PEMBAKARAN: BitMEX akan membayar denda $ 100 juta kepada FinCEN, CFTC

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Arthur Hayes dan eksekutif lain di firma itu masih menghadapi tuduhan atas tuduhan pelanggaran Akta Bank Rahsia.

PEMBAKARAN: BitMEX akan membayar denda $ 100 juta kepada FinCEN, CFTC

Pertukaran derivatif Crypto BitMEX telah bersetuju untuk membayar hingga $ 100 juta untuk menyelesaikan kes dari Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi Amerika Syarikat, atau CFTC, dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan, atau FinCEN.

Dalam pengumuman Selasa, Suruhanjaya Perdagangan Berjangka Komoditi mengatakan Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York telah membuat perintah persetujuan untuk HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited dan HDR Global Services Terhad untuk dikenakan dengan operasi platform BitMEX secara haram.

Sebagai sebahagian daripada penyelesaian dengan CFTC dan FinCEN, BitMEX akan membayar denda wang sivil bernilai $ 100 juta "kerana mengendalikan platform perdagangan cryptocurrency secara haram dan pelanggaran anti pencucian wang." Di samping itu, syarikat akan diminta untuk mengupah perunding bebas untuk melakukan analisis sejarah urus niaganya untuk menentukan sama ada ia gagal melaporkan aktiviti mencurigakan dengan betul.

"Kes ini memperkuat harapan bahawa industri aset digital, karena terus menyentuh kelompok peserta pasar yang lebih luas, memandang serius tanggungjawabnya dalam industri kewangan yang diatur dan tugasnya untuk mengembangkan dan mematuhi budaya kepatuhan," kata CFTC bertindak kerusi Rostin Behnam. "CFTC akan mengambil tindakan segera ketika kegiatan yang mempengaruhi pasar perundangan CFTC menimbulkan masalah perlindungan pelanggan dan pengguna."

Walaupun pengumuman CFTC menyebutkan bahawa penyelesaian itu berasal dari kes terhadap mantan CEO Arthur Hayes dan eksekutif lain di firma itu, individu tersebut kemungkinan besar akan menghadapi tuduhan atas tuduhan pelanggaran Akta Bank Rahsia. Menurut jurucakap pengasas bersama BitMEX, Hayes, Ben Delo dan Sam Reed tidak menjadi pihak dalam penyelesaian CFTC dan FinCEN. Hayes bebas dengan jaminan $ 10 juta sejak menyerah kepada pihak berkuasa AS pada bulan April, sementara perbicaraan beberapa bekas eksekutif dijadualkan dimulai pada bulan Mac 2022. 

Baca artikel:  Selepas kenaikan 273%, penunjuk utama ini memberi isyarat bahawa harga CELO terlalu banyak

"BitMEX membolehkan pelanggan mengakses platformnya dan melakukan perdagangan derivatif tanpa usaha wajar pelanggan - hanya mengumpulkan alamat e-mel dan gagal mengesahkan identiti pelanggan," kata Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan. "Walaupun perwakilan publik BitMEX bahawa platformnya tidak menjalankan perniagaan dengan orang AS, FinCEN mendapati bahawa BitMEX gagal melaksanakan polisi, prosedur dan kawalan dalaman yang sesuai untuk menyaring pelanggan yang menggunakan rangkaian peribadi maya untuk mengakses platform perdagangan dan menghindari pemantauan protokol internet . "

Menurut FinCEN, BitMEX gagal mengekalkan perlindungan Anti Pencucian Wang yang mencukupi dan melaporkan 588 kejadian kegiatan mencurigakan kepada agensi kerajaan selama lebih dari enam tahun. FinCEN mendakwa bahawa pertukaran tersebut melakukan transaksi sekurang-kurangnya $ 209 juta dengan "pasaran gelap yang dikenali atau perniagaan perkhidmatan wang yang tidak berdaftar yang menyediakan perkhidmatan pencampuran."

Berkaitan: Hakim memarahi penggugat tuntutan BitMEX kerana menawarkan pelajaran 'asas' kripto kepadanya

Berikutan tuduhan yang pertama kali dibawa pada Oktober 2020, BitMEX mengumumkan rancangan untuk mempertahankan protokol Anti Pencucian Wang dan pengawasan perdagangannya. Pada Januari, bursa mengatakan telah meningkatkan kemampuan Kenali Pelanggan Anda, melaporkan bahawa semua posisi terbuka yang sebelumnya dipegang oleh akaun yang belum diverifikasi telah ditutup.

"Kami sangat gembira meletakkan ini di belakang kami," kata Ketua Pegawai Eksekutif BitMEX Alexander Höptner. "Kami mengambil tanggungjawab kami dengan sangat serius, dan akan terus terlibat secara aktif dengan pengawal selia di seluruh dunia untuk memastikan bahawa kami memainkan peranan positif dalam membantu membentuk masa depan kelas aset luar biasa ini."

Setiap peniaga yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin mengetahui mengenai yang akan datang pumpnilai wang syiling untuk menghasilkan keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat.
Artikel ini mengandungi arahan mengenai bagaimana untuk mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" Setiap hari, komuniti di Saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance menerbitkan 10 isyarat percuma tentang “ yang akan datangPump"Dan laporan berjaya"Pumps ”yang telah berjaya diselesaikan oleh pihak penganjur komuniti VIP.
Tonton video di bagaimana untuk mengetahui tentang mata wang kripto yang akan datang pump dan memperoleh keuntungan yang besar.
Isyarat dagangan ini membantu memperoleh keuntungan besar hanya dalam beberapa jam selepas membeli syiling yang diterbitkan di saluran Telegram. Adakah anda sudah membuat keuntungan menggunakan isyarat dagangan ini? Jika tidak, cubalah! Kami mengucapkan selamat maju jaya dalam perdagangan mata wang kripto dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pelanggan VIP Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk saluran Binance.
John Lesley/ pengarang artikel

John Lesley adalah pedagang berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam analisis teknikal dan ramalan pasaran cryptocurrency. Dia mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dengan pelbagai pasaran dan aset - mata wang, indeks dan komoditi. John adalah pengarang topik popular di forum utama dengan berjuta-juta pandangan dan berfungsi sebagai penganalisis dan peniaga profesional untuk kedua-dua pelanggan dan dirinya.

Sila tinggalkan balasan anda