Eiropas Komisija ierosina jaunu naudas atmazgāšanas politiku attiecībā uz šifrēšanas darījumiem

Eiropas Komisija ierosina jaunu naudas atmazgāšanas politiku attiecībā uz šifrēšanas darījumiem

Eiropas Komisija šodien ieteica pilnīgi jaunu aktu, palielinot pašreizējās naudas atmazgāšanas novēršanas vadlīnijas. Priekšlikums ir paredzēts papildu informācijas uzkrāšanai, lai kontekstā un arī pamatotu līdzekļu pārskaitījumus no nepareizas izturēšanās pret naudas atmazgāšanu tās teritorijā.

“& Ldquo; ES AML / CFT noteikumi pilnībā tiks izmantoti kriptovalūtām: visiem kriptogrāfijas aktīvu pakalpojumu sniedzējiem noteikti būs jāizmanto ES noteikumi, lai atmestu kriptovalūtas [no to izmantošanas] skaidras naudas mazgāšanai. ” & rdquo; precizēja Eiropas Komisija. (*) -

Saskaņā ar izlaisto priekšlikumu, pakalpojumu sniedzējam, kas veic pārskaitījumus, būtu jāpieprasa monetāro inovāciju uzņēmumiem, kā arī kriptogrāfijas apmaiņai, kā arī kriptogrāfijas maku sistēmām, lai būtu piekļuve pārsūtīšanas nosaukumam "& rsquo; iniciators, ieskaitot viņu konta numuru (pamatojoties uz katra uzņēmuma sistēmu), kur konts tika izveidots un arī pastāv, kā arī precīzi to, kur tas tika izmantots pirkuma precizēšanai. Sūtītājs '& rsquo; Saskaņā ar priekšlikumu tiek lūgta arī adrese, galvenā faila numurs, klienta ID numurs vai, iespējams, cita informācija, kas var piedāvāt pamatu atzīšanai, piemēram, viņu diena un dzimšanas vieta. , ierosinājumam noteikti būs nepieciešama arī stingra apstrāde, lai atklātu informācijas pazaudēšanu, iespējams, izmantojot automatizāciju un arī mākslīgo intelektu plašākām informācijas kolekcijām.

Papildu vajadzības ieteicams izpildīt pārskaitījumiem, kuru summa pārsniedz 1,000 eiro, vai gadījumos, kad darījumi tiek atzīti par kolekcijas sastāvdaļu, kuru kopējā summa pārsniedz 1,000 eiro. “& Ldquo;

lai nekaitētu norēķinu sistēmu efektivitātei, kā arī kripto aktīvu nodošanas risinājumiem, kā arī lai stabilizētu darījumu pazemināšanas draudus pārmērīgi stingru atzīšanas vajadzību rezultātā, salīdzinot ar iespējamām terorisma briesmām, ko rada maz līdzekļu pārskaitījumu, " & rdquo; norādītais fails. [Priekšlikums liek domāt, ka] situācijās, kad norēķinu kolekcija, kas pārsniedz 1,000 eiro, šķiet nesaistīta, piedāvājums norēķinu uzņēmumiem dod zināmu brīvību šajā jautājumā, izņemot gadījumus, ja pārbaudāmā informācija tieši ietekmē “& ldquo; naudas izmaksa naudā vai konfidenciālā digitālā naudā ”& rdquo; vai uzņēmums uzskata vai domā par iespējamu viltu vai postošu nodomu, kas slēpjas darījumu vākšanā.

Piedāvājums tāpat meklē iespēju palielināt regulējošo attieksmi pret visiem monetārajiem darījumiem, kas sastāv no darījumiem, kas veikti no kriptovalūtām un arī saistībā ar tām, ierosinot ierobežot “& ldquo; nauda & rdquo; piedāvājumi pārsniedz 10,000 XNUMX eiro.

Maksājumā tāpat tika ieteikts izveidot pavisam jaunu monetāro regulatīvo iestādi The (FATF). Finanšu darbības darba grupa “& ldquo;

& rsquo; Izmaiņas noteikti nodrošinās pilnīgu kripto aktīvu pārsūtīšanas, piemēram, Today, izsekojamību, kā arī noteikti ļaus izvairīties un arī atklāt to iespējamo izmantošanu naudas atmazgāšanai vai terorisma finansēšanai. Bitcoin uzlabošana, konfidenciāli kriptogrāfijas īpašnieku budžeti noteikti tiks aizliegti, pilnībā izmantojot ES AML / CFT noteikumus kriptogrāfijas laukā. ” & rdquo; norādītais maksājums. Pavisam jaunas vajadzības kļuva par daļu no 4 nosūtīto juridisko priekšlikumu kolekcijas

Par liecību. Eiropas Komisijas 4 priekšlikumi ir vērsti uz darījumu aizsardzības un uzticamības uzlabošanu, kā arī kontekstuālu atzīšanu par to, vai konkrēti darījumi varētu būt saistīti ar naudas atmazgāšanu vai teroristu un / vai kriminālu uzdevumu finansēšanu.

Atrunas rakstīšanai tiek piedāvāti tikai izglītības mērķi. To neizmanto vai nav paredzēts izmantot kā likumīgu, nodokļu saistības, finanšu ieguldījumus, monetārus vai dažādus citus norādījumus. Tas

Katrs tirgotājs, kurš tirgo kriptovalūtu biržā Binance, vēlas uzzināt par gaidāmo pumpmonētu vērtības noteikšana, lai īsā laikā gūtu milzīgu peļņu.
Šajā rakstā ir norādījumi par to, kā uzzināt, kad un kura monēta piedalīsies nākamajā “Pump”. Kopiena darbojas katru dienu Telegrammas kanāls Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binance publicē 1-2 bezmaksas signālus par gaidāmo "Pump"Un ziņo par veiksmīgu"Pumps ”, ko veiksmīgi ir pabeiguši VIP kopienas organizatori.
Šie tirdzniecības signāli palīdz nopelnīt no 20% līdz 150% peļņas tikai dažu stundu laikā pēc Telegram kanālā publicēto monētu iegādes.Crypto Pump Signals for Binance Signāli Binancei ”. Vai jūs jau gūstat peļņu, izmantojot šos tirdzniecības signālus? Ja nē, tad izmēģiniet! Mēs novēlam jums veiksmi kriptovalūtas tirdzniecībā un vēlamies saņemt tādu pašu peļņu kā VIP lietotājiem Crypto Pump Signals for Binance Signāli kanālam Binance. Var redzēt piemērus Šajā lapā!
Džons Leslijs/ raksta autors

Džons Leslijs ir pieredzējis tirgotājs, kas specializējas kriptovalūtu tirgus tehniskajā analīzē un prognozēšanā. Viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ar plašu tirgu un aktīvu klāstu - valūtām, indeksiem un precēm. Džons ir populāru tēmu autors lielākajos forumos ar miljoniem skatījumu un strādā gan kā analītiķis, gan kā profesionāls tirgotājs gan klientiem, gan citiem. pats.

Atstāj atbildi