Penipuan Crypto: Pihak Berkuasa Hong Kong Melaburkan HK $ 1.2 Billion Pencucian Kripto, Menangkap Empat

Dalam keadaan semasa pengubahan wang haram yang melibatkan cryptocurrency, pihak berkuasa Hong Kong sebenarnya telah memenjarakan 4 orang. Dilaporkan, para suspek sebenarnya telah mencuci sejumlah HK $ 1.2 bilion ($ 150 juta) yang disalurkan dengan akaun simpanan di Singapura selama 15 bulan terakhir.

Dengan memperhatikan hal ini, Kastam Hong Kong sebenarnya telah memperkenalkan prosedur "Coin Breaker" baru-baru ini pada 8 Julai. Superintendan Kanan Mark Woo Wwanwan dari biro pemeriksaan kesalahan jenayah organisasi kastam menyatakan:

"Ini adalah pertama kalinya di Hong Kong cincin pencucian wang yang terlibat dalam penggunaan cryptocurrency untuk mencuci wang kotor dan menyembunyikan sumber aset jenayah dipecah".

Wai Kwan juga ingat bahawa sifat penipuan dan pelaksanaannya menjadikannya lebih sukar untuk dikesan. Dalang yang disahkan menguruskan 3 perniagaan meliputi untuk mencuci wang tunai ini. Oleh itu, pihak berkuasa mempunyai HK $ 20 juta dalam akaun simpanan yang diragukan yang dianggap sebagai komponen pendapatan jenayah ini.

Penipuan Lima Belas Bulan

Organisasi yang disahkan di sebalik penipuan ini sebenarnya telah berjalan sejak Februari 2020. Bercakap dengan majalah SCMP, Penguasa Kanan Woo menyatakan:

"Ketiga-tiga lelaki itu direkrut oleh sindiket dengan ganjaran wang, dan masing-masing menerima antara HK $ 10,000 hingga HK $ 20,000 sebulan".

Selain itu, perniagaan meliputi sebenarnya telah membuka 3 akaun e-dompet dengan sistem perdagangan crypto kejiranan. Di sini, mereka pasti akan memperdagangkan koin privasi peribadi yang sepatutnya berbanding stablecoinTether Syiling dalam talian ini yang berkaitan dengan tawaran ini menggunakan 40 akaun e-dompet seperti itu. Organisasi selepas itu mensia-siakan syiling ini menjadi 8 akaun meliputi dari 3 perniagaan yang merangkumi.

Polis ingat bahawa organisasi memberikan pembayaran 3-5% kepada pelanggan jenayah untuk mencuci wang tunai mereka. Sebanyak HK $ 880 juta sebenarnya telah dicuci dengan wang elektronik. Sisa $ 350 juta sebenarnya telah dicuci dengan teknik standard.

Baca artikel:  INVEST FLIRT - Penipuan atau nyata + 15% bulanan?

Penipuan kripto mendapat lonjakan tinggi sesuai dengan ledakan pasaran kripto tahun ini. Bulan lalu, pemilik aplikasi pelaburan kewangan kripto pilihan Afrika Africrypt melarikan diri dengan penipuan Bitcoin bernilai $ 3.6 bilion. Begitu juga, FCA U.K menemui beberapa juta dolar bernilai penipuan crypto baru-baru ini.

Setiap peniaga yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin mengetahui mengenai yang akan datang pumpnilai wang syiling untuk menghasilkan keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat.
Artikel ini mengandungi arahan mengenai bagaimana untuk mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" Setiap hari, komuniti di Saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance menerbitkan 1-2 isyarat percuma mengenai "yang akan datang"Pump"Dan laporan berjaya"Pumps ”yang telah berjaya diselesaikan oleh pihak penganjur komuniti VIP.
Isyarat perdagangan ini membantu memperoleh keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli duit syiling yang diterbitkan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance ”. Adakah anda sudah memperoleh keuntungan menggunakan isyarat perdagangan ini? Sekiranya tidak, maka cubalah! Kami mengucapkan semoga berjaya dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin mendapat keuntungan yang sama dengan pengguna VIP Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk saluran Binance. Contohnya dapat dilihat pada halaman ini!
John Lesley/ pengarang artikel

John Lesley adalah pedagang berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam analisis teknikal dan ramalan pasaran cryptocurrency. Dia mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dengan pelbagai pasaran dan aset - mata wang, indeks dan komoditi. John adalah pengarang topik popular di forum utama dengan berjuta-juta pandangan dan berfungsi sebagai penganalisis dan peniaga profesional untuk kedua-dua pelanggan dan dirinya.

Sila tinggalkan balasan anda