AS Menjatuhi Hukuman Penjara 3 Tahun Kepada Lelaki Kerana Mengendalikan Perniagaan Pertukaran Bitcoin Tanpa Lesen

AS Menjatuhi Hukuman Penjara 3 Tahun Kepada Lelaki Kerana Mengendalikan Perniagaan Pertukaran Bitcoin Tanpa Lesen

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) memperkenalkan Khamis bahawa seorang lelaki California, Hugo Sergio Mejia, dihukum “hingga 36 bulan penjara kerajaan kerana menjalankan perniagaan tidak berlesen yang memperdagangkan minimum $13 juta dalam bitcoin dan juga wang, biasa bagi pengedar ubat. &#x 201D;

Lelaki San Bernardino County berusia 50 tahun itu mengaku bersalah pada 1 Julai hingga &#x 201C; satu perkara mengendalikan perniagaan pemindahan tunai tidak berlesen dan juga satu perkara pengubahan wang tunai, &#x 201D; DOJ yang digariskan.

Mejia menjalankan perniagaan pertukaran mata wang kripto yang menukar bitcoin kepada wang dan juga sebaliknya dari Mei 2018 hingga September 2020. Dia mengebil pampasan untuk pembelian ini namun tidak pernah mendaftarkan perniagaannya dengan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN). Sebagai penambahbaikan, beliau membangunkan firma untuk menutupi tugas sebenar beliau, yang terdiri daripada Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, dan juga The HODL Group LLC, Jabatan Kehakiman komprehensif, menjelaskan:

Dalam tempoh hampir 2½½ tahun, mengikut perkiraan rayuan, Mejia berdagang sekurang-kurangnya $13 juta.

(* 3 *)

DOJ mentakrifkan bahawa Mejia bertemu pelanggan yang berurusan dengan polis beberapa kali antara Mei 2009 dan juga Mac 2020 &#x 201C;untuk menukar bitcoin dengan wang 10-an ratusan dolar. &#x 201D;

Semasa melakukan pertukaran 14.273 bitcoin untuk $82,150 dalam bentuk wang serta kos pada Mac 2020, pelanggan yang bekerjasama dengan polis memberitahu Mejia bahawa &#x 201C; pelanggan utamanya ialah pembeli methamphetamine di Australia yang membeli methamphetamine setiap 4 hingga 6 minggu dan juga memasarkannya di Australia untuk 5 kali lebih tinggi daripada kadar biasa di Amerika Syarikat, &#x 201D; DOJ menerangkan.

Jabatan Kehakiman sentiasa ingat, &#x 201C;Mejia dan juga pelanggan yang berurusan dengan polis melakukan 5 pembelian tunai bitcoin yang secara kumulatif melebihi $250,000, &#x 201D; termasuk:

Sebagai komponen pengaturan rayuannya dengan kerajaan persekutuan, Mejia bersetuju untuk mengetepikan semua harta benda yang berasal daripada kelakuan yang menyalahi undang-undang, yang terdiri daripada wang $233,987 yang dirampas dari rumah-rumah di Santa Ana dan juga Ontario, syiling perak dan juga bar, dan juga kira-kira $95,587 dalam bentuk yang berbeza. mata wang kripto dirampas.

(*3 *) Teg dalam kisah ini DOJ, fincen, penjara, penjara, pertukaran bitcoin tidak berlesen, tidak tersenarai

Adakah anda percaya Mejia patut masuk penjara selama 3 tahun? Marilah kita fahami dalam ruangan kenyataan yang disenaraikan di bawah.

Setiap peniaga yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin mengetahui mengenai yang akan datang pumpnilai wang syiling untuk menghasilkan keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat.
Artikel ini mengandungi arahan mengenai bagaimana untuk mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" Setiap hari, komuniti di Saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance menerbitkan 10 isyarat percuma tentang “ yang akan datangPump"Dan laporan berjaya"Pumps ”yang telah berjaya diselesaikan oleh pihak penganjur komuniti VIP.
Tonton video di bagaimana untuk mengetahui tentang mata wang kripto yang akan datang pump dan memperoleh keuntungan yang besar.
Isyarat dagangan ini membantu memperoleh keuntungan besar hanya dalam beberapa jam selepas membeli syiling yang diterbitkan di saluran Telegram. Adakah anda sudah membuat keuntungan menggunakan isyarat dagangan ini? Jika tidak, cubalah! Kami mengucapkan selamat maju jaya dalam perdagangan mata wang kripto dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pelanggan VIP Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk saluran Binance.
John Lesley/ pengarang artikel

John Lesley adalah pedagang berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam analisis teknikal dan ramalan pasaran cryptocurrency. Dia mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dengan pelbagai pasaran dan aset - mata wang, indeks dan komoditi. John adalah pengarang topik popular di forum utama dengan berjuta-juta pandangan dan berfungsi sebagai penganalisis dan peniaga profesional untuk kedua-dua pelanggan dan dirinya.

Sila tinggalkan balasan anda