De rechtbank van Abu Dhabi beveelt een gevangenisstraf van 10 jaar voor 9 personen die betrokken zijn bij het witwassen van cryptogeld

9 daders van het witwassen van cryptogeld werden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete van 10 miljoen Dh, elk door een strafrechtbank in Abu Dhabi.

Het racket verzamelde in totaal 18 miljoen Dh. aan geld van de slachtoffers. Na de gevangenistijd worden de overtreders teruggestuurd naar hun thuisland, behalve voor de 2e overtreder. Het bedrijf dat medeplichtig was aan de criminele activiteit is eveneens verantwoordelijk voor het betalen van de boete van 50 miljoen Dh. Ondertussen zijn alle gestolen fondsen en eigendommen daadwerkelijk ingenomen door de autoriteiten.

Racketbewerkingen

Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) meldde dat het in Abu Dhabi gevestigde cryptogeld witwassen begon met een verdachte in een vreemd land. Deze persoon zou contact opnemen met amateur- en hoopvolle crypto-financiers en hen aanmoedigen om zijn efficiëntie in crypto-financiële investeringen aan te moedigen, waardoor hij de cryptomarkt tegen extreem succesvolle tarieven kon kopen.

De slachtoffers werd gevraagd om hun geld te verplaatsen, gevolgd door een noodzakelijke belasting die moest worden betaald voordat de winsthoeveelheden werden verkregen. Ze verhuisden precies hetzelfde naar een in de VAE gevestigde shell-business, vanwaar een aanzienlijk deel van het geld vervolgens door de overtreders werd verplaatst naar spaarrekeningen die buiten de VAE werden aangehouden. Dit racket werd gevangen toen een van de potentiële slachtoffers verdachte activiteiten meldde.

AML-beleid wordt strenger

Met toenemende rackets voor het witwassen van cryptogeld, wordt het anti-witwasbeleid (AML) ook wereldwijd strenger. Onlangs werd ook een cryptocurrency-bepaling toegevoegd aan de EU'& rsquo; s Anti'- Money Laundering (AML) propositie.(*)& rsquo; De juridische propositie voor crypto is verantwoordelijk voor het controleren van de aanbieders van crypto-activa, samen met overdrachten in crypto-eigendommen, met een noodzakelijke vereiste om details te verstrekken over de verwekker en de ontvanger die momenteel gangbaar zijn voor bankoverschrijvingen. De Commissie met de EU,

Lees het artikel:  Deze Investor Advocates-groepen willen dat de SEC Crypto Crackdown versnelt

Samen richt zich ook op groepen voor het witwassen van cryptogeld met zijn geüpgradede AML-beleid. De Koreaanse autoriteiten nemen maatregelen om retail- en institutionele financiers te beschermen tegen crypto-zwendel, kleine crypto-organisaties worden gevangen in het kruisvuur.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 10 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Bekijk een video op hoe u meer te weten kunt komen over de aankomende cryptocurrency pump en enorme winsten maken.
Deze handelssignalen helpen enorme winsten te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-abonnees van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal.
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter