Binance huurt voormalige schatkistonderzoeker van de Verenigde Staten in om AML-operaties te leiden

binance aml

De crypto-uitwisseling titan Binance beweert dat het daadwerkelijk een eerdere Amerikaan heeft geselecteerd Penning meester autoriteiten als zijn gloednieuwe anti-witwashandhaver (AML) - aangezien het bedrijf duidelijk verhuist om op de zilveren rand van regelgevende autoriteiten wereldwijd te springen.

Het bedrijf is in de huidige maanden zelfs onder de analyse van regelgevende instanties in verschillende landen gevallen - van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tot Singapore en Thailand.

Maar volgens een weergegeven persberichtCryptonews com, verklaarde het bedrijf dat het Greg Monahan, een eerdere Amerikaanse Treasury Criminal Investigator, had gekozen als zijn gloednieuwe Global Money Laundering Reporting Officer.

Het bedrijf beweerde dat Monahan "bijna 30 jaar een oplossing van de federale overheid heeft gekregen", waarvan het grootste deel als rechercheur van de schatkist, waar hij "verantwoordelijk was voor belastingverplichtingen, het witwassen van geld en verschillende andere bijbehorende onderzoeken naar economische strafbare feiten. ” Monahan, inclusief het bedrijf, heeft feitelijk "geleid tot gecompliceerde wereldwijde onderzoeken die daadwerkelijk hebben geleid tot de verwijdering" van "gerespecteerde cybercriminelen, nationale sterren en terroristische bedrijven".

Monahan werd geschat als te specificeren dat zijn initiatieven zeker "zal worden geconcentreerd op het vergroten van Binance's wereldwijde AML en examenprogramma's, samen met het verbeteren van de banden van het bedrijf met regelgevende en politie-instanties over de hele wereld."

Het bedrijf heeft de afgelopen maanden enorm geïnvesteerd op het gebied van conformiteit. Binance verklaarde dat Karen Leong, de zittende Global Money Laundering Reporting Officer, zeker zijn gloednieuwe Director of Compliance zal worden, en hij hield er ook rekening mee dat het zijn wereldwijde conformiteitsgroep en raad van adviseurs met 500% heeft uitgebreid want 2020.”

Het bedrijf heeft eigenlijk eerder gewerkt met de vorige Financial Action Task Force directeuren Rick McDonell en Jos ée Nadeau als conformiteits- en regelgevingsdeskundigen. De vorige Amerikaanse senator Max Baucus is zowel het plan als de verbindingsexpert van de federale overheid.

Lees het artikel:  New York City krijgt zijn eigen cryptocurrency, NYCCoin Minting begint waarschijnlijk deze woensdag

De informatie komt overeen met gegevens die eerder vandaag werden vastgelegd dat Binance beveiligde gesprekken had met het vorige hoofd van de Abu Dhabi Wereldwijde markt, de ex-chef van de politie van de Singapore Uitwisseling, evenals vorige Geldautoriteit van Singapore (MAS) politieagent Richard Teng.

Volgens Bloomberg zeiden mensen die "aan het probleem gewend waren" dat Tang daadwerkelijk was gevraagd om de Aziatische bedrijven van het handelssysteem te organiseren, hoewel het onduidelijk was of de ex-MAS-man daadwerkelijk genoegen had genomen met de Binance-stap.

Binance was geschokt door de schokkende scheiding van Brian Brooks, het vorige hoofd van de Bureau van de controleur van de valuta, na veel minder dan 4 maanden in zijn artikel als CEO vanBinance Verenigde Staten

Twee niet-geopenbaarde "individuen die gewend zijn aan de keuze" citeren, meldde het media-stopcontact The Block dat Joshua Sroge, die in januari 2 werd geselecteerd als Chief Financial Officer van Binance, zeker zou fungeren als waarnemend CEO totdat het systeem werkt met een vaste vervanger.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 10 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Bekijk een video op hoe u meer te weten kunt komen over de aankomende cryptocurrency pump en enorme winsten maken.
Deze handelssignalen helpen enorme winsten te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-abonnees van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal.

John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter