Jauns ES priekšlikums paredz stingrākus noteikumus par kriptovalūtas sūtīšanu

Eiropas Komisija cenšas bloķēt lielus anonīmus kriptovalūtas pārskaitījumus, cenšoties ierobežot naudas atmazgāšanu.

Jauns ES priekšlikums paredz stingrākus noteikumus par kriptovalūtas sūtīšanu

Eiropas Komisija ir iesniegusi jaunu priekšlikumu, kas prasītu, lai kriptogrāfijas aktīvu pakalpojumu sniedzēji savāktu papildu naudas atmazgāšanas vai naudas atmazgāšanas novēršanas informāciju no lietotājiem, kuri naudas pārskaitījumiem izmanto kriptonauda. Šī priekšlikuma noteiktais mērķis ir novērst turpmāku naudas atmazgāšanas izplatīšanos ES.

Saskaņā ar šo priekšlikumu pakalpojumu sniedzējiem, kas veic pārskaitījumus, ir jābūt pārskaitījuma iniciatora vārdam, konta numuram, ja konts pastāv un tiek izmantots darījuma apstrādei. Saskaņā ar priekšlikumu būtu jānorāda arī dokumenta autora adrese, oficiālā personas dokumenta numurs, klienta ID numurs vai dzimšanas datums un vieta. Pakalpojumu sniedzējiem tāpat būtu jānodrošina, lai pārskaitījumā tiktu iekļauts saņēmēja vārds un konta numurs, kā arī informācija par to, kur šis konts pastāv. Saņēmēja kriptogrāfisko aktīvu nodrošinātājam būtu nepieciešamas arī procedūras, lai noteiktu, vai informācija par pārskaitījuma ierosinātāju ir iekļauta vai tās nav.

Saistīts: Francijas valdība pieprasa, lai viena aģentūra regulētu kriptogrāfiju visā ES

Šīs papildu informācijas prasības sāktu darboties, ja pārskaitījums pārsniedz EUR 1000 vai ja šķiet, ka maksājumu sērija ir saistīta un kopējā summa pārsniedz EUR 1000. Komisija priekšlikumā teica:

"Lai nesamazinātu maksājumu sistēmu un kriptogrāfijas aktīvu pārsūtīšanas pakalpojumu efektivitāti un lai līdzsvarotu risku, ka pārlieku stingru identifikācijas prasību rezultātā darījumi tiek vadīti pazemē, pret iespējamiem terorisma draudiem, ko rada nelieli naudas pārskaitījumi."

Gadījumos, kad maksājumu sērija pārsniedz EUR 1000, bet šķiet, ka tie nav saistīti, maksājumu pakalpojumu sniedzējam informācija nav jāpārbauda, ​​ja vien “naudas izmaksa nav skaidrā naudā vai anonīmā elektroniskā naudā, ”Vai“ ir pamatots iemesls aizdomām par naudas atmazgāšanu vai teroristu finansēšanu ”.

Izlasi rakstu:  Bitcoin redz otro ilgāko strauji augošo tirgus izņemšanu ar BTC likmi “iestrēdzis” pie 30 XNUMX USD

Saistīts: ES redz jaunu naudas atmazgāšanas regulatoru un stingrākas prasības par kriptogrāfijas ziņošanu

Atjauninātās prasības bija daļa no četriem likumdošanas priekšlikumiem, ko Eiropas Komisija nāca klajā 20. jūlijā. Visi priekšlikumi bija vērsti uz mērķi uzlabot aizdomīgu darījumu atklāšanu, apturēt naudas atmazgāšanu un teroristu darbību finansēšanu. Eiropas Parlamentam būs galīgais vārds par priekšlikumiem, un var paiet pat divi gadi, pirms priekšlikumi kļūst par likumu.

Katrs tirgotājs, kurš tirgo kriptovalūtu biržā Binance, vēlas uzzināt par gaidāmo pumpmonētu vērtības noteikšana, lai īsā laikā gūtu milzīgu peļņu.
Šajā rakstā ir norādījumi par to, kā uzzināt, kad un kura monēta piedalīsies nākamajā “Pump”. Kopiena darbojas katru dienu Telegrammas kanāls Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binance publicē 1-2 bezmaksas signālus par gaidāmo "Pump"Un ziņo par veiksmīgu"Pumps ”, ko veiksmīgi ir pabeiguši VIP kopienas organizatori.
Šie tirdzniecības signāli palīdz nopelnīt no 20% līdz 150% peļņas tikai dažu stundu laikā pēc Telegram kanālā publicēto monētu iegādes.Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binancei ”. Vai jūs jau gūstat peļņu, izmantojot šos tirdzniecības signālus? Ja nē, tad izmēģiniet! Mēs novēlam jums veiksmi kriptovalūtas tirdzniecībā un vēlamies saņemt tādu pašu peļņu kā VIP lietotājiem Crypto Pump Signals for Binance Signāli kanālam Binance. Var redzēt piemērus Šajā lapā!
Džons Leslijs/ raksta autors

Džons Leslijs ir pieredzējis tirgotājs, kas specializējas kriptovalūtu tirgus tehniskajā analīzē un prognozēšanā. Viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ar plašu tirgu un aktīvu klāstu - valūtām, indeksiem un precēm. Džons ir populāru tēmu autors lielākajos forumos ar miljoniem skatījumu un strādā gan kā analītiķis, gan kā profesionāls tirgotājs gan klientiem, gan citiem. pats.

Atstāj atbildi