Pihak Berkuasa Brazil Merampas Penyiasatan Pengubahan Wang Haram $ 33 Juta yang Berkaitan dengan Pertukaran Cryptocurrency

Brazil

Pihak berkuasa Brazil sebenarnya telah mengambil $ 33 juta yang berasal dari perniagaan shell yang, menurut laporan dari pihak berkuasa Brazil, menggunakan pertukaran cryptocurrency untuk fungsi pencucian wang tunai. Mahkamah Brazil mengeluarkan 6 waran carian di rumah yang berkaitan dengan perniagaan shell yang terdapat di Diadema dan di Kapital Perintah ini menyebabkan pelbagai halangan akaun dari 2 orang dan 17 entiti undang-undang.

Pemeriksaan mendapati bahawa sejumlah perniagaan merundingkan sejumlah besar dana di antara mereka sebagai kaedah menipu pihak berkuasa, dan setelah itu mereka menggunakan broker kripto untuk mengubah dana ini menjadi harta cryptocurrency yang tidak dapat dihubungkan dengan sumber awal mereka. Sebilangan pertukaran ini hanya dijalankan dengan bantuan perniagaan shell ini, menurut laporan dari pihak berkuasa Brazil.

Laporan utama juga menyebut bahawa broker tertentu ini merundingkan sejumlah besar wang tunai dengan minimum 14 perniagaan yang dikategorikan sebagai perniagaan rekaan atau shell. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa tidak & rsquo; t memberikan nama-nama pertukaran atau perniagaan shell yang berkaitan dengan siasatan. (*) pihak berkuasa berpendapat bahawa pembrokeran menembusi, yang meletakkan '& rsquo; memerlukan pengesahan minimum KYC dari pelanggan mereka dan memakai '& rsquo; Untuk mengetahui asal-usul dana yang dirundingkan, berjalan bersama dengan perniagaan shell ini untuk menyalurkan dana pasaran gelap ke dalam cryptocurrency untuk memperoleh pendapatan.

Pertukaran Disyaki

Pihak berkuasa menyebut operasi ini adalah: Orang Brazil bermaksud mengirimkan wang tunai ke perniagaan di luar negeri dengan penghantaran balik berikutnya melalui simulasi penjualan atau operasi penyediaan perkhidmatan

pihak berkuasa sebenarnya telah berpuasa untuk bertindak balas terhadap jenis kegiatan jenayah ini termasuk harta benda dan pertukaran cryptocurrency.

Brazil adalah operasi yang berkaitan dengan cryptocurrency ke-2 yang sebenarnya telah dibawa oleh pihak berkuasa ini dalam masa kurang dari sebulan. Pihak berkuasa Brazil menahan The Federal, yang disebut sebagai "& ldquo; Claudio Oliveira of King & rdquo; inBitcoin kerana kononnya terlibat dalam penipuan bernilai $ 300 juta. Pertukaran Brazil membuat peretasan yang menyebabkan kira-kira 7,000 pelanggan terjejas, menurut siasatan pihak berkuasa yang berterusan. Adakah anda fikir penyitaan $ 33 juta ini berkaitan dengan siasatan pertukaran cryptocurrency?

Baca artikel:  Rizab Penambang Bitcoin Hampir Pada Mei ATH Semasa Rally Bull Berlanjutan

Apa yang kami di kawasan komen disenaraikan di bawah

Setiap peniaga yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin mengetahui mengenai yang akan datang pumpnilai wang syiling untuk menghasilkan keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat.
Artikel ini mengandungi arahan mengenai bagaimana untuk mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" Setiap hari, komuniti di Saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance menerbitkan 1-2 isyarat percuma mengenai "yang akan datang"Pump"Dan laporan berjaya"Pumps ”yang telah berjaya diselesaikan oleh pihak penganjur komuniti VIP.
Isyarat perdagangan ini membantu memperoleh keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli duit syiling yang diterbitkan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance ”. Adakah anda sudah memperoleh keuntungan menggunakan isyarat perdagangan ini? Sekiranya tidak, maka cubalah! Kami mengucapkan semoga berjaya dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin mendapat keuntungan yang sama dengan pengguna VIP Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk saluran Binance. Contohnya dapat dilihat pada halaman ini!
John Lesley/ pengarang artikel

John Lesley adalah pedagang berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam analisis teknikal dan ramalan pasaran cryptocurrency. Dia mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dengan pelbagai pasaran dan aset - mata wang, indeks dan komoditi. John adalah pengarang topik popular di forum utama dengan berjuta-juta pandangan dan berfungsi sebagai penganalisis dan peniaga profesional untuk kedua-dua pelanggan dan dirinya.

Sila tinggalkan balasan anda