Crypto Exchange Kraken schikt met Treasury Department over schendingen van sancties

c56de0417c5da57185a08ba6e128cf83 - Crypto Exchange Kraken schikt met Treasury Department over schendingen van sancties 5

Het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) onthulde maandag een onderhandeling met Payward Inc (d/b/a Kraken), een in Delaware opgenomen crypto-uitwisseling. In het nieuws staat:

Kraken stemde ermee in om $ 362,158.70 te betalen om zijn mogelijke civiele verplichting op te lossen voor overduidelijke instemmingsdelicten tegen Iran ... ... Als onderdeel van zijn onderhandeling met OFAC heeft Kraken er ook mee ingestemd om nog eens $ 100,000 uit te geven aan specifieke instemmingscontroles.

Volgens het ministerie van Financiën verwerkte Kraken tussen ongeveer 14 oktober 2015 en ook 29 juni 2019 826 transacties, in totaal ongeveer $ 1,680,577.10, namens personen die zich op het moment van de transacties in Iran leken te bevinden.

Het ministerie van Financiën gedetailleerd:

Op het moment van de schijnbare schendingen implementeerde Kraken geen IP-adresblokkering op transactieactiviteiten op zijn platform.

26389f9bfeeb0e85920fcb41867f1244 - Crypto Exchange Kraken schikt met Treasury Department over schendingen van sancties 6

Kraken maakte vrijwillig zelf de schijnbare schendingen bekend en werkte mee aan het OFAC-onderzoek, merkte het ministerie van Financiën op, eraan toevoegend dat het crypto-handelsplatform ook "aanzienlijke corrigerende maatregelen nam als reactie op de schijnbare schendingen". Het nieuws omvat:

Nadat dit probleem was vastgesteld, paste Kraken geautomatiseerde obstructie toe voor IP-adressen die zijn verbonden met goedgekeurde territoria. Kraken gebruikte ook tal van blockchain-analyseapparaten om te helpen bij het controleren van zijn instemmingen.

Het Office of Foreign Assets Control heeft op tijd een aantal cryptocurrency-handelssystemen goedgekeurd. Zo werd crypto-uitwisseling Bittrex in oktober gefactureerd met instemmingsdelicten.

Tags in dit verhaal crypto uitwisseling zeeslang, Kraken, zeeslang beboet, Kraken OFAC, Kraken Office of Foreign Assets Control, Kraken ruimt op, Kraken Treasury Department, OFAC, Office of Foreign Assets Control

Wat denkt u dat Kraken oplost met de OFAC van het ministerie van Financiën over instemmingsdelicten? Laat het ons weten in het opmerkingenveld hieronder.

918b1481e0d0059f111f30ed5ebbe4d4 - Crypto Exchange Kraken schikt met Treasury Department over schendingen van sancties 7 Kevin Helms

Kevin, een leerling van de Oostenrijkse economie, ontdekte Bitcoin in 2011 en is sindsdien ook daadwerkelijk een evangelist. Zijn passies hangen af ​​van Bitcoin-bescherming, open-sourcesystemen, netwerkresultaten en ook de kruising tussen bedrijfseconomie en ook cryptografie.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 10 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Bekijk een video op hoe u meer te weten kunt komen over de aankomende cryptocurrency pump en enorme winsten maken.
Deze handelssignalen helpen enorme winsten te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-abonnees van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal.
John Lesly/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter