Beveiliging

Pakistaanse firma verkocht valse KYC-documenten aan Russische trollen voor Bitcoin: US Treasury

39775c1d97842df334defc9f152368ed Pakistaanse firma verkocht nep KYC-documenten aan Russische trollen voor Bitcoin: US Treasury 1

De verkiezingen van 2020 zijn meer dan 5 maanden geleden geëindigd, maar de VS is nog niet klaar met vervolging.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat vandaag verantwoordelijk is voor de uitvoering van financiële sancties onthuld acties versus 16 groepen en 16 individuen die volgens haar hebben geprobeerd de stabiliteit van de verkiezingen te verzwakken. President Biden verstrekte eveneens een uitvoerend bevel waarin een nationale noodsituatie werd vermeld die verband hield met de verklaarde Russische inmenging.

Verschillende van de 32 groepen en mensen die vandaag zijn goedgekeurd, hebben cryptocurrency daadwerkelijk gebruikt om hun activiteiten te financieren, volgens blockchain-trackingbedrijf Chainalysis.

Ze bestaan ​​uit: SouthFront, een Engelstalige site die reageert op de Russische Federale Veiligheidsdienst; de Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC), een schijnbaar pro-Afrikaans frontbedrijf dat vermoedelijk wordt gebruikt om de Afrikaanse politiek te beheersen; Secondeye Solution (SES), die bedrieglijke identiteitsbestanden aanbiedt; en Mujtaba Ali Raza, de eigenaar van SES.

SouthFront heeft in totaal $ 12,146 ontvangen Bitcoin, Bitcoin Cashen Ethereum, volgens Chainalysis. AFRIC heeft Zcash en Dash wallets heeft echter nooit een van de op privacy gerichte munten gekregen. En Raza heeft eigenlijk gewoon meer dan $ 14,000 aan Bitcoin en Litecoin

De echte gebruiker van cryptocurrency in de groep is SES, dat in 31,000 2.5 deals heeft gekregen ter waarde van meer dan $ 2013 miljoen, stelt het crypto-forensische bedrijf.

De bestaansreden van Secondeye is het produceren van kunstmatige (niet genomen) herkenningsbestanden. Chainalysis schreef: "In feite waren de documenten van Secondeye alleen in digitaal JPEG-formaat, zonder fysieke documenten, waardoor het moeilijk is om andere use-cases voor te stellen dan het voor de gek houden van externe foto- of video-gebaseerde KYC-controles."

Voor $ 30 tot $ 80 per stuk kunnen individuen bedrieglijke bestanden krijgen die ze nodig hebben om computersystemen voor de gek te houden en online sociale netwerkaccounts te activeren.

Naast online betaaldiensten zoals Payoneer, SES accepteert het Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum en Litecoin, aldus Chainalysis.

Leden van het Internet Research Agency (Individual Retirement Account) - een Russische webtrollinggroep die door de Amerikaanse inlichtingendienst daadwerkelijk is verbonden met een impactproject voor de regeringsverkiezingen van 2016 - hebben vermoedelijk bestanden van SES verworven om gigantische boerderijen te produceren en desinformatieprojecten uit te voeren.

Russische spionnen gebruikten $ 1 miljoen aan crypto om zich te bemoeien met Amerikaanse verkiezingen

Aangezien een individuele pensioenrekening een erkende entiteit is die momenteel daadwerkelijk is goedgekeurd, zijn SES, Raza en talloze andere mensen die met SES zijn verbonden, daadwerkelijk op de OFAC-lijst met speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen geplaatst om aan haar te verkopen. Dit geeft aan dat hun bezittingen op slot zijn en dat Amerikaanse mensen niet legaal met hen kunnen werken.

"De schatkist zal zich richten op Russische leiders, functionarissen, inlichtingendiensten en hun gevolmachtigden die proberen zich te mengen in het Amerikaanse verkiezingsproces of de Amerikaanse democratie ondermijnen", verklaarde minister van Financiën Janet Yellen in een persbericht. "Dit is het begin van een nieuwe Amerikaanse campagne tegen Russisch kwaadaardig gedrag."

Volgens Chainalysis bewaart Secondeye een actief Bitcoin-adres op een "grote beurs". Het heeft ook cryptovaluta gekregen door middel van 'darknet-markten, mixers en verschillende risicovolle beurzen'. Afhankelijk van de jurisdictie van die grote beurs - en hoe perfect de bewaarder plezier heeft met OFAC - kan het voor SES snel moeilijk zijn om alle bezittingen te verhuizen.

Een woordvoerder van Secondeye kan mogelijk niet worden bereikt voor een opmerking en de site lijkt inactief te zijn, met een enkele zin erop: "WIJ NEMEN GEEN BESTELLINGEN MEER", staat er.

   

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *