Nieuw EU-voorstel heeft tot doel de wetten voor het verzenden van cryptocurrency aan te scherpen

De Europese Commissie wil enorme vertrouwelijke overdrachten van cryptocurrency belemmeren in een initiatief om het witwassen van geld te beperken.

Nieuw EU-voorstel lijkt de regelgeving voor het verzenden van cryptocurrency aan te scherpen

De Europese Commissie heeft eigenlijk een gloednieuw voorstel gestuurd dat er zeker voor zou zorgen dat crypto-activaproviders extra informatie over het witwassen van geld of AML verzamelen van individuen die cryptocurrency gebruiken voor geldoverdrachten. De gespecificeerde functie van dit voorstel is het stoppen van het extra fokken van witwastaken binnen de EU.

Volgens dit voorstel moet de aanbieder die overboekingen uitvoert de naam hebben van de pionier van de overboeking, het rekeningnummer, waar de rekening bestaat en wordt gebruikt om de aankoop te verfijnen. Het adres van de pionier, het belangrijkste individuele recordnummer, het ID-nummer van de consument of zowel de dag als de geboorteplaats zouden zeker ook onder de propositie worden vermeld. Dienstverleners zouden ook moeten garanderen dat de naam en de accountvariatie van de ontvanger bij de overdracht aanwezig zijn, naast informatie over waar die account bestaat. De leverancier van crypto-eigendom van de ontvanger zou zeker ook behandelingen nodig hebben om te bepalen of de informatie voor de pionier van de overdracht bestaat uit of ontbreekt.

Gerelateerd: Franse federale overheid promoot één bedrijf om crypto te controleren in de hele EU

Deze extra info-eisen zouden zeker beginnen wanneer een overboeking hoger is dan EUR 1000 of wanneer een verzameling schikkingen verbonden lijkt, evenals het totaalbedrag hoger is dan EUR 1000. De betaling vermeld in het voorstel:

“Om de efficiëntie van betalingssystemen en diensten voor de overdracht van crypto-activa niet in het gedrang te brengen en om het risico van het ondergronds brengen van transacties als gevolg van te strikte identificatievereisten af ​​te wegen tegen de potentiële terroristische dreiging die uitgaat van kleine geldovermakingen.”

In gevallen waar er een verzameling schikkingen is die verder gaat dan EUR 1000, maar deze lijken niet verbonden te zijn, zou de terugbetalingsprovider zeker niet nodig hebben om de informatie te valideren, tenzij "de uitbetaling van het geld in contanten of in anoniem elektronisch geld tot stand komt". of "redelijke gronden heeft om witwassen of terrorismefinanciering te vermoeden."

Lees het artikel:  Toonaangevende DEX biedt een dubbel mijnbouwmechanisme om transactiekosten te verlagen

Gerelateerd: EU ziet gloednieuwe regelgevende instantie voor het witwassen van geld en strengere eisen voor crypto-dekking coverage

De opgewaardeerde eisen maakten deel uit van 4 juridische voorstellen die op 20 juli door de Europese Commissie werden gepresenteerd. Alle voorstellen waren bedoeld om de ontdekking van dubieuze deals te verbeteren, het witwassen van geld te stoppen en de financiering van terroristische taken te bevorderen. Het Europees Parlement zal zeker het laatste woord hebben over de voorstellen, en het kan ook tot 2 jaar duren voordat de voorstellen tot wetgeving komen.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Deze handelssignalen helpen om binnen een paar uur na aankoop van de op het Telegram-kanaal gepubliceerde munten van 20% tot 150% winst te maken "Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance". Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-gebruikers van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal. Voorbeelden zijn te zien op deze pagina!
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter