Koreaans onderzoek vindt $ 1.48 miljard aan illegale buitenlandse cryptotransacties

Meer dan 30 personen hebben te maken met boetes en vervolging in Zuid-Korea wegens vermoedelijke overtreding van de nationale restrictie op buitenlandse cryptotransacties

Koreaans onderzoek vindt $ 1.48 miljard aan illegale buitenlandse cryptotransacties

Een onderzoek door verschillende instanties naar veronderstelde crypto-zwendel en het witwassen van geld in Zuid-Korea heeft in feite geleid tot de ontdekking van 1.69 biljoen won (ongeveer $ 1.48 miljard) aan illegale overzeese cryptocurrency-transacties.

Volgens The Korea Times zijn 33 personen daadwerkelijk in verband gebracht door de centrale douane van Seoul voor het overtreden van de beperking van de natie op de buitenlandse cryptohandel.

Lee Donghyun van het onderzoekssysteem van de Centrale Douane van Seoel bracht de vermeende criminele activiteiten gedetailleerd aan het licht en onthulde dat de strafbare feiten onder drie classificaties vielen.

De allereerste groep omvatte personen die zich bezighielden met buitenlandse crypto-uitwisselingshandel, wat verboden is in Zuid-Korea. Deze personen hebben vermoedelijk externe entiteiten gecontracteerd om geld dat is opgenomen voor buitenlandse cryptocurrency-uitwisselingen te verplaatsen voor een bedrag van meer dan $ 700 miljoen.

Volgens Donghyun omvatte de 2e classificatie personen die onjuiste overschrijvingsgegevens gebruikten om crypto te kopen van buitenlandse beurzen. In een van de gevallen gebruikte een wisselkantoor in het land vermoedelijk $ 308 miljoen aan valse facturen om geld naar een buitenlands bedrijf te sturen.

Het geld zou zijn gebruikt om crypto-tokens te kopen van buitenlandse beurzen. Gezien de Kimchi-premie in Zuid-Korea, die crypto vaak aanzienlijk duurder ziet in het land, heeft de betrokken exchange-operator vermoedelijk bijna $ 9 miljoen aan meerwaarden behaald.

In de 3e classificatie onthulde Donghyun dat sommige individuen de Koreaanse betaalkaart gebruikten om geld op te nemen in het buitenland voor het kopen van crypto van buitenlandse crypto-uitwisselingen.

"Overdracht van virtuele activa onder het mom van handels-, reis- of studiekosten is ten strengste verboden", aldus de privédetective van de douane, waaronder: "Overtreders zullen strafrechtelijk vervolgd worden of boetes krijgen."

Zie ook: De kleine crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea hebben te maken met toenemende regeldruk

Lees het artikel:  China heeft meer dan $ 40 miljoen aan digitale yuan in rode enveloppen verspreid, zo blijkt uit rapporten

Inderdaad, 15 van de 33 zijn daadwerkelijk beboet en 14 anderen beschreven officieren van justitie. Volgens Donghyun worden nog 4 personen onderzocht.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben ook strengere controles ingevoerd op crypto-uitwisselingen in het land. Platforms zijn zelfs verplicht om talloze altcoin-handelssets te verwijderen die door zowel regelgevers als bankpartners als gevaarlijk worden beschouwd.

Ondertussen heeft een recent rapport zelfs gewaarschuwd voor een torenhoge financiële verplichting onder de jongerenpopulatie van Zuid-Korea, op voorwaarde dat de financiële investeringen in crypto, onroerend goed en aandelen zijn toegenomen.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de komende "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-gemeenschap.
Deze handelssignalen helpen om 12% tot 48% winst te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for Binance”. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en grote winsten!
Cryptopumpnews - Laatste nieuws over digitaal geld
Laat een reactie achter