Suruhanjaya Eropah Mencadangkan Dasar AML Baru Mengenai Transaksi Crypto

Suruhanjaya Eropah Mencadangkan Dasar AML Baru Mengenai Transaksi Crypto

Suruhanjaya Eropah mengesyorkan undang-undang baru hari ini meningkatkan garis panduan Anti Pengubahan Wang Haram yang ada sekarang. Proposisi ini disasarkan untuk mengumpulkan maklumat tambahan untuk membuat kontekstual dan juga pemindahan dana dari tidak dianiaya untuk tugas pencucian wang tunai di wilayahnya.

“& Ldquo; Peraturan AML / CFT EU akan digunakan sepenuhnya untuk cryptocurrency: semua Penyedia Perkhidmatan Aset Crypto pasti perlu menggunakan peraturan EU, untuk menghentikan cryptocurrency [dari digunakan] untuk mencuci wang tunai. " & rdquo; Suruhanjaya Eropah ditentukan. (*) hingga

Menurut dalil yang dikeluarkan, penyedia yang melakukan pemindahan harus diminta oleh syarikat inovasi monetari bersama pertukaran crypto dan juga sistem crypto purse untuk mempunyai aksesibilitas ke nama pemindahan '& rsquo; pencetus, termasuk nombor akaun mereka (berdasarkan sistem setiap syarikat), di mana akaun itu dibuat dan juga ada, bersama dengan tepat di mana ia digunakan untuk memperhalusi pembelian. Seorang pengirim & rsquo; alamat, nombor fail individu utama, nombor ID pelanggan, atau mungkin pelbagai maklumat individu lain yang dapat memberikan alasan untuk pengiktirafan seperti hari mereka dan juga tempat kelahiran juga diminta, menurut cadangan itu. , cadangan itu juga akan memerlukan rawatan yang ketat untuk penemuan kehilangan maklumat, mungkin dengan menggunakan automasi dan juga kecerdasan buatan untuk pengumpulan maklumat yang lebih luas.

Selain itu, keperluan tambahan disyorkan untuk dilaksanakan untuk pemindahan melebihi 1,000 euro atau apabila tawaran diiktiraf sebagai komponen koleksi yang keseluruhannya melebihi 1,000 euro. “& Ldquo;

agar tidak merosakkan keberkesanan sistem penyelesaian dan juga penyelesaian pemindahan aset crypto dan juga untuk menstabilkan ancaman mendorong penawaran di bawah tanah sebagai hasil daripada keperluan pengiktirafan yang terlalu ketat berbanding kemungkinan bahaya pengganas yang ditempatkan oleh sedikit pemindahan dana, " & rdquo; fail yang dinyatakan. [Cadangan itu menunjukkan bahawa] keadaan di mana koleksi penyelesaian lebih dari 1,000 euro kelihatan tidak berkaitan, cadangan tersebut memberi kebebasan kepada syarikat penyelesaian untuk masalah ini, selain jika maklumat yang diperiksa langsung mempengaruhi "& ldquo; pembayaran dana dalam bentuk wang atau wang digital sulit ”& rdquo; atau syarikat mempertimbangkan atau berfikir kemungkinan penipuan atau niat merosakkan di sebalik pengumpulan transaksi.

Untuk cadangan juga ingin meningkatkan perlakuan regulatif pada semua urus niaga monetari, yang terdiri daripada yang dibuat dari dan juga berkaitan dengan cryptocurrency dengan mencadangkan pembatasan “& ldquo; wang & rdquo; tawaran melebihi 10,000 euro.

Pembayaran itu juga mengesyorkan pengembangan sebuah badan pengawalseliaan monetari baru, The (FATF). Pasukan Petugas Tindakan Kewangan “& ldquo;

& rsquo; Perubahan pasti akan memastikan kebolehlacakan pemindahan aset kripto, seperti Hari Ini, dan juga akan membenarkan penghindaran dan juga penemuan penggunaan mereka yang layak untuk pencucian wang tunai atau pendanaan terorisme. Peningkatan Bitcoin, anggaran pemilikan kripto rahsia pasti akan dilarang, sepenuhnya menggunakan peraturan EU AML / CFT ke lapangan crypto. " & rdquo; pembayaran yang ditentukan.Dalam keperluan baru menjadi sebahagian daripada koleksi 4 cadangan undang-undang yang dihantar oleh

Untuk testimoni. 4 cadangan Suruhanjaya Eropah ditargetkan untuk meningkatkan perlindungan dan juga keandalan perjanjian, dan juga memberikan pengakuan kontekstual mengenai apakah penawaran khusus mungkin berkaitan dengan pencucian wang tunai atau pembiayaan tugas pengganas dan / atau jenayah.

Peningkatan penafian hanya ditawarkan objektif pendidikan. Ini tidak digunakan atau dirancang untuk digunakan sebagai undang-undang, kewajipan cukai, pelaburan kewangan, kewangan, atau pelbagai panduan lain yang sah.

Setiap peniaga yang memperdagangkan cryptocurrency di bursa Binance ingin mengetahui mengenai yang akan datang pumpnilai wang syiling untuk menghasilkan keuntungan besar dalam jangka masa yang singkat.
Artikel ini mengandungi arahan mengenai bagaimana untuk mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" Setiap hari, komuniti di Saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance menerbitkan 1-2 isyarat percuma mengenai "yang akan datang"Pump"Dan laporan berjaya"Pumps ”yang telah berjaya diselesaikan oleh pihak penganjur komuniti VIP.
Isyarat perdagangan ini membantu memperoleh keuntungan dari 20% hingga 150% hanya dalam beberapa jam setelah membeli duit syiling yang diterbitkan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk Binance ”. Adakah anda sudah memperoleh keuntungan menggunakan isyarat perdagangan ini? Sekiranya tidak, maka cubalah! Kami mengucapkan semoga berjaya dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin mendapat keuntungan yang sama dengan pengguna VIP Crypto Pump Signals for Binance Isyarat untuk saluran Binance. Contohnya dapat dilihat pada halaman ini!
John Lesley/ pengarang artikel

John Lesley adalah pedagang berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam analisis teknikal dan ramalan pasaran cryptocurrency. Dia mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun dengan pelbagai pasaran dan aset - mata wang, indeks dan komoditi. John adalah pengarang topik popular di forum utama dengan berjuta-juta pandangan dan berfungsi sebagai penganalisis dan peniaga profesional untuk kedua-dua pelanggan dan dirinya.

Sila tinggalkan balasan anda