Bitconnect-promotor pleit schuldig over Ponzi-schema, omdat platform wordt geconfronteerd met nieuwe SEC-aanklachten

Voormalig BitConnect-promotor Glenn Arcaro heeft zich schuldig gemaakt aan zijn plicht in de legende, maar de locatie van de eigenaar van het bedrijf, Satish Kumbhani, is niet geïdentificeerd.

Bitconnect-promotor pleit schuldig over Ponzi-schema, omdat platform wordt geconfronteerd met nieuwe SEC-aanklachten

Voormalig supervisor en ook promotor van het bekende Bitconnect Ponzi-schema, Glenn Arcaro, heeft zich schuldig gemaakt aan beschuldigingen van fraude met betrekking tot zijn taak in de inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisseling en ook het leenplatform

Hij heeft zelfs 24 miljoen dollar aan financiers mogen terugbetalen.

In een identieke activiteit in de langlopende legende heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten Bitconnect, de eigenaar Satish Kumbhani, de vorige supervisor Arcaro en ook Future Money Ltd over de regeling gefactureerd. De beschuldigden zijn betrokken bij het runnen van een misleidend, niet-beursgenoteerd beveiligingsaanbod dat $ 2 miljard opleverde.

De nieuwste ontwikkelingen komen 3 jaar nadat BitConnect zijn leenplatform en ook crypto-uitwisseling heeft gesloten, rekening houdend met waarschuwingen van Texas en ook de regelgevende instanties van North Carolina.

Bitconnect is eigenlijk vaak geïmpliceerd als een Ponzi-schema, en het schema overleeft ook in veel memes.

'Frauuleuze reclame'

Volgens een lancering op 1 september van het ministerie van Justitie (DoJ) pleitte Arcaro schuldig aan beschuldigingen waarin hij samenzweringstheorieën aankondigde om snoerfraude te plegen.

De inwoner van Los Angeles bekende dat hij samenzweerde met "anderen" om gebruik te maken van financiers door het muntenaanbod van BitConnect en ook het crypto-handelsplatform op frauduleuze wijze te vermarkten als een uiterst lucratieve financiële investering.

De 44-jarige bekende ook misleidende financiers met betrekking tot de "BitConnect Trading Bot" en ook "Volatility Software" omdat ze in staat waren om grote inkomsten te genereren en ook rendement te verzekeren door financiers te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptomarkten.

"In feite voerde BitConnect een Ponzi-schema uit door eerdere BitConnect-financiers te betalen met contanten van latere financiers", luidde de lancering van het DoJ.

Er wordt beweerd dat Arcaro een enorm netwerk van marketeers in Noord-Amerika heeft geleid die een piramidespel hebben ontwikkeld dat het "Bitconnect Referral Program" wordt genoemd. alle financiële investeringen met behulp van een verborgen "slush" -fonds.

Lees het artikel:  Cryptocurrency Swap niet verboden in Iran, zegt het juridische team van de president

De vorige promotor bekende dat hij ongeveer $ 24 miljoen verdiende met zijn bedrieglijke taken en kreeg ook het bedrag terug aan financiers.

"Arcaro maximaliseerde de introductie van cryptocurrency-markten, lokte onschuldige financiers over de hele wereld om heel vroeg binnen te komen door hen verzekerde rendementen te garanderen, en ook het web en ook sociale netwerken te manipuleren om een ​​groter zwembad van patiënten te krijgen met meer gemak en ook tarief," beweerde Speciaal verantwoordelijke agent Ryan L. Korner van het IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Zie ook: Crypto is ook groot om buiten de openbare wetten te bestaan, waarschuwt de SEC-voorzitter

Nieuwe SEC-kosten

De vandaag geïntroduceerde SEC-kosten zijn gericht op BitConnect, eigenaar Satish Kumbhani, vorige supervisor Arcaro en ook Future Money Ltd - een bedrijf dat is opgenomen door Arcaro in Hong Kong

Volgens de klacht van 1 september verklaart de SEC dat de beschuldigden tussen 2017 en 2018 een misleidend en ook niet-beursgenoteerd aanbod van veiligheidsmaatregelen hebben uitgevoerd met behulp van het leenplatform van BitConnect, dat destijds ongeveer 325,000 Bitcoin (BTC) ter waarde van $ 2 miljard heeft gecreëerd.

De klacht houdt vol dat individuen voor de gek werden gehouden door het leenplatform te kopen met behulp van verzekeringsclaims dat de handelsrobot van BitConnect zeker een trefzeker rendement van 40% per maand zou genereren, en ook dat BitConnect "make believe returns" op de website publiceerde met betrekking tot ongeveer 1 % per dag, of 3,700% per jaar.

“Deze verzekeringsclaims waren een schijnvertoning. Zoals gedaagden begrepen of achteloos verwaarloosden, heeft BitConnect geen geld van financiers vrijgegeven voor handel met zijn vermeende handelsbot. In plaats daarvan hebben BitConnect en ook Kumbhani het geld van financiers overgeheveld voor hun eigen voordeel en ook voor het voordeel van hun partners.”

De SEC houdt er rekening mee dat de locatie van de eigenaar van BitConnect, Kumbhani, momenteel niet is geïdentificeerd.

Lees het artikel:  Oezbekistan waarschuwt burgers om niet-gelicentieerde cryptocurrency-uitwisselingen te vermijden

De SEC is op zoek naar een volledige teruggave van fondsen, het bevel van de beschuldigden om in de toekomst de veiligheidswetgeving te overtreden, en ook civiele financiële boetes.

In mei heeft de SEC 6 verschillende andere BitConnect-marketeers gefactureerd voor hun taak in de geclaimde instabiliteit, en ook Crypto PumpNews meldde op 8 juli dat de SEC de onderhandelingen met 4 van de 6 mensen had omsingeld.

.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 10 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Bekijk een video op hoe u meer te weten kunt komen over de aankomende cryptocurrency pump en enorme winsten maken.
Deze handelssignalen helpen enorme winsten te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-abonnees van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal.
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter