Mahkamah Abu Dhabi memerintahkan Penjara 10 tahun untuk 9 orang yang terlibat dalam kes pengubahan wang haram crypto

9 pelaku pencucian wang kripto dijatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Dh10 juta, masing-masing oleh mahkamah jenayah di Abu Dhabi Bersama dengan orang-orang, lebih dari 6 perniagaan sebenarnya telah terbukti bersalah atas tuntutan pencucian wang kripto.

Raket tersebut mengumpulkan dana keseluruhan sebanyak Dh18 juta dari mangsa. Selepas waktu penjara, pesalah akan dihantar pulang ke tanah air, selain dari pelaku ke-2. Perniagaan yang menjadi kaki tangan kegiatan jenayah juga bertanggungjawab membayar denda sebanyak Dh50 juta. Sementara itu, semua dana dan harta benda yang diambil sebenarnya telah diambil oleh pihak berkuasa.

Operasi raket

Jabatan Kehakiman Abu Dhabi (ADJD) melaporkan bahawa raket pencucian wang tunai crypto yang berpusat di Abu Dhabi bermula dengan tertuduh yang berpusat di negara asing. Orang ini akan berhubung dengan pemodal crypto amatur dan penuh harapan dan mendorong mereka kecekapannya dalam pelaburan kewangan crypto yang mengesahkannya untuk membeli pasaran crypto dengan harga yang sangat berjaya.

Mangsa diminta untuk memindahkan wang tunai mereka, diikuti dengan cukai yang diperlukan yang harus dibayar sebelum memperoleh jumlah pendapatan. Mereka berpindah sama dengan perniagaan shell yang berpusat di UAE, dari mana sebahagian besar wang kemudian dipindahkan oleh pesalah ke akaun simpanan yang disimpan di luar UAE. Raket ini ditangkap ketika di antara calon mangsa melaporkan aktiviti mencurigakan.

Dasar AML menjadi lebih ketat

Dengan meningkatnya raket pencucian wang tunai crypto, dasar Anti Pencucian Wang (AML) juga semakin ketat di seluruh dunia. Baru-baru ini, penyediaan cryptocurrency turut disumbang kepada EU & rsquo; s Proposisi Anti'- Pengubahan Wang Haram (AML). (*) & rsquo; cadangan undang-undang untuk kripto dipertanggungjawabkan untuk mengawal penyedia aset kripto, bersama dengan pemindahan harta tanah kripto, dengan syarat yang diperlukan untuk memberikan perincian mengenai pengasuh dan penerima yang kini lazim untuk pindahan bank. Suruhanjaya dengan EU

Baca artikel:  Bolehkah Komen Hinman Mengenai XRP Menjatuhkan Kedudukan Ripple Terhadap SEC?

Along juga mensasarkan kumpulan pencucian wang kripto dengan dasar AML yang ditingkatkan. Pihak berkuasa Korea mengambil tindakan untuk melindungi peruncit dan pemodal institusi dari penipuan crypto, organisasi kripto kecil ditangkap dalam bencana.

Setiap peniaga yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin mengetahui mengenai yang akan datang pumpnilai wang syiling untuk menghasilkan keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat.
Artikel ini mengandungi arahan mengenai bagaimana untuk mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" Setiap hari, komuniti di Saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance menerbitkan 1-2 isyarat percuma mengenai "yang akan datang"Pump"Dan laporan berjaya"Pumps ”yang telah berjaya diselesaikan oleh pihak penganjur komuniti VIP.
Isyarat perdagangan ini membantu memperoleh keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli duit syiling yang diterbitkan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance ”. Adakah anda sudah memperoleh keuntungan menggunakan isyarat perdagangan ini? Sekiranya tidak, maka cubalah! Kami mengucapkan semoga berjaya dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin mendapat keuntungan yang sama dengan pengguna VIP Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk saluran Binance. Contohnya dapat dilihat pada halaman ini!
John Lesley/ pengarang artikel

John Lesley adalah pedagang berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam analisis teknikal dan ramalan pasaran cryptocurrency. Dia mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dengan pelbagai pasaran dan aset - mata wang, indeks dan komoditi. John adalah pengarang topik popular di forum utama dengan berjuta-juta pandangan dan berfungsi sebagai penganalisis dan peniaga profesional untuk kedua-dua pelanggan dan dirinya.

Sila tinggalkan balasan anda