Hong Kong betrapt witwasring die Tether gebruikt om miljoenen te wassen

Hong Kong betrapt witwasring die Tether gebruikt om miljoenen te wassen

De criminele groep zou illegale fondsen hebben verwerkt voor in totaal 1.2 miljard Hong Kong dollar ($ 155 miljoen), maakte de Hong Kong Customs donderdag bekend. In een operatie met de codenaam 'Coin Breaker' arresteerden agenten de vermoedelijke leider van de ring en drie andere inwoners van de speciale administratieve regio van China.

Het witwassyndicaat is vorig jaar met zijn criminele activiteiten begonnen en maakt gebruik van drie lege vennootschappen. De entiteiten openden e-wallet-accounts met een niet nader genoemd digitaal activaplatform om de stablecoin-tether (USDT) te verhandelen. De autoriteiten denken dat het brein achter de regeling de andere personen heeft overtuigd om zich te registreren als leidinggevenden van de drie bedrijven.

Hong Kong betrapt witwasring die Tether gebruikt om miljoenen te wassen

"Ons onderzoek onthulde dat het syndicaat tussen februari 880 en mei 113 ongeveer HK $ 2020 miljoen ($ 2021 miljoen) heeft witgewassen via de cryptocurrency", zei Senior Superintendent Mark Woo Wai-kwan van het Customs' Syndicate Crimes Investigation Bureau. Geciteerd door de South China Morning Post, voegde de functionaris eraan toe dat de munten die betrokken waren bij de transacties afkomstig waren van ongeveer 40 e-wallet-accounts.

Volgens hoofdinspecteur Grace Tang Wai-ngan werd voor 150 miljoen Hong Kong dollar aan crypto van het totale bedrag overgemaakt naar meer dan 20 e-wallets. De resterende 730 miljoen Hong Kong dollar werd uitbetaald en het geld werd gestort op acht bankrekeningen die eigendom waren van de drie lege vennootschappen.

Ongeveer 500 cryptocurrency-transacties gingen in slechts zes maanden door de portefeuilles van het bedrijf, legde ze uit. Deze transacties waren gemiddeld 400,000 munten, of meer dan 3.1 miljoen Hong Kong-dollars (ongeveer $ 400,000), waarbij de grootste $ 20 miljoen aan crypto betrof.

Verdachten zouden $ 350 miljoen witwassen via reguliere Fiat-kanalen

Naast de 880 miljoen Hong Kong-dollars die via cryptocurrency zijn verwerkt, beweren functionarissen dat nog eens 350 miljoen Hong Kong-dollars ($ 45 miljoen) op conventionele wijze zijn witgewassen. Het geld werd overgemaakt naar dezelfde acht bankrekeningen via 100 andere rekeningen, waaronder zakelijke rekeningen van 18 verschillende lege vennootschappen geregistreerd in Hong Kong.

Lees het artikel:  FOHO bouwt een transparante markt voor fractioneel eigendom

Hong Kong betrapt witwasring die Tether gebruikt om miljoenen te wassen

Een totaal van 1.08 miljard Hong Kong dollar (bijna $ 140 miljoen) werd uiteindelijk op meer dan 200 bankrekeningen gestort. Deze omvatten persoonlijke rekeningen en rekeningen die worden beheerd door geldwisselaars, investeringsmaatschappijen en onroerendgoedbedrijven in Hong Kong en andere rechtsgebieden.

Onderzoekers stelden vast dat 60% van het geld was overgemaakt via bankrekeningen in Singapore, waar de autoriteiten van Hong Kong wetshandhavers vroegen om hun inspanningen om het geld te traceren te ondersteunen. Hong Kong Customs is nu van plan om haar samenwerking met andere instanties en regelgevers te versterken om het gebruik van cryptocurrency bij witwasmisdrijven aan te pakken.

Het onderzoek naar de herkomst van het geld, de eerste afzenders en uiteindelijke ontvangers van het witgewassen geld gaat door. Volgens de South China Morning Post zijn de vier verdachten op borgtocht vrijgelaten. Hun witwasdelicten kunnen leiden tot een maximale gevangenisstraf van 14 jaar en een boete van 5 miljoen Hong Kong dollar (ongeveer $ 640,000).

Wat vindt u van de witwaszaak in Hong Kong? Laat het ons weten in de comments hieronder.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Deze handelssignalen helpen om binnen een paar uur na aankoop van de op het Telegram-kanaal gepubliceerde munten van 20% tot 150% winst te maken "Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance". Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-gebruikers van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal. Voorbeelden zijn te zien op deze pagina!
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter