Finiko-oprichter Doronin biedt aan om te getuigen tegen 44 handlangers bij Crypto Pyramid

Finiko-oprichter Doronin biedt aan om te getuigen tegen 44 handlangers bij Crypto Pyramid

De man achter de cryptocurrency-piramide Finiko heeft daadwerkelijk geleverd om de Russische autoriteiten te accepteren in een zeer waarschijnlijke poging om de effecten voor zichzelf te beperken. Kirill Doronin, een Instagram-beïnvloeder die in het verleden betrokken was bij verschillende andere fraudes, wil momenteel tegen 44 van zijn medewerkers getuigen dat, zoals hij verklaart, &#x 201C; brak de principes &#x 201D; van Finiko door fiat contant geld te nemen van doelen, waarvan hij aandringt dat hij nooit een vergunning heeft gekregen.

Doronin werd gearresteerd toen het Ponzi-plan deze zomer instortte, en heeft ook daadwerkelijk gegeven dat hij is verplaatst van de Russische Republiek Tatarstan naar de hulpbronnen Moskou, waar het ministerie van Binnenlandse Zaken (*44 *) (MVD) van de regering de controle over het Finiko-onderzoek overnam naar de omvang van de fraude. Drie maanden na zijn aanhouding, het brein van de &#x 201C; geautomatiseerd systeem voor het genereren van inkomsten, &#x 201D; gaat verder om elke vorm van verplichting te weerleggen en legt ook de schuld voor de ineenstorting bij zijn metgezellen en ook assistenten.

Een kort artikel uitgegeven door het Russische &#x 201C;Business Online &#x 201D; website, prijsopgave politiebronnen, onthult dat Doronin onlangs heeft geleverd om informatie over zijn handlangers te geven. &#x 201C; Ik bereid een onthullende verklaring voor met betrekking tot de personen van de firma Finiko die op onrechtmatige wijze fiat-geld (Russische roebels en ook Amerikaanse dollars) verzamelden, &#x 201D; het hoofd van de spookentiteit die werd opgeëist in een aanvraag die werd behandeld door de hoofddetective in de zaak, Grigory Antonov.

Tijdens een onderzoek op 18 november, dat uren aan een stuk duurde, bood Kirill Doronin de MVD-autoriteiten een checklist aan van 44 personen, ongeveer 10% van Finiko &#x 2019; &#x 201C; beroemdheden &#x 201D; of de piramide &#x 2019; s influencers, wiens taak het was om kapitalisten te lokken. &#x 201C;In verband met elk van de bovengenoemde personen, bereid ik me voor om zowel een belastende verklaring af te leggen als extra bewijs dat de verontwaardiging over de activiteiten van deze personen valideert, &#x 201D; Doronin gemaakt in de krant, met aanvullende vermelding:

Ik ben eigenlijk constant onvoorwaardelijk tegen het binnenhalen van fiat-fondsen en heb ook constant (gedurende conferenties) gesproken over het verbieden van fiat, alleen cryptocurrency-deals.

&#x 201C;Zaken online &#x 201D; merkt op dat Doronin &#x 2019; s bescherming probeert duidelijk privédetectives aan te moedigen, en ook de rechtbank in de toekomst, dat de oprichter van Finiko zijn medewerkers daadwerkelijk heeft gekocht om alleen cryptocurrency goed te keuren. Maar dit kan lastig voor hem zijn, aangezien crypto-koopjes illegaal zijn in Rusland en bovendien vanwege het feit dat het Ponzi-plan &#x 2019; s deelnemers hadden kapitalisten, van wie de meesten geen elektronisch geld hadden, het alternatief geboden om hun fiatgelden om te zetten in crypto-eigendommen.

Lees het artikel:  Iran gaat pilot 'Nationale cryptocurrency' en wijzigt de wet van de centrale bank

Volgens een record van blockchain forensisch bedrijf Chainalysis, heeft de fraude zeker een grote hoeveelheid cryptocurrency verkregen, meer dan $ 1.5 miljard goed aan bitcoin in 800,000 verschillende aanbetalingen die zijn gedaan tussen december 2019 en ook augustus 2021. Het doelwit zijn mensen van de Russische Federatie, grenzend aan Oekraïne en ook verschillende andere voormalige Sovjet-landen, een aantal EU-deelnemende staten en ook de VS

Onder de 44 namen op de zwarte lijst, klaar en ook geautoriseerd door Doronin, bevinden zich veel van de momenteel bekende gezichten van Finiko. Deze bestaan ​​uit 2 van zijn vice-staatshoofd, Ilgiz Shakirov en ook Dina Gabdullina, naast Lilia Nurieva, die steeg tot de rangschikking van een veronderstelde &#x 201C; 10e ster, &#x 201D; die bovendien werden aangehouden en bijgevolg ook naar Moskou verhuisden.

Doronin wordt vader, zoekt huisarrest

Kirill Doronin &#x 2019; s wettelijke vertegenwoordigers hopen echt dat de autoriteiten het er zeker over eens zullen zijn om zijn aanhouding om te zetten in verblijfsaanhouding voor zijn medewerking aan het onderzoek, vooral in het licht van het feit dat hij pas onlangs papa is geworden. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit zal gebeuren, aangezien het meesterbrein van Finiko nog steeds weigert om individuele schaamte te bekennen.

Wat &#x 2019; Meer nog, zijn verklaring wijst niet op de identificaties van degenen die &#x 201C; praktisch &#x 201D; maakte het bedrieglijke plan, promootte de overdracht van fondsen naar het buitenland, en vooral de slechteriken en mogelijk ook autoriteiten die Finiko afschermden, waardoor het kon uitbreiden van een lokale fraude tot het niveau van de beruchte MMM-piramide uit de jaren negentig.

Op precies hetzelfde moment, vermeldt het record, wacht het Russische publiek nog steeds op de oplossing van de grootste zorg: waar is het geld? In zeer begin november, rapporten geprijsde schattingen Russische Youtuber Andrey Astarov die verklaarde dat 750 BTC, ter waarde van ongeveer $ 48 miljoen op dit moment, daadwerkelijk uit een portemonnee was gehaald die verband houdt met Finiko Alistarov, denkt dat de deals daadwerkelijk zijn gekocht door 3 van zijn bovenste- deelnemers op niveau, naaste partners van Doronin, die zorgden voor het verlaten van de Russische Federatie en het voorkomen van aanhouding.

Lees het artikel:  De Bitcoin-reserves van Coinbase dalen tot het laagste niveau sinds december 2017

In september bekrachtigde een hooggerechtshof in Tatarstan de wereldwijde aanhoudingsbevelen voor Zygmunt Zygmuntovich en ook Marat en ook Edward Sabirov. Volgens nog een kort artikel van &#x 201C;Business Online, &#x 201D; de voortvluchtigen zijn daadwerkelijk met Wit-Rusland naar de Verenigde Arabische Emiraten gevlucht. Sommige bronnen verklaren niettemin dat Zygmuntovich, waarvan men dacht dat hij Doronin &#x 2019; De rechterhand van de man verbergt zich in Abchazië, een door Rusland gesteunde afgescheiden republiek Georgië, terwijl een andere bron eigenlijk is ingeschat met de vermelding dat de drie oprichters van Finiko zich momenteel in Turkije bevinden.

Tags in dit verhaal Medeplichtigen, Arrestatie, verbindt, oprichters, cryptopiramide, aanhouding, Doronin, economische piramide, Finiko, oprichter, Oprichters, Huisaanhouding, provocateurs, Onderzoek, Investeerders, Kirill Doronin, Mastermind, deelnemers, MMM, Ponzi-schema, Piramide , Pyramid Scheme, Rusland, Russisch, Tatarstan, verklaring, Slachtoffers

Gelooft u dat de Russische autoriteiten in staat zullen zijn de fondsen van opgelichte kapitalisten terug te krijgen en ook de verantwoordelijke Finiko-deelnemers voor het gerecht te brengen? Vertel het ons in het opmerkingenveld hieronder.

.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 10 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Bekijk een video op hoe u meer te weten kunt komen over de aankomende cryptocurrency pump en enorme winsten maken.
Deze handelssignalen helpen enorme winsten te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-abonnees van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal.
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter