Oost-Europese slachtoffers stuurden het afgelopen jaar $ 815 miljoen naar Ponzis en oplichting

Oplichting vormt het grootste deel van de fondsen die vanuit Oost-Europa naar illegale adressen worden gestuurd.

Oost-Europese slachtoffers stuurden het afgelopen jaar $ 815 miljoen naar Ponzis en oplichting

Recent onderzoek heeft zelfs onthuld dat Oost-Europa nog steeds een extreem grote bron van cybercriminaliteit is - zowel van slachtoffers tot oplichting als van individuen tot darknet-markten - op het gebied van cryptocurrency.

Cryptocurrency-adressen in het Oost-Europese gebied hebben de op één na hoogste directe blootstelling aan illegale taken na Afrika, volgens een record dat op 1 september is vrijgegeven door blockchain-onderzoeksbureau Chainalysis. Oost-Europa heeft echter een veel groter totaal crypto-economisch klimaat dan zowel Afrika als Latijns-Amerika ( die op de derde plaats kwam.) De zoekopdrachten naar lijken op een onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd

De studie evalueerde het illegale aandeel van cryptocurrency-taken per gebied tussen juli 2020 en juni 2021. Het onthulde dat in Oost-Europa gebaseerde crypto-adressen en portemonnees gedurende de duur $ 815 miljoen naar oplichting en Ponzi-systemen hebben gestuurd.

"Zoals de situatie met alle gebieden, vormen oplichting het grootste deel van de fondsen die vanuit Oost-Europa naar illegale adressen worden verzonden - we kunnen aannemen dat het grootste deel van deze taak bestaat uit slachtoffers die contant geld naar fraudeurs sturen."

Chainalysis constateerde dat er zelfs meer cryptocurrency naar darknet-markten in Oost-Europa wordt gestuurd dan naar verschillende andere gebieden. Er is een groeiende Russischtalige darknet-markt genaamd Hydra, die naar eigen zeggen de grootste ter wereld is.

De studie ging dieper in op geografisch falen per land en ontdekte dat Oekraïne zonder twijfel het leidende land in het gebied was met nog meer internetverkeer naar oplichterssites dan welke andere natie dan ook.

Een zekere oplichterij vormde de meerderheid van de waarde die in het gebied werd verzonden. Finiko, een in Rusland gevestigd Ponzi-systeem dat in juli 2021 kapot ging, garandeerde grote opbrengsten en bracht zijn eigen token, FNK, uit.

Volgens het record kreeg het Finiko-systeem tussen december 1.5 en augustus 800,000 meer dan $ 2019 miljard aan BTC in meer dan 2021 verschillende aanbetalingen.

Lees het artikel:  Ertha Metaverse haalt $ 5.4 miljoen op

Zie ook: Australiërs verliezen meer dan $ 25 miljoen om financiële crypto-investeringen te vervalsen

Adressen in Oost-Europa zijn zelfs in verband gebracht met ransomware, waarbij $ 46 miljoen naar verdachte portemonnees in het gebied is gestuurd. De sterke analyses brachten een groot deel hiervan in verband met Russische cyberpunkteams, en specificeerden dat "de meeste van de meest gerespecteerde ransomware-druk verband houdt met cybercriminele teams die ofwel zijn gevestigd in of geassocieerd zijn met Rusland", waarbij Evil Corp als voorbeeld wordt gebruikt.

Een jaar eerder, CryptoPumpNews meldde dat Evil Corp een crypto-losgeld van $ 10 miljoen nodig had om toegang te krijgen tot Garmin's navigatie-opties nadat zijn netwerk in gevaar was gebracht.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 10 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Bekijk een video op hoe u meer te weten kunt komen over de aankomende cryptocurrency pump en enorme winsten maken.
Deze handelssignalen helpen enorme winsten te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-abonnees van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal.
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter