Breaking: Binance kan stå overfor etterforskning i hvitvaskingssaken på 134 millioner dollar i India

Binance -kryptobørsens juridiske problemer har utvidet seg til India nå. Verdens største kryptobørs er under skanneren til det indiske anti-hvitvaskingsbyrået Enforcement Directorate (ED) for sin rolle i 134 millioner dollar hvitvaskingssak, ifølge en rapport i Bloomberg. ED etterforsker for øyeblikket en hvitvaskingsracket som drives av kinesiske spillapplikasjoner som brukte kryptovaluta for å hvitvasking av penger. WazirX, den indiske kryptobørsen som Binance kjøpte i 2019, skal ha blitt brukt til hvitvasking av en del av 134 millioner dollar.

Folk som er kjent med saken sa at byrået har funnet ut at Binance ikke samlet inn informasjon som er detaljert av den globale vakthunden mot hvitvasking av penger, Financial Action Task Force (FATF). ED har angivelig innkalt Binance -ledere til avhør.

Coingape hadde tidligere rapportert at ED undersøkte rekordene for $ 38 millioner eller 27.9 milliarder INR verdt kryptokurver overført gjennom WazirX, som de hevdet at børsen ikke hadde noen poster for. Operatørene av kineserne som satser a

ED undersøker nå om Binance Holdings hadde noen rolle i hvitvaskingssaken, gitt at den indiske kryptobørsen ble kjøpt av dem for et par år tilbake. Folk som er kjent med saken sa at byrået har funnet ut at Binance ikke samlet informasjon som er detaljert av den globale vaktboken for hvitvasking av penger, Financial Action Task Force (FATF)

 

Hver trader som handler kryptokurrency på Binance -børsen vil vite om det kommende pumpinn verdien av mynter for å gjøre store fortjenester på kort tid.
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du finner ut når og hvilken mynt som skal delta i neste "Pump”. Hver dag, samfunnet på Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance publiserer 1-2 gratis signaler om det kommende “Pump"Og rapporterer om vellykket"Pumps ”som har blitt fullført av arrangørene av VIP -samfunnet.
Disse handelssignalene bidrar til å tjene fra 20% til 150% fortjeneste på bare noen få timer etter kjøp av myntene som er publisert på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance ”. Tjener du allerede på å bruke disse handelssignalene? Hvis ikke, så prøv det! Vi ønsker deg lykke til med handel med kryptovaluta og ønsker å få samme fortjeneste som VIP -brukere av Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance -kanal. Eksempler kan sees på denne siden!
John Lesley/ forfatter av artikkelen

John Lesley er en erfaren handelsmann som spesialiserer seg på teknisk analyse og prognoser for kryptovalutamarkedet. Han har over 10 års erfaring med et bredt spekter av markeder og eiendeler - valutaer, indekser og råvarer. John er forfatter av populære emner på store fora med millioner av visninger og fungerer som både analytiker og profesjonell handelsmann for både kunder og han selv.

Legg igjen en kommentar