De 4 grootste crypto-uitwisselingen van Zuid-Korea om de reisregel van de FATF over te nemen

De 4 grootste crypto-uitwisselingen van Zuid-Korea om de reisregel 101 van de FATF aan te nemen

De "grote 4" Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingen hebben daadwerkelijk een Memorandum of Understanding (MOU) -aanbieding goedgekeurd, waardoor ze zeker collectief de Financial Action Task Force (FATF) reisregel.

Het team van uitwisselingen, waaruit de marktleidende Upbit net zoals BithumbNaast Korbit net zoals Coinbit, worden allemaal verondersteld een training te volgen om een ​​vervaldatum van 24 september te verslaan om de regering toestemming te krijgen van de Financial Services Commission (FSC), die de komende weken zeker steekproeven van handelssystemen zal uitvoeren.

De reisregel houdt in feite in dat crypto-handelssystemen aankoopherkennende details met elkaar moeten delen, evenals met banken en vereiste entiteiten - en dat ze de nauwkeurigheid moeten hebben van de informatie die ze aan elkaar tonen. Informatie zoals landelijke veiligheids- of identificatienummers moeten worden gedeeld, samen met de echte namen van zowel klanten als ontvangers, in een procedure die is opgezet om de privacy weg te werken en het gevaar van witwassen van geld te verminderen.

De 4-uitwisselingen, per KBS, zullen zeker proberen hun Travel Rule-conformiteitsservices vrij te geven voordat het jaar uit is.

"Dit is gewoon een extra voorbeeld van het uitzonderlijke karakter van de grote 4", informeerde een oudere autoriteit bij een concurrerend handelssysteem Cryptopumpnews.com De autoriteiten, die vroegen om niet te worden gebeld en om de naam van hun uitwisseling te behouden, omvatten:

Ondertussen zijn de regelgevende instanties extra hectisch en hebben ze zelfs beloofd om "op te vallen" op "nep-accounts" op crypto-uitwisselingen. Een verscheidenheid aan (meestal kleinere) Zuid-Koreaanse beurzen stellen klanten in staat om zogenaamde 'bijenkorf'- of 'honingraat'-accounts te gebruiken, gemaakt om de identificatie van hun individuen te verbergen of te verbergen. Seoul heeft eigenlijk beloofd dit te markeren, en heeft zelfs bepaald dat alle crypto-investeerders sinds 24 september zeker gebruik moeten maken van echte naamgeverifieerde budgetten die zijn gekoppeld aan zakelijke, residentiële spaarrekeningen.

Lees het artikel:  Waarom zou u dit moeten lezen voordat u "Deze Bitcoin (BTC)-dip" koopt?

Zowel per EDaily als Asia Kyungjae heeft de FSC banken daadwerkelijk gericht op de bedreigingen van dergelijke rekeningen, evenals de acties die ze mogelijk nodig hebben om ze te markeren. De regelgevende instantie heeft bovendien een "gevarenadministratiesysteem voor chauffeurs van crypto-activabedrijven" gebouwd, dat het zeker zal toestaan ​​om "voortdurend nepaccounts te verkennen" en zal eisen dat geldmarktbedrijven "tegenmaatregelen nemen" wanneer ze dergelijke accounts herkennen.

Financiële firma's zullen zeker de bevoegdheid krijgen om deals in de wacht te zetten waarvan zij denken dat ze verbonden zijn aan 'nepaccounts'.

En Zuid-Koreaanse financiële instellingen zijn bovendien bereid om de muntlijstplannen van beurzen te bekijken als onderdeel van hun gevarenevaluatie-onderzoeken, meldde Yonhap. Financiële instellingen zijn daadwerkelijk geïnformeerd om risicobeheer uit te voeren om crypto-uitwisselingspartners te onderzoeken voordat ze financiële aanbiedingen van zes maanden met echte naam overeenkwamen.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de komende "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-gemeenschap.
Deze handelssignalen helpen om 12% tot 48% winst te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for Binance”. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en grote winsten!
Cryptopumpnews - Laatste nieuws over digitaal geld
Laat een reactie achter