Beveiliging

Groei in illegale cryptofinanciering 'onvermijdelijk': CipherTrace

3debb5532d22314c88687e4bda4e2145 Groei in illegale cryptofinanciering 'onvermijdelijk': CipherTrace 1

Volgens blockchain-analysebedrijf CipherTrace is groei in illegale financiering door gebruik te maken van cryptocurrencies "onvermijdelijk", aangezien de crypto-ecologische gemeenschap zich ontwikkelt.

"Naarmate het cryptocurrency-ecosysteem groeit, is het onvermijdelijk dat ook illegale financiering zich uitbreidt", aldus John Jefferies, primaire monetaire expert bij CipherTrace. decoderen. "De groei in cryptocurrency-rente creëert het potentieel voor het witwassen van geld en belastingontduiking", voegde hij eraan toe. 

Jefferies 'opmerkingen komen in het kielzog van een record door Michael Morell, voormalig supervisor bij de Central Intelligence Agency (CIA), die zei dat cryptocurrencies niet vaak werden gebruikt voor criminele taken.

In het record, getiteld 'An Analysis of Bitcoin's Use in Illlicit Finance', houdt Morell in gedachten dat hoewel cryptocurrencies - net als veel andere gloednieuwe ontwikkelingen - in feite in het belang van criminelen zijn getrokken, de generalisaties van BitcoinHet gebruik van illegale financiering wordt "aanzienlijk overschat".

"Het is uitstekend om leden van de inlichtingengemeenschap te laten herhalen wat de cryptocurrency-gemeenschap al heel lang zegt", aldus Marta Belcher, uniek advies van de Electronic Frontier Foundation. decoderen​ "Met name criminelen gebruiken al lang geld om te helpen bij het plegen van misdaden, maar als gevolg daarvan vragen we niet om een ​​verbod op contant geld", voegde ze eraan toe.

Biden streeft naar een budgetverhoging van 50% voor FinCEN om illegale financiering te bestrijden

Morell beschrijft een huidig ​​onderzoek door blockchain forensisch bedrijf Chainalysis, dat ontdekte dat slechts 1% van alle cryptocurrency-taken tussen 2017 en 2020 betrekking had op illegale taken. Ter verbetering nam hij op dat citaten van ongeoorloofde taken in fiatgeld in totaal oplopen tot 2% -4% van het totale bbp van de wereld.

Maddie Kennedy, oudere supervisor van interacties bij Chainalysis, informeerde echter decoderen dat de citaten van het bedrijf over illegale taken die gebruik maken van cryptocurrencies kunnen toenemen naarmate de methoden voor informatieverzameling verbeteren. "Het is vermeldenswaard dat onze misdaadcijfers voor 2020 in de loop van de tijd waarschijnlijk een beetje zullen stijgen naarmate we meer illegale activiteiten ontdekken die vorig jaar hebben plaatsgevonden", beweerde ze, rekening houdend met het feit dat het bedrijf nog meer ransomwareaanvallen of rip-offs kan vaststellen die het was voorheen niet op de hoogte van.

Ons 2021 Crypto Crime Report staat hieronder! Krijg meer dan 100 webpagina's met initiële informatie, onderzoek en studie over de meest recente rages in aan cryptocurrency gerelateerde criminele activiteiten, zoals de piek in ransomware, focus op het witwassen van geld, de problemen van darknet-markten en nog veel meer. https://t.co/nFrNnLEbly pic.twitter.com/imbxFz2rII

- Chainalysis (@chainalysis) 11 februari 2021

Ter verbetering, beweerde Kennedy, terwijl het deel van de criminele taak dat wordt uitgevoerd met behulp van cryptocurrency de laatste tijd feitelijk is afgenomen, dat is gedeeltelijk omdat de totale crypto-taak daadwerkelijk is gestegen. ​Een van de redenen waarom het percentage criminele activiteiten is gedaald, is dat de totale economische activiteit tussen 2019 en 2020 bijna is verdrievoudigd. " Kennedy beweerde, terwijl hij in gedachten hield dat "de absolute waarde ook daalde".

Crypto en ook inmenging in politieke verkiezingen

De onderzoeksstudie komt omdat illegale financiering die gebruik maakt van cryptocurrencies, criminele teams uit het verleden uitbreidt tot politieke taken.

Op 16 april keurde het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) 16 teams goed en ook 16 mensen die blijkbaar wilden bemoeien met de politieke verkiezingen van 2020 in de VS. 

Onder die 32 entiteiten - waarvan 16 teams en ook 16 mensen - tal van cryptocurrencies die voorheen in bezit waren om hun initiatieven te financieren, zoals decoderen gerapporteerd destijds.

Concreet zijn de 3 entiteiten SouthFront, een internetdesinformatiewebsite die "taken ontvangt" van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB), de Vereniging voor Vrij Onderzoek en ook Internationale Samenwerking (AFRIC), een frontfirma voor Revgeniy Prigozhin, een Rus. investeerder die actief is in Afrika, en ook Secondeye Solution (SES), een in Pakistan gevestigde leverancier van kunstmatige identificatie. Ter versterking van deze teams is één persoon, Mujtaba Ali Raza, die Secondeye Solution heeft. 

Volgens een onderzoek van Chainalysis kreeg SES in 2.5 meer dan $ 2013 miljoen aan cryptocurrencies. De eigenaar, Raza, heeft in feite rechtstreeks meer dan $ 14,000 aan Bitcoin en ook Litecoin​ Het Chainalysis-record ontdekte bovendien dat SouthFront meer dan $ 12,000 aan Bitcoin kreeg, Bitcoin Cash, en ook Ethereum​ AFRIC, terwijl je Zcash en ook Dash portemonnees, heeft eigenlijk nooit een van deze munten verkregen. 

Terwijl de kunstmatige identificatieleverancier crypto gebruikte om zijn service te financieren, kochten deelnemers die verbonden waren met een internationaal storingsteam in Rusland - het Internet Research Agency (IRA) - blijkbaar deze SES-documenten om desinformatieprojecten uit te voeren. Amerikaanse kennisoplossingen brachten de IRA voorheen in verband met een impactproject tijdens de politieke verkiezingen van 2016. 

Het programma benadert eenvoudigweg hoeveel cryptocurrency-taken tot een ongeoorloofde taak leiden, gewoon gebaseerd zijn op wat er kan worden gezien; door hun feitelijke aard zijn illegale taken moeilijk vast te stellen.

   

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *