Breaking: Binance Mungkin Menghadapi Siasatan dalam Kes Pengubahan Wang Haram bernilai $ 134 Juta di India

Masalah undang-undang pertukaran mata wang kripto telah meluas ke India sekarang. Pertukaran kripto terbesar di dunia berada di bawah pengawasan Direktorat Penguatkuasaan agensi anti pengubahan wang haram (ED) India kerana peranannya dalam kes pengubahan wang haram bernilai $ 134 juta, seperti yang dilaporkan di Bloomberg. ED kini sedang menyiasat raket pengubahan wang haram yang dikendalikan melalui aplikasi pertaruhan Cina yang menggunakan cryptocurrency untuk mencuci wang. WazirX, pertukaran crypto India yang diperoleh oleh Binance pada tahun 2019 didakwa digunakan untuk mencuci sebahagian daripada $ 134 juta.

Orang yang mengetahui perkara itu mengatakan bahawa agensi tersebut mendapati Binance tidak mengumpulkan maklumat yang terperinci oleh pengawas anti pengubahan wang haram global the Financial Action Task Force (FATF). ED dilaporkan telah memanggil eksekutif Binance untuk disoal siasat.

Coingape telah melaporkan sebelumnya bahawa ED sedang memeriksa rekod untuk $ 38 juta atau cryptocurrency bernilai INR 27.9 bilion yang dipindahkan melalui WazirX yang mereka dakwa pertukaran itu tidak mempunyai catatan. Pengendali pertaruhan Cina a

ED kini sedang menyiasat sama ada Binance Holdings mempunyai peranan dalam kes pengubahan wang haram memandangkan pertukaran crypto India diperoleh oleh mereka beberapa tahun yang lalu. Orang yang mengetahui perkara itu mengatakan bahawa agensi itu mendapati Binance tidak mengumpulkan maklumat yang terperinci oleh pengawas anti pengubahan wang haram global the Financial Action Task Force (FATF)

 

Setiap peniaga yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin mengetahui mengenai yang akan datang pumpnilai wang syiling untuk menghasilkan keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat.
Artikel ini mengandungi arahan mengenai bagaimana untuk mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" Setiap hari, komuniti di Saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance menerbitkan 1-2 isyarat percuma mengenai "yang akan datang"Pump"Dan laporan berjaya"Pumps ”yang telah berjaya diselesaikan oleh pihak penganjur komuniti VIP.
Isyarat perdagangan ini membantu memperoleh keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli duit syiling yang diterbitkan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance ”. Adakah anda sudah memperoleh keuntungan menggunakan isyarat perdagangan ini? Sekiranya tidak, maka cubalah! Kami mengucapkan semoga berjaya dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin mendapat keuntungan yang sama dengan pengguna VIP Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk saluran Binance. Contohnya dapat dilihat pada halaman ini!
John Lesley/ pengarang artikel

John Lesley adalah pedagang berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam analisis teknikal dan ramalan pasaran cryptocurrency. Dia mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dengan pelbagai pasaran dan aset - mata wang, indeks dan komoditi. John adalah pengarang topik popular di forum utama dengan berjuta-juta pandangan dan berfungsi sebagai penganalisis dan peniaga profesional untuk kedua-dua pelanggan dan dirinya.

Sila tinggalkan balasan anda