Europese Commissie stelt nieuw AML-beleid voor cryptotransacties voor

Europese Commissie stelt nieuw AML-beleid voor cryptotransacties voor

De Europese Commissie heeft vandaag een gloednieuwe wet aanbevolen die de huidige antiwitwasrichtlijnen versterkt. Het voorstel is gericht op het verzamelen van extra informatie om te contextualiseren en ook om geldoverdrachten te voorkomen dat ze worden mishandeld voor witwastaken op hun grondgebied.

“& ldquo; EU AML/CFT-regelgeving zal volledig gebruik maken van cryptocurrencies: alle Crypto Asset Service Providers zullen zeker EU-regelgeving moeten gebruiken om te voorkomen dat cryptocurrencies [worden gebruikt] om contant geld te wassen. & rdquo; deEuropese Commissie gespecificeerd.(* )naar

Volgens de vrijgegeven propositie, provider die overdrachten uitvoert, zou moeten worden gevraagd door monetaire innovatiebedrijven, samen met crypto-uitwisselingen en ook crypto-portemonneesystemen om toegang te krijgen tot de naam van een overdracht'& rsquo; s opdrachtgever, inclusief hun rekeningnummer (gebaseerd op het systeem van elk bedrijf), waar het account is aangemaakt en ook bestaat, samen met precies waar het is gebruikt om een ​​aankoop te verfijnen. Een afzender'& rsquo; Het adres, het individuele hoofddossiernummer, het klant-ID-nummer of misschien verschillende andere individuele informatie die een grond voor herkenning kan bieden, zoals hun dag en ook geboorteplaats, zijn volgens de stelling eveneens vereist. , zal de propositie zeker ook strenge behandelingen vereisen voor het ontdekken van ontbrekende informatie, misschien met gebruikmaking van automatisering en ook kunstmatige intelligentie voor bredere informatieverzamelingen.

Bovendien wordt aanbevolen om extra behoeften uit te voeren voor overschrijvingen van meer dan 1,000 euro of wanneer transacties worden erkend als onderdeel van een verzameling waarvan het totaalbedrag meer dan 1,000 euro bedraagt. De“& ldquo;

om de effectiviteit van afwikkelingssystemen en ook oplossingen voor de overdracht van crypto-activa niet te schaden en ook om de dreiging van het ondergronds sturen van deals als gevolg van buitensporig strenge erkenningsbehoeften te stabiliseren ten opzichte van het potentiële terroristische gevaar dat wordt gepositioneerd door kleine geldoverdrachten, ” & rdquo; het bestand gespecificeerd. [Het voorstel suggereert dat] situaties waarin een verzameling schikkingen van meer dan 1,000 euro geen verband lijkt te houden, het voorstel schikkingsbedrijven enige vrijheid geeft over de kwestie, behalve als de onderzochte informatie rechtstreeks van invloed is op “& ldquo; de uitbetaling van het geld in geld of in vertrouwelijk digitaal geld” & rdquo; of het bedrijf acht of denkt haalbaar bedrog of destructieve bedoelingen achter het verzamelen van deals.

Want propositie zoekt ook naar meer regulerende behandelingen voor alle geldtransacties, bestaande uit die gemaakt van en ook in verband met cryptocurrencies door de beperking van "& ldquo; geld & rdquo; aanbiedingen van meer dan 10,000 euro.

De betaling beval eveneens de ontwikkeling aan van een gloednieuwe monetaire regulerende autoriteit, de The (FATF).Financial Action Task Force“& ldquo;

& rsquo; De veranderingen zullen zeker zorgen voor volledige traceerbaarheid van crypto-activa-overdrachten, zoals Today, en zullen ook zeker het vermijden en ook mogelijk maken om het haalbare gebruik ervan voor het witwassen van contant geld of terrorismefinanciering te ontdekken. Bitcoin-verbetering, vertrouwelijke budgetten voor cryptobezit zullen zeker worden verboden, volledig gebruikmakend van de EU AML/CFT-regelgeving op het gebied van cryptografie. & rdquo; de betaling gespecificeerd.In gloednieuwe behoeften werd onderdeel van een verzameling van 4 juridische voorstellen verzonden door de

De voor getuigenis. De voorstellen van de Europese Commissie 4 zijn gericht op het verbeteren van de bescherming en ook de betrouwbaarheid van deals, en ook op het geven van contextuele erkenning met betrekking tot de vraag of specifieke deals verband kunnen houden met het witwassen van geld of de financiering van terroristische en/of criminele taken.

Disclaimer schrijven wordt aangeboden educatieve doelstellingen alleen. Dit wordt niet gebruikt of gepland om te worden gebruikt als wettige, fiscale verplichting, financiële investering, monetaire of andere richtlijnen.

Elke handelaar die cryptocurrency op de Binance-uitwisseling verhandelt, wil meer weten over de komende pumpin de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.
Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump”. Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande “Pump” en rapporteert over succesvolle “Pumps” die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.
Deze handelssignalen helpen om binnen een paar uur na aankoop van de op het Telegram-kanaal gepubliceerde munten van 20% tot 150% winst te maken "Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance". Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-gebruikers van de Crypto Pump Signals for Binance Signalen voor Binance-kanaal. Voorbeelden zijn te zien op deze pagina!
John Lesley/ auteur van het artikel

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter