EU ziet nieuwe witwasregelgever en strengere crypto-rapportagevereisten

De nieuwe Anti-Money Laundering Authority zou het "centrum" vormen van een nieuw toezichtsysteem dat zou bestaan ​​uit landelijke regelgevers.

EU ziet nieuwe witwasregelgever en strengere crypto-rapportagevereisten

De Europese Unie probeert een nieuw bedrijf vrij te geven dat is aangewezen om het witwassen van geld op lokaal niveau te bestraffen, met verhoogde rapportagevereisten rond crypto-deals als een van de belangrijkste doelen.

Een rapport van Reuters van 8 juli waarin wordt gewezen op gedruppelde EU-bestanden, beweert dat de Europese Commissie voorstelt een nieuwe antiwitwasautoriteit (AMLA) op te richten die zou dienen als het "centrum" van een toezichtsysteem dat eveneens bestaat uit nationale regelgevende instanties.

Het rapport vermeldt ook dat Europese wetgevers nieuwe vereisten voorbereiden voor aanbieders van virtueel bezit (VASP's) die strikte vereisten voor het verzamelen van informatie opleggen rond vieringen die cryptocurrency-overdrachten doen. De verzamelde gegevens zouden eveneens beschikbaar worden gesteld aan Europese regelgevers.

Het rapport houdt in gedachten dat overdrachten van crypto-bezit momenteel niet onder de reikwijdte van de EU-richtlijnen rond monetaire diensten vallen, en vermeldt:

"Door het ontbreken van dergelijke regels worden houders van crypto-activa blootgesteld aan risico's voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, aangezien illegale geldstromen kunnen worden gedaan door middel van overdrachten van crypto-activa."

De EU is zelfs onder druk komen te staan ​​om haar antiwitwasnormen aan te scherpen nadat een aantal lidstaten onderzoeken hadden vrijgegeven naar de grootste bank van Denemarken, Danske Bank, met meer dan 200 miljard euro aan verdachte deals die tussen 2007 en 2015.

Bij gebrek aan een supranationale regulerende organisatie die belast is met het witwassen van geld, moest de EU van oudsher afhankelijk zijn van nationale autoriteiten om haar beleid uit te voeren.

"Het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de georganiseerde misdaad blijven belangrijke problemen die op het niveau van de Unie moeten worden aangepakt", aldus de dossiers.

“Door rechtstreeks toezicht te houden op en beslissingen te nemen ten aanzien van enkele van de meest risicovolle grensoverschrijdende meldingsplichtige entiteiten in de financiële sector, zal de Autoriteit rechtstreeks bijdragen aan het voorkomen van witwaspraktijken/terroristische financiering in de Unie.”

SEC gevraagd om ook te breken

Europa is niet de enige die zich verplaatst om crypto te straffen, met de Amerikaanse senator Elizabeth Warren die de Securities and Exchange Commission aanspoorde om de "zeer ondoorzichtige en vluchtige" markten voor digitaal bezit op dezelfde dag te straffen.

Lees het artikel:  Prijsanalyse 7/9: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, SOL

Zie ook: Van mijnbouw tot softwaretoepassing: China's regulerende optreden tegen crypto gaat door

"Terwijl de vraag naar cryptocurrencies en het gebruik van cryptocurrency-uitwisselingen enorm is gestegen, heeft het gebrek aan gezond verstand-regelgeving gewone beleggers overgeleverd aan de genade van manipulatoren en fraudeurs", verklaarde Warren, waaronder:

“Deze lacunes in de regelgeving brengen consumenten en investeerders in gevaar en ondermijnen de veiligheid van onze financiële markten. De SEC moet haar volledige bevoegdheid gebruiken om deze risico's aan te pakken, en het Congres moet ook opkomen om deze lacunes in de regelgeving te dichten."

De UK Financial Conduct Authority (FCA) heeft in de huidige weken ook gezocht naar actie tegen de significante crypto-exchange Binance, wat een golf van regionale banken lijkt te veroorzaken om te stoppen met het verwerken van betalingen van en naar het platform.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de komende "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-gemeenschap.
Deze handelssignalen helpen om 12% tot 48% winst te maken in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for Binance”. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en grote winsten!
Cryptopumpnews - Laatste nieuws over digitaal geld
Laat een reactie achter