JURIDISCH

De gevaren van het aanklagen van crypto-uitwisselingen na ransomwareaanvallen

8dc40b9749b78a766a76cd749d4937a3 De gevaren van het aanklagen van crypto-uitwisselingen na ransomwareaanvallen 1

In oktober 2019 drongen niet-geïdentificeerde cyberpunks een Canadese verzekeraar binnen door de malware BitPaymer op te zetten, die de informatie van het bedrijf en ook de IT-systemen beveiligde. De cyberpunks eisten een losgeld van $ 1.2 miljoen in Bitcoin (BTC) in ruil voor het decoderingssoftwareprogramma dat het bedrijf nodig had om de toegankelijkheid van zijn systemen te herstellen. 

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verzekeringsmaatschappij van het bedrijf - erkend als AA - was opgericht om het BTC-losgeld te betalen, en ook de systemen van het bedrijf waren binnen een paar dagen weer operationeel. Ondertussen begon AA de procedure om te zoeken naar legale mogelijkheden om de door de cyberpunks verkregen BTC te recupereren. Het betrof het blockchain-onderzoeksbedrijf Chainalysis, uit wiens onderzoeken bleek dat 96 van de 109.25 betaalde BTC daadwerkelijk waren verplaatst naar een portemonnee die was verbonden met de Bitfinex-uitwisseling.

Zoveel, dit verhaal is (echter) veel van ongewoon. Bitcoin vormt het grootste deel van de ransomware-schikkingen vanwege zijn privacy, toegang (waardoor het voor lijders eenvoudiger wordt om het losgeld te betalen) en ook verifieerbaarheid van aankopen (waardoor overtreders kunnen valideren wanneer de terugbetaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden). Wat niettemin ongebruikelijk is met betrekking tot dit verhaal, is dat het een 14 maanden durende wettige strijd stimuleerde tussen AA en ook Bitfinex, een die onlangs eindigde nadat AA haar zaak tegen Bitfinex in het Britse Hooggerechtshof stopte.

Na het in kaart brengen van de meegenomen BTC naar het systeem van Bitfinex - en ook met de identificatie van de cyberpunks die nog steeds niet zijn geïdentificeerd - begon AA zijn rechtszaken tegen Bitfinex in december 2019. Nogmaals, dit is niet ongebruikelijk: Britse rechtbanken hebben een verscheidenheid aan behandelingen tot hun beschikking om patiënten te helpen van oplichting in een poging hun eigendommen te herstellen. In omstandigheden waarin financiële instellingen, beurzen of verschillende andere tussenpersonen zouden kunnen merken dat ze onbewust misbruikt of ontnomen eigendommen krijgen of vasthouden, hebben slachtoffers van oplichting eigenlijk het vermogen gehad om te rekenen op:

  • Norwich Pharmacal-orders, die een derde partij oproepen om specifieke details aan de kandidaat te onthullen die zeker zullen helpen bij genezingsinitiatieven. In deze context zouden de details zeker de identificatie zijn van de eigenaar van de portemonnee waaraan de BTC was toegewezen, en / of informatie over elk type van verschillende andere aankopen, inclusief de BTC, gezien die factuur per portemonnee die verband houdt met de uitwisseling.
  • Bevriezing van bevelen die beschuldigde oplichters beschermen tegen het verzorgen van elk type van hun eigendommen tot aanvullende kennisgeving. Een beurs die op de hoogte wordt gebracht van een koude bestelling die verbinding maakt met een klant, moet acties ondernemen om het account te bevriezen om te voorkomen dat de klant eigendommen wegneemt en ook verspreidt.
  • Waar kan worden ontwikkeld dat de derde partij residentieel of commercieel eigendom bezit dat afkomstig is van de aanklager op het gebied van oplichting, kunnen exclusieve bestellingen worden verkregen om te voorkomen dat de derde partij zorgt voor dat specifieke woon- of commerciële eigendom. Gekoppelde bestellingen worden vaak gedaan om het onderwerp van een exclusieve bestelling op te roepen om details van de Norwich Pharmacal-soort te onthullen die hierboven zijn toegelicht.

Cryptocurrency als residentieel of commercieel onroerend goed in het VK

De rechtbanken in het VK zijn buitengewoon goed geïnformeerd over de komende behandelingen, inclusief het controleren van rekeningen en ook fiatgeld. Meer de laatste tijd hebben de rechtbanken echt grip gekregen op hoe deze concepten cryptocurrency precies gebruiken. Het is echter duidelijk dat de rechtbanken legale concepten flexibel willen gebruiken, om ervoor te zorgen dat deze behandelingen direct beschikbaar zijn voor patiënten die proberen crypto-eigendommen te recupereren.

In de AA-situatie identificeerde rechter Simon Bryan - voor de allereerste keer - dat Bitcoin kan worden geïdentificeerd als residentieel of commercieel eigendom onder Britse regelgeving, wat impliceert dat hij een exclusief bevel kan geven met betrekking tot dat residentieel of commercieel vastgoed. Dit lijkt duidelijk, maar meestal wordt in de verordening residentieel of commercieel onroerend goed gezien als iets dat ofwel met een substantieel gevoel kan worden verkregen, ofwel kan worden toegepast door het recht om juridische stappen te ondernemen. Cryptocurrency voldoet ongetwijfeld niet aan beide eisen, maar de rechtbanken hebben in feite een praktische methode gekozen om ervoor te zorgen dat met unieke abstracte eigenschappen, zoals cryptocurrency, rekening wordt gehouden met residentieel of commercieel vastgoed.

Deze veelzijdige methode suggereerde dat AA de mogelijkheid had om gerechtelijke verlichting te krijgen. Bitfinex heeft het account op de juiste manier bevroren en AA ook de details aangeboden met betrekking tot de identificatie van de klant die de portemonnee bezat met de ingenomen BTC.

Toen het echter terechtkwam, was de BTC daadwerkelijk opnieuw verplaatst voordat Bitfinex in contact kwam met de wettelijke vertegenwoordigers van AA en kan ook niet worden geretourneerd. AA kwam tot een persoonlijke onderhandeling met de klant van Bitfinex (eveneens een beschuldigde van de zaak van AA) en veranderde daarna zijn mening over Bitfinex, in een poging om een ​​extra schikking te krijgen. De verzekeringsmaatschappij bracht een aantal wettige zaken naar voren ten opzichte van Bitfinex, bestaande uit de bewering dat de beurs de BTC (of de aftrekbare inkomsten) kreeg toen het residentieel of commercieel onroerend goed van AA was. Als zodanig verklaarde AA dat een wettige afhankelijkheid moet worden afgedwongen, waarbij Bitfinex verantwoordelijk is jegens AA voor de BTC. Er werd ook gesuggereerd dat Bitfinex nalatig was als het erom ging of de BTC legaal recht in de relevante portemonnee was verplaatst.

Dit zijn moeilijke debatten om te laten zien, en ook nadat Bitfinex zijn diepgaande rechtmatige bescherming en ook reactie op AA's zaken had gestuurd, nam AA onvermijdelijk een beslissing om zijn zaken tegen Bitfinex te verlaten. Maar dit was niet echt de voltooiing van het verhaal. Wanneer een eiser zijn situatie verlaat, is de standaardinstelling dat hij alle onkosten van de beschuldigde moet betalen. AA suggereerde echter dat haar prijsverplichting met 50% moet worden geminimaliseerd, op basis van het schijnbaar "onredelijke" gedrag van Bitfinex. De vieringen bestreden dit tijdens een hoorzitting van het Hooggerechtshof in januari, en eindigden in de rechtbank om vast te stellen dat er geen onredelijk gedrag was dat zeker enige vorm van vermindering zou valideren. AA werd als gevolg daarvan gekocht om 100% van de wettige kosten van Bitfinex te betalen, bestaande uit de kosten van zijn eigen niet-succesvolle aanvraag om die kosten daadwerkelijk tot een minimum te beperken.

Conclusie

Het is gemakkelijk te begrijpen dat lijders aan oplichting - die misschien niet de mogelijkheid hebben om de echte oplichter efficiënt te zoeken - kunnen worden gelokt om een ​​cryptocurrency-uitwisseling met diepe zakken aan te pakken, misschien in de gemakkelijke hoop dat ze een gematigde onderhandeling kunnen maken, en ook blijf uit de buurt van het moment en ook de prijs van ingewikkelde wettige procedures.

Cyberverzekeringsaanbieders zoals AA zouden kunnen berekenen dat de kosten-batenverhouding van die acties zeker gerechtvaardigd zou zijn. Uitwisselingen zoals Bitfinex zullen echter zeker blijven bestaan ​​om zichzelf robuust te beschermen, vooral wanneer de legale voordelen van zaken ongelooflijk moeilijk zijn, en ook onvermijdelijk staan ​​voor een poging om een ​​onschuldige uitwisseling rechtstreeks naar de naweeën van een cybercriminaliteit te slepen waarvan het geen van beide had begrepen deelname aan.

Aan dit korte artikel is bijgedragen door Stephen Elam en ook Shelley Drenth.

De bezienswaardigheden, ideeën en ook standpunten die hier worden gedeeld, zijn alleen van de schrijvers en weerspiegelen of staan ​​ook niet altijd voor de bezienswaardigheden en ook de standpunten van CryptoPumpNews.

Dit korte artikel is bedoeld voor doelstellingen met basisdetails en is ook niet bedoeld en moet ook niet worden opgevat als wettige suggesties.

Stephen Elam is een metgezel en ook Shelley Drenth is een partner bij Cooke, Young & Keidan LLP, een praktijk op het gebied van conflictenrecht die consequent adviseert over rechtszaken en ook over regulatieve problemen met betrekking tot cryptocurrency.

   

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *