Crypto Exchange Kraken tar et oppgjør med finansdepartementet på grunn av brudd på sanksjoner

c56de0417c5da57185a08ba6e128cf83 - Crypto Exchange Kraken tar et oppgjør med finansdepartementet om brudd på sanksjoner 5

US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) avslørte mandag en forhandling med Payward Inc (d/b/a Kraken), en kryptobørs inkludert i Delaware. Nyheten sier:

Kraken samtykket til å betale $362,158.70 100,000 for å løse sin mulige sivile forpliktelse for åpenbare lovbrudd i form av samtykke kontra Iran … … Som en del av forhandlingene med OFAC, har Kraken også faktisk samtykket til å bruke ytterligere $XNUMX XNUMX i spesifikke samtykkekonformitetskontroller.

I følge finansdepartementet, mellom omtrent 14. oktober 2015, og også 29. juni 2019, "behandlet Kraken 826 transaksjoner, totalt ca $1,680,577.10 XNUMX XNUMX, på vegne av enkeltpersoner som så ut til å ha vært lokalisert i Iran på tidspunktet for transaksjonene."

Finansdepartementet detaljerte:

På tidspunktet for de tilsynelatende bruddene implementerte ikke Kraken IP-adresseblokkering på transaksjonsaktivitet på tvers av plattformen.

26389f9bfeeb0e85920fcb41867f1244 - Kryptobørs Kraken tar et oppgjør med finansdepartementet over brudd på sanksjoner 6

Kraken avslørte frivillig selv de tilsynelatende bruddene og samarbeidet med OFACs etterforskning, bemerket finansdepartementet, og la til at kryptohandelsplattformen også "foretok betydelige utbedringstiltak som svar på de tilsynelatende bruddene." Nyhetene inkluderer:

Etter å ha fastslått dette problemet, brukte Kraken automatisk blokkering for IP-adresser koblet til godkjente territorier. Kraken brukte også en rekke blokkjedeanalyseenheter for å hjelpe til med samtykkekontrollen.

Office of Foreign Assets Control har faktisk godkjent en rekke systemer for handel med kryptovaluta i tide. For eksempel ble kryptobørsen Bittrex fakturert med samtykkeforbrytelser i oktober.

Tagger i denne historien kryptobørs sjøorm, Kraken, sjøorm bøtelagt, Kraken OFAC, Kraken Office of Foreign Assets Control, Kraken rydder opp, Kraken Treasury Department, OFAC, Office of Foreign Assets Control

Hva anser du at Kraken har løst med finansdepartementets OFAC angående brudd på samtykke? La oss gjenkjenne i kommentarfeltet nedenfor.

918b1481e0d0059f111f30ed5ebbe4d4 - Kryptoutveksling Kraken tar et oppgjør med finansdepartementet om brudd på sanksjoner 7 Kevin Helms

En elev av østerriksk økonomi, Kevin oppdaget Bitcoin i 2011 og har faktisk også vært en evangelist siden. Hans lidenskaper er avhengig av Bitcoin-beskyttelse, åpen kildekode-systemer, nettverksresultater og også krysset mellom bedriftsøkonomi og også kryptografi.

Hver trader som handler kryptokurrency på Binance -børsen vil vite om det kommende pumpinn verdien av mynter for å gjøre store fortjenester på kort tid.
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du finner ut når og hvilken mynt som skal delta i neste "Pump”. Hver dag, samfunnet på Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance publiserer 10 gratis signaler om den kommende "Pump"Og rapporterer om vellykket"Pumps ”som har blitt fullført av arrangørene av VIP -samfunnet.
Se en video på hvordan finne ut om den kommende kryptovalutaen pump og tjene stor fortjeneste.
Disse handelssignalene hjelper deg med å tjene stor fortjeneste på bare noen få timer etter at du har kjøpt myntene publisert på Telegram-kanalen. Gjør du allerede en fortjeneste ved å bruke disse handelssignalene? Hvis ikke, så prøv det! Vi ønsker deg lykke til med handel med kryptovaluta og ønsker å motta samme fortjeneste som VIP-abonnenter på Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance-kanal.
John Lesley/ forfatter av artikkelen

John Lesley er en erfaren handelsmann som spesialiserer seg på teknisk analyse og prognoser for kryptovalutamarkedet. Han har over 10 års erfaring med et bredt spekter av markeder og eiendeler - valutaer, indekser og råvarer. John er forfatter av populære emner på store fora med millioner av visninger og fungerer som både analytiker og profesjonell handelsmann for både kunder og han selv.

Legg igjen en kommentar