Crypto Money Laundering Racket waarbij Pakistan betrokken is, opgepakt in India

Doe mee met de beste Altcoin van 2021!

Een registeraccountant uit Gurugram in India, een bedrijfssecretaris en 2 bedrijfseigenaren werden dinsdagavond aangehouden door de cel voor cybercriminaliteit van Madhya Pradesh Police. De betrokkenen hadden daadwerkelijk deals uitgevoerd ter waarde van Rs 50 crores (~ $ 6.6 miljoen) in verband met een racket waarbij geld naar Pakistan werd gestuurd via cryptocurrency.

Yogesh Chaudhary, extra directeur-generaal van de autoriteiten (ADGP), verklaarde dat Vijay Chhutlani uit Mumbai, Vijay Hariyani uit Rajkot en een onbekende Chinese landgenoot eveneens in de bende zijn opgenomen en nog moeten worden ontdekt.

Cyber ​​Cell-klacht

Deze kwestie kwam aan het licht toen het onderzoek naar online oplichting ter waarde van Rs 1 crore aan de gang was waarbij een ondernemer uit Bhopal betrokken was. Naar verluidt had de ondernemer een klacht ingediend waarin hij vermeldde dat hij op wens van een dame met wie hij aan het daten was, via 4 verschillende betaalrekeningen in een bedrijf in specerijen had geïnvesteerd.

Blijkbaar had hij de dame in februari 2021 daadwerkelijk via een online datingwebsite tevreden gesteld.

“De beschuldigden richtten nepbedrijven op in naam van Indiërs en deponeerden het geld dat ze via fraude kregen op zichtrekeningen van deze nep- of lege bedrijven. Ze zouden het geld later via een internationale crypto-uitwisseling naar Pakistan overmaken nadat ze het in cryptovaluta hadden omgezet, "vertelde Chaudhary aan PTI.

Tot nu toe hebben de autoriteiten daadwerkelijk de mogelijkheid gehad om 60 digitale handtekeningen van directeuren van shell-business, 3 laptops, 4 penchauffeurs, een mobiele telefoon, cryptohandelsverklaringen, bestanden die verband houden met nepbedrijven, Aadhaar- en PAN-kaarten van verschillende personen te pakken. , 4 chequeboekjes, een debetkaart en andere dossiers”, aldus de autoriteiten.

COVID-19-effect op horrorfinanciering met behulp van cryptocurrency

De wijziging in de methode die monetaire deals worden uitgevoerd in de nasleep van de pandemie heeft de markt voor digitale eigendommen in het soort cryptocurrencies zelfs vergroot. Ondanks de recessie over de hele wereld, heeft de cryptowereld een stijging van de totale marktkapitalisatie ervaren. Dit patroon heeft zijn voor- en nadelen gehad met overtreders die het digitale valutagebied gebruiken voor activiteiten zoals horrorfinanciering en witwassen van geld.

“Onwettige activiteiten en financiering van terrorisme zijn mogelijk aanzienlijk gestegen naarmate landen blijven strijden tegen Covid 19. Patroon en financieringsbronnen hebben een enorme verschuiving ondergaan als gevolg van pandemische stress. Dit heeft het voor autoriteiten erg moeilijk gemaakt om het kwantum of de bron te volgen. van de instroom van geld,” informeerde BK Singh, gepensioneerd Joint Commissioner Crime, Delhi Police India Narrative.

Singh voegde er nog meer aan toe dat, aangezien de blockchain niet wordt gecontroleerd, een stijging van de waarde van bitcoins moet worden bestudeerd vanuit het oogpunt van de vraag of ze worden gebruikt voor verboden activiteiten of niet.

In werkelijkheid is een FATF rapport van mei in 2015 betekende eigenlijk dat gebruik werd gemaakt van de ongecontroleerde monetaire sector die 'extra kansen voor overtreders bood om illegale fondsen te wassen'.

  • Huidige staat van het Indiase cryptogebied
Lees het artikel:  Dogecoin-fan klaagt Coinbase aan wegens 'misleiden' om liquiditeit te verschaffen

Nadat het Hooggerechtshof de beperking van 2018 van de Reserve Bank of India op het ondersteunen van crypto-deals in het land had verhoogd, namen de financiële investeringen in het netwerk toe. Naar verluidt groeide de markt in de Indiase portefeuille financiële investeringen in cryptocurrency van $ 200 miljoen naar $ 40 miljard in 2015.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de komende "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-gemeenschap.
Deze handelssignalen helpen om 12% tot 48% winst te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for Binance”. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en grote winsten!
Cryptopumpnews - Laatste nieuws over digitaal geld
Laat een reactie achter