Austrumeiropa viena gada laikā izkrāpšanai nosūta vairāk nekā 800 miljonus ASV dolāru kriptogrāfijā, atklāj ziņojums

Austrumeiropa viena gada laikā izkrāpšanai nosūta vairāk nekā 800 miljonus ASV dolāru kriptogrāfijas, atklāj ziņojums

Starp globusu &#x 2019; apgabalos ar pilnu kriptogrāfijas pirkuma apjomu vismaz 400 miljoni ASV dolāru, Austrumeiropa ir vienīgā vieta, kur amorāls uzdevums pārsniedz 0.5% no kopējās izsūtītās un iegūtās vērtības, Chainalysis atzīmē, ielūkojoties 2021. gada ģeogrāfijā. Kriptovalūtas pārskats. Trešdien publicētajā rakstā blokķēdes kriminālistikas firma atklāja:

No 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūlijam no Austrumeiropas adresēm krāpniecībai tika nosūtīti 815 miljoni ASV dolāru, otrais- tikai uz Rietumeiropu.

Šifrēšanas adresēm Austrumeiropas valstīs ir otrā augstākā cena par tiešu pakļaušanu amorālām adresēm. Āfrika aptver grafiku, kā arī Latīņamerika ieņem trešo vietu. Tomēr Austrumeiropā kopējā kriptogrāfijas valūtas ekonomiskā situācija ir daudz lielāka nekā nevienā no citām jomām vadošajās 3.

Austrumeiropa viena gada laikā izkrāpšanai nosūta vairāk nekā 800 miljonus ASV dolāru kriptogrāfijā, atklāj ziņojumsAvots: Chainalysis

Pētnieki turklāt apgalvo, ka Austrumeiropa visā pētījuma laikā veido vienu no visvairāk interneta vietņu trafiku krāpšanas vietnēm. Starp visām valstīm Ukraina ir nozīmīgākais līderis ar vairāk nekā divas reizes lielāku interneta lietotāju skaitu, kas reģistrējušies Amerikas Savienotajās Valstīs, kas, otrkārt, ir tālu. Kopējais mēneša uz mēnesi Austrumeiropas vietņu apmeklētāju skaits kripto krāpšanas vietnēs janvārī sasniedza 12.5 miljonus.

Austrumeiropa viena gada laikā izkrāpšanai nosūta vairāk nekā 800 miljonus ASV dolāru kriptogrāfijā, atklāj ziņojumsAvots: Chainalysis

Kamēr Austrumeiropa sūta vēl vairāk elektroniskās naudas nekā citi apgabali uz tumšo tīklu tirgiem, piemēram, Hydra Market, kas vērsta uz krieviski runājošo pasauli, krāpniecība iegūst lielāko daļu Austrumeiropas kriptogrāfijas fondu, kas tiek nosūtīti uz amorālām adresēm, Chainalysis beidzas. &#x 201C; Mēs varam pieņemt, ka liela daļa šī uzdevuma nozīmē mērķus, kas izsūta naudu krāpniekiem, &#x 201D; pieminēt ziņojuma rakstītājus.

Finiko Ponzi shēma divu gadu laikā savāc vairāk nekā 1.5 miljardus dolāru vērtu Bitcoin

Chainalysis vairāk atzīmē, ka vairāk nekā piecdesmit procenti no vērtības, kas izsūtīta uz krāpšanas adresēm no Austrumeiropas, tika novirzīta uz vienu īpašu krāpšanu, kas balstīta uz Krievijas Federāciju. līdz 2014%, sadalījās jūlijā pēc tam, kad bija ieguvis vairāk nekā 30 miljardus dolāru vērtu bitkoinu (BTC), ņemot vērā, ka 1.5. gada decembrī galvenokārt no Krievijas, kā arī Ukrainas kriptogrāfijas īpašniekiem.

Izlasi rakstu:  Bitcoin tīkla mezglu skaits nosaka visu laiku augstāko līmeni

Austrumeiropa viena gada laikā izkrāpšanai nosūta vairāk nekā 800 miljonus ASV dolāru kriptogrāfijā, atklāj ziņojumsAvots: Chainalysis

Kā vēsta Krievijas mediji, Finiko faktiski vadījis Kirils Doroņins, Instagram ietekmētājs, kas papildus savienots ar dažādām citām Ponzi sistēmām. Ienākumiem samazinoties finanšu problēmu vidū, ko pasliktināja koronavīrusa pandēmija, krāpšana bija vērsta uz personām, kurām bija nepieciešama papildu nauda. Daudzi krievi padevās ekonomikas piramīdas plānam, līdzīgi kā &#x 201C; mežonīgi 1990. gadi. &#x 201D;

Tikmēr formāli tuvinātās problēmas Finiko situācijā faktiski ir sasniegušas 250 miljonus rubļu (vairāk nekā 3.4 miljonus ASV dolāru), ziņoja Forklog. Kriptoinformācijas elektrības kontaktligzdas cena aplēš visjaunākās maksas atšķirības salīdzinājumā ar piramīdu &#x 2019; Krievijas Federācijas Tatarstānas Republikas īpašnieks Neatkarīgi profesionāļi apgalvo, ka neveiksmes pārsniedz $ 4 miljardus. Tik daudz kā krāpšanas mērķi faktiski ir identificēti 80 cilvēki, lai gan tiek uzskatīts, ka noguldītāju dažādība ir vismaz 850,000 XNUMX.

Kādas ir jūsu idejas par meklējumiem Chainalysis ziņojumā? Ļaujiet mums to saprast tālāk norādītajā piezīmju jomā.

.

Katrs tirgotājs, kurš tirgo kriptovalūtu biržā Binance, vēlas uzzināt par gaidāmo pumpmonētu vērtības noteikšana, lai īsā laikā gūtu milzīgu peļņu.
Šajā rakstā ir norādījumi par to, kā uzzināt, kad un kura monēta piedalīsies nākamajā “Pump”. Kopiena darbojas katru dienu Telegrammas kanāls Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binance publicē 3-4 bezmaksas signālus par gaidāmo "Pump"Un ziņo par veiksmīgu"Pumps ”, ko veiksmīgi ir pabeiguši VIP kopienas organizatori.
Šie tirdzniecības signāli palīdz nopelnīt no 5% līdz 45% peļņas tikai dažu stundu laikā pēc Telegram kanālā publicēto monētu iegādes.Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binancei ”. Vai jūs jau gūstat peļņu, izmantojot šos tirdzniecības signālus? Ja nē, tad izmēģiniet! Mēs novēlam jums veiksmi kriptovalūtas tirdzniecībā un vēlamies saņemt tādu pašu peļņu kā VIP lietotājiem Crypto Pump Signals for Binance Binance kanāla signāli.
Džons Leslijs/ raksta autors

Džons Leslijs ir pieredzējis tirgotājs, kas specializējas kriptovalūtu tirgus tehniskajā analīzē un prognozēšanā. Viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ar plašu tirgu un aktīvu klāstu - valūtām, indeksiem un precēm. Džons ir populāru tēmu autors lielākajos forumos ar miljoniem skatījumu un strādā gan kā analītiķis, gan kā profesionāls tirgotājs gan klientiem, gan citiem. pats.

Atstāj atbildi