Suex-oprichter verliest topbaan vanwege Amerikaanse sancties, grote beurs, betrokken betalingsprovider

Suex-oprichter verliest topbaan vanwege Amerikaanse sancties, grote beurs, betrokken betalingsprovider

De Russische ondernemer en monetaire overheid Vasily Zhabykin, een van de vele oprichters van de verontruste crypto-dealer Suex, is gelanceerd vanuit zijn leidinggevende functie bij MTS Bank, de plaats waar hij leiding gaf aan de progressieve Neo-uitdaging voor financiële instellingen, meldde Kommersant. Onder vermelding van een aanbod dat op de hoogte was van de kwestie, voegde de belangrijkste onderneming van Rusland er elke dag aan toe dat het ontslag het gevolg was van Amerikaanse sancties die waren opgelegd vanwege de vermeende witwasactiviteiten van het platform.

De informatie komt nadat zeker een van Zhabykin's metgezellen bij Suex, mede-eigenaar Egor Petukhovsky, had voorgesteld dat hij de alternatieve crypto-bot Chatex verlaat, een organisatie die is gekoppeld aan Suex. In een Facebook-inzending die vrijdag werd afgedrukt, reageerde Petukhovsky op wat hij de "discredential marketingcampagne in de media" noemde, waarin hij verklaarde dat noch hij, noch een gelieerde onderneming ooit onwettige acties heeft ondernomen.

"Ik ben van plan om mijn titel krachtig te verdedigen in rechtszaken in de Verenigde Staten van Amerika", onthulde de mede-oprichter van Suex.

Naast Zhabykin en Petukhovsky, omhelzen verschillende mensen waarvan wordt aangenomen dat ze familie zijn van de cryptocurrency-dealer Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev, die directe betrokkenheid heeft ontkend, en de Tsjechische bedrijfskapitalist Tibor Bokor, die samen met Zhabykin een van de leidinggevenden van Suex is. Het platform is geïntegreerd in Tsjechië, aangezien Suex OTC sro echter naar verluidt opereert vanuit fysieke werkplekken binnen de Russische Federatie, samen met vestigingen in de hoofdstad Moskou en Sint-Petersburg.

Stopnarkotik dringt er bij de Russische autoriteiten op aan om de vermeende partners van Suex, Exmo, Qiwi, Concord Bank, te onderzoeken

In de tussentijd heeft de All-Russian Public Movement Stopnarkotik de Centrale Bank van Rusland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken geïnformeerd over vermeende connecties van Suex met Exmo, een belangrijke cryptocurrency-alternatief in Oost-Europa, geldverstrekkersfirma Qiwi, een nummer één kostenleverancier in Rusland, de internationale locaties van het GOS en de in Oekraïne gevestigde Concord Bank.

Een onderzoek uitgevoerd door de groep, die zich inspant om de verspreiding van verdovende middelen in het land te bestrijden, heeft bovendien besloten dat Suex betrokken was bij het witwassen van fondsen voor de grootste darknet-markt en het drugsaankoop- en verkoopplatform van het gebied, Hydra, dat een geschatte jaaromzet van niet minder dan $1.5 miljard alleen al in de Russische Federatie.

Lees het artikel:  Instabiele Bitcoin-kosten om financiële investeringscirculatie naar goud te draaien, hoofdclaims voor mijnbouw

Suex-oprichter verliest topbaan vanwege Amerikaanse sancties, grote beurs, betrokken betalingsproviderMinisterie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie.

Volgens Kommersant heeft Stopnarkotik de Bank of Russia verzocht om de activiteiten van Suex, Exmo en Qiwi in Rusland te testen en te overwegen geld van Russische ingezetenen naar de Oekraïense financiële instelling te blokkeren. Het heeft bovendien verwezen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om alle informatie te bevestigen en alle betrokken personen verantwoordelijk te houden. De krant is op de hoogte van de officiële verzoeken die bij de 2 vestigingen zijn ingediend.

Exmo verwierp beweringen van betrokkenheid bij de acties van Seux en benadrukte dat Egor Petukhovsky geen mede-oprichter van de plaatsvervanger zou moeten zijn en op geen enkele manier deel uitmaakte van de administratie. Het bedrijf merkte op dat hij geen familiebanden heeft met de oprichter van Exmo, Ivan Petukhovsky, ongeacht het samenvallen van hun definitieve namen. In een gesprek met Forklog eerder deze week, bevestigde Director of Development bij Exmo Maria Stankevich dat Suex een paar van zijn eerste transacties had gedaan via het alternatief, maar hield vol dat "daar niets onwettigs aan is".

Qiwi heeft gezegd dat de details over zijn connecties met de andere firma's en de Oekraïense financiële instelling waarover Stopnarkotik sprak, niet overeenkomen met de werkelijkheid. De groep geldverstrekkers, die platforms vertegenwoordigt die overeenkomen met Qiwi Kiosks, Qiwi Wallet en Qiwi Bank in Rusland en het gebied, heeft de last dat het opereert binnen het kader van de Russische wetgeving en geen acties uitvoert die overeenkomen met deze beschreven in de deponeringen.

Wat zijn uw ideeën over de meest recente ontwikkelingen binnen de Suex-zaak? Laat het ons weten in het feedbackgedeelte hieronder.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Deze handelssignalen helpen om binnen een paar uur na aankoop van de op het Telegram-kanaal gepubliceerde munten van 20% tot 150% winst te maken "Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance". Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-gebruikers van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal. Voorbeelden zijn te zien op deze pagina!
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter