BitMEX wil capaciteit uitbreiden na 100 miljoen dollar te hebben betaald aan Amerikaanse toezichthouders

BitMEX wil capaciteit uitbreiden na 100 miljoen dollar te hebben betaald aan Amerikaanse toezichthouders

Groot platform voor cryptoderivaten BitMEX heeft zelfs een oplossing gezien van zijn ruzie met de regelgevers in de Verenigde Staten, waarvan de CEO zei dat "hun evolutie alleen maar zal versnellen". Nu de makers echter nog steeds strafrechtelijk worden vervolgd, moet BitMEX onafhankelijke specialisten de dealinformatie laten onderzoeken om te garanderen dat het bedrijf niet actief is in de Verenigde Staten.

BitMEX heeft daadwerkelijk een schikking getroffen met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Netwerk voor handhaving van financiële misdrijven (FinCEN), die een civiele contante vergoeding van maar liefst 100 miljoen USD accepteert om de kosten in verband met onderzoeken door de 2 bedrijven te dekken.

Voor CEO Alexander Höptner is dit een prijs die het platform moet betalen om zijn ontwikkeling voort te zetten en een gloednieuw hoofdstuk in zijn vooruitgang te openen.

"We breiden onze mogelijkheden uit om een ​​bredere subset van gebruikers te bedienen door middel van het opzetten van spot-, custody- en brokerage-mogelijkheden, evenals informatieproducten en een academie", aldus de CEO.

Volgens hem zal de "toekomst van crypto behoren tot platforms die gereguleerd willen worden in relevante rechtsgebieden", en die een verantwoordelijk know-your-customer (KYC) en anti-witwasbeleid (AML) hebben.

De aankondiging bouwt voort op de verklaring van Höptner in april, waarin hij onthulde dat BitMEX op het punt stond aanvullende licenties te zoeken in een aantal rechtsgebieden en zijn aanbod uit te breiden met vijf nieuwe bedrijfssegmenten: spot, brokerage, custody, information products en academy.

Zoals gemeld, hebben Amerikaanse aanklagers afgelopen oktober strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen vier van de oprichters en leidinggevenden van het platform van het ontduiken van de witwasregels. De aangeklaagden waren mede-oprichters Arthur Hayes, Samuel Reed en Benjamin Delo, evenals Gregory Dwyer, hoofd Business Development van BitMEX.

Ondertussen omvat de overeenkomst van het platform met de twee Amerikaanse toezichthouders aanvullende maatregelen die BitMEX moet implementeren, volgens FinCEN, dat zei dat het platform in de jaren 588 tot 2014 geen verdachte activiteitsrapportage (SAR) heeft ingediend voor ten minste 2020 specifieke verdachte transacties.

Lees het artikel:  Biden Administration plant Executive Order op Crypto Market, hier is alles wat u moet weten

"BitMEX heeft ermee ingestemd een onafhankelijke consultant in te schakelen om een ​​historische analyse van zijn transactiegegevens uit te voeren, ook wel een 'SAR-lookback' genoemd, om te bepalen of BitMEX aanvullende SAR's voor deze activiteit moet indienen", aldus de toezichthouder.

BitMEX zal eveneens moeten samenwerken met een onafhankelijke deskundige om 2 evaluaties uit te voeren om te garanderen dat BitMEX niet volledig of voor een belangrijk deel op Amerikaanse bodem wordt uitgevoerd.

“Ondanks de publieke verklaring van BitMEX dat zijn platform geen zaken deed met Amerikaanse personen, ontdekte FinCEN dat BitMEX er niet in slaagde het juiste beleid, procedures en interne controles te implementeren om te screenen op klanten die een virtueel particulier netwerk [VPN] gebruiken om toegang te krijgen tot het handelsplatform en de monitoring van internetprotocollen omzeilen”, aldus de toezichthouder.

FinCEN kwam erachter dat senior agenten van BitMEX in sommige gevallen de klantgegevens van de Verenigde Staten hebben gewijzigd om het echte gebied van hun consumenten te verbergen.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 10 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Bekijk een video op hoe u meer te weten kunt komen over de aankomende cryptocurrency pump en enorme winsten maken.
Deze handelssignalen helpen enorme winsten te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-abonnees van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal.

John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter