujas rīkojumā. “Līdz 2021. gada beigām Coinbase nepārskatīto darījumu uzraudzības brīdinājumu skaits pieauga līdz vairāk nekā 100,000 14,000 (no kuriem daudzi bija mēnešus veci), un to klientu skaits, kuriem nepieciešama pastiprināta uzticamības pārbaude, pārsniedza XNUMX XNUMX.”
Atbilstības pārbaude tika sākta 2020. gadā, kā arī apgalvotā vēstures pārbaužu neesamība sākās 2018. gadā. Coinbase toreiz piekrita nodarbināt neatkarīgu uzraugu, lai nodrošinātu noteiktu AML, kā arī “pazīsti savu klientu” (KYC) standartu ievērošanu. Tomēr atbilstības problēmas turpinājās, un Ņujorkas regulējošā iestāde pieņēma lēmumu kaut ko darīt lietas labā 2021. gadā. “Mēs esam ļoti atklāti runājuši par bažām par nelikumīgu finansējumu šajā telpā. Tāpēc mūsu sistēmā kriptovalūtu uzņēmumi atbilst tādiem pašiem standartiem kā bankām, ”sacīja vadītājs Hariss.
Tikmēr Coinbase piedāvājums COIN ieguva informāciju, nevis samazinājās, jo trešdien Coinbase akcijas palielinājās par 6.74%, papildus reaģēja uz sarunām savā emuāra vietnē, kā arī paturēja prātā, ka tā ir "apņēmusies atbilstības programmā ieguldīt 50 miljonus ASV dolāru. nākamajos divos gados." Apmaiņas pasta ziņojums par NYDFS sarunām turpinājās:
Mēs uzskatām, ka šī rezolūcija ir izšķiroša darbība mūsu centienos nepārtraukti uzlabot, sadarboties ar svarīgajām regulējošajām iestādēm, kā arī veicināt labāku atbilstību kriptovalūtu jomā — gan sev, gan citiem.
Atzīmes šajā stāstā 50 miljonu dolāru sods, 100 miljoni, 2018. gada, 2020. gada, 2021. gada Adrienna Herisa, AML, AML vēstures pārbaudes, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontrole, finanšu iestādes, COIN, monētu bāze, atbilstība, atbilstības problēmas, atļauju pasūtījums, kriptogrāfijas bizness, kriptovalūtu birža, glabāšanas uzņēmums, uzlabota noturība, ekonomikas regulēšanas iestāde, nelegāls finansējums, slikts, neatkarīgs uzraugs, izmeklēšana, Know-Your-Customer, KYC standarti, Nasdaq: COIN, Ņujorkas regulējošā iestāde, NYDFS, Norēķinu, krājumu, pirkumu izsekošana
Ko, jūsuprāt, Coinbase sadarbojas ar Ņujorkas ekonomikas regulējošo iestādi par atbilstības kontroles trūkumu? Ļaujiet mums noteikt, ko jūs uzskatāt par šo tēmu tālāk norādītajā piezīmju apgabalā.
Jamie Redman
Katrs tirgotājs, kurš Binance biržā tirgo kriptovalūtu, vēlas uzzināt par gaidāmo monētu vērtības pumpēšanu, lai īsā laika periodā gūtu milzīgu peļņu.
Šajā rakstā ir norādījumi par to, kā uzzināt, kad un kura monēta piedalīsies nākamajā “Sūknē”. Kopiena darbojas katru dienu Telegrammas kanāls Crypto Pump Signals for Binance publicē 10 bezmaksas signālus par gaidāmo “Sūkni” un ziņojumus par veiksmīgiem “Sūkņiem”, kurus veiksmīgi pabeiguši VIP kopienas organizatori.Noskatieties video par kā uzzināt par gaidāmo kriptovalūtas sūkni un nopelnīt milzīgu peļņu.
Šie tirdzniecības signāli palīdz gūt milzīgu peļņu tikai dažu stundu laikā pēc Telegram kanālā publicēto monētu iegādes. Vai jūs jau gūstat peļņu, izmantojot šos tirdzniecības signālus? Ja nē, tad izmēģiniet to! Mēs vēlam jums veiksmi kriptovalūtas tirdzniecībā un vēlamies saņemt tādu pašu peļņu kā VIP abonenti Crypto Pump Signals for Binance kanāls.
