'Bitcoin King' gearresteerd voor het verduisteren van $ 300 miljoen

Een record van Coindesk heeft feitelijk onthuld dat Brazilië'& rsquo; s & lsquo; Bitcoin Koning & rsquo; Claudio Oliveira werd gearresteerd voor het kennelijk verduisteren van $ 300 miljoen. Een belangrijk persbericht onthulde dat de rest die de politie had gevolgd daadwerkelijk een drie jaar durend onderzoek had uitgevoerd. De politie had de vermeende illegale handel van Oliveira onderzocht. Claudio Oliveira, het staatshoofd van Bitcoin Banco Group, wordt veel beter begrepen onder de naam '& lsquo; De Bitcoin'King. & rsquo;

Dit is te wijten aan het feit dat Oliveira een van de eerste individuen in Brazilië was om eerlijk hun winsten van bitcoin met de wereld te delen. Het prestige dat hij hierdoor kreeg, had hem het label '& lsquo; De Bitcoin'King. & rsquo;

Gerelateerde literatuur|Bitcoin Whale waarschuwt voor “& ldquo; November 2018 Vibes.” & rdquo; Wat dit betekent

Bitcoin Banco Group, een Braziliaanse beursvennootschapsbeurs, is feitelijk onderzocht omdat 2019 nadat het bedrijf had verklaard dat het in een vermeende hack 7,000 bitcoins had verloren die afkomstig waren van kapitalisten. Bitcoin Blanco had kapitalisten zover gekregen om ze te binden door ze een opgeblazen rendement te garanderen. De eerste indicatie van een negatief systeem. Het begon duidelijk te worden dat ze veel minder dan officieel waren toen het bedrijf kapitalisten begon te belemmeren om hun geld bij hen op te nemen.

De Bitcoin-hack

In 2019 had het bedrijf zelfs gemeld dat 7,000 bitcoins werden gemist en had het blijkbaar een aanvraag voor gerechtelijke recuperatie bij de autoriteiten ingediend. Dit was een uniek plan met de Braziliaanse autoriteiten waarbij het bedrijf zeker zijn fondsen zou hebben geherstructureerd. Ze hadden blijkbaar van deze verhuizing een initiatief gemaakt om hun kapitalisten terug te betalen, evenals geldschieters die daadwerkelijk geld hadden vergoten in de vermeende hack.

Maar het was'& rsquo; Ook lang daarna, toen bleek dat het bedrijf zich eigenlijk niet echt aan de toezeggingen hield, werden ze aangeboden op het punt van de gerechtelijke recuperatie. Het bedrijf was eigenlijk ook gebleven om financiële investeringsovereenkomsten aan kapitalisten te verstrekken zonder zich echt te houden aan de regelgevende instanties van de markt.

Lees het artikel:  Coinbase en leidende officieren behandelen class action voor effecten over Nasdaq-notering

Ontvang 110 USDT Futures Bonus helemaal gratis!

Bitcoin-grafiek van TradingView.com

Bitcoin-tarief houdt energie vast als tariefberoepen van meer dan $ 34,000|Bron: BTCUSD op TradingView.com

Nader onderzoek van de autoriteiten onthulde dat Oliviera in het verleden in de Verenigde Staten daadwerkelijk een vergelijkbare criminele activiteit had gepleegd.

Een werkdruk genaamd '& lsquo; Operatie Daemon' & rsquo; was eigenlijk gemaakt om Oliviera te bekijken. Niet alleen voor de daarmee samenhangende strafbare feiten, maar ook voor diverse andere strafbare feiten, waaronder verduistering, witwassen van geld, faillissementsdelicten, alsmede criminele onderneming. De werkdruk die 90 overheidswerkers bevatte, begon het onderzoek dat zeker zou bevestigen dat het een evenement van drie jaar zou zijn.

De rechtbank heeft de rekeningen van Bitcoin Blanco Group bevroren om te voldoen aan meer dan 200 juridische acties van kapitalisten die daadwerkelijk hun geld hadden vergoten. De belangrijkste zaak van de kapitalisten beïnvloed door het bedrijf'& rsquo; s activiteiten is eigenlijk bij meer dan 20,000 kapitalisten geplaatst.

Investeerders & rsquo; fondsen waren blijkbaar weggetrokken volgens de passies van Oliviera.

Daaropvolgende arrestatie en aanklachten

Uit rapporten van de autoriteiten blijkt dat zowel aan Olivieria als aan zijn gelieerde ondernemingen één preventief aanhoudingsbevel, vier kortdurende aanhoudingsbevelen en 4 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen zijn aangeboden.

Een prijsopgave gemaakt door de gerechtelijk financieel manager van de gerechtelijke recuperatieprocedure plaatst de door Bitcoin Blanco Group verschuldigde hoeveelheid op R$ 1.5 miljard. Met meer dan 7,000 kredietverstrekkers die de genoemde hoeveelheid verschuldigd zijn.

Gerelateerde literatuur|Robinhood beboet $ 70 miljoen voor het veroorzaken van "& ldquo; Aanzienlijke schade” & rdquo; Aan klanten

& ldquo; De rechterlijke bevelen die vandaag zijn genomen, zijn niet alleen bedoeld om criminele taken te beëindigen,” & rdquo; beweerde de autoriteiten record. “& ldquo; Maar evenzo bij het commentaar op de betrokkenheid van alle onderzochten bij de onderzochte strafbare feiten. Als vastgoedmonitoring om het mede mogelijk te maken om de geproduceerde problemen op de targets te fixeren.” & rdquo;

Lees het artikel:  Zuid-Koreaanse toezichthouder gaat zogenaamd 11 crypto-uitwisselingen sluiten

Kosten die voorafgaand aan het bedrijf zijn ingebracht, bestaan ​​uit verduistering, witwassen van geld, insolventie strafbare feiten, evenals criminele bedrijven.

Volgens de autoriteiten was het bedrijf in 2019 eigenlijk al met al zijn illegale taken begonnen. Deze tijdlijn werd ontvangen van kapitalisten & rsquo; problemen, die eigenlijk in 2019 waren begonnen.

Uitgelichte foto van Crypto ID, grafiek van TradingView.com .

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de komende "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-gemeenschap.
Deze handelssignalen helpen om 12% tot 48% winst te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for Binance”. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en grote winsten!
Cryptopumpnews - Laatste nieuws over digitaal geld
Laat een reactie achter