Hong Kong bytter hvitvaskingsring ved hjelp av tether til å vaske millioner

Hong Kong bytter hvitvaskingsring ved hjelp av tether til å vaske millioner

Kriminell gruppe antas å ha behandlet ulovlige midler for til sammen 1.2 milliarder Hong Kong dollar (155 millioner dollar), kunngjorde Hong Kong Customs torsdag. I en operasjon med kodenavnet "Coin Breaker" arresterte offiserer den mistenkte ringlederen og tre andre innbyggere i Kinas spesielle administrative region.

Hvitvaskingssyndikatet startet sin kriminelle virksomhet i fjor og har brukt tre skjellbedrifter. Enhetene åpnet e-lommebokontoer med en ikke navngitt digital aktivaplattform for å handle stablecoin tether (USDT). Myndighetene mener hjernen til ordningen overbeviste de andre individene om å registrere seg som ledere for de tre firmaene.

Hong Kong bytter hvitvaskingsring ved hjelp av tether til å vaske millioner

"Undersøkelsen vår viste at syndikatet hvitvaskte rundt HK $ 880 millioner ($ 113 millioner) gjennom kryptovalutaen mellom februar 2020 og mai 2021," sa seniorinspektør Mark Woo Wai-kwan fra Customs 'Syndicate Crimes Investigation Bureau. Sitert av South China Morning Post la embetsmannen til at myntene som var involvert i transaksjonene kom fra rundt 40 e-lommebokontoer.

I følge superintendent Grace Tang Wai-ngan ble 150 millioner Hongkong-dollar krypto fra det totale beløpet overført til mer enn 20 e-lommebøker. De resterende 730 millioner Hong Kong-dollar ble utbetalt, og pengene ble deponert på åtte bankkontoer eid av de tre skallselskapene.

Rundt 500 kryptokurrency-transaksjoner gikk gjennom firmaets lommebok på bare seks måneder, forklarte hun. Disse transaksjonene var i gjennomsnitt 400,000 3.1 mynter, eller mer enn 400,000 millioner Hong Kong dollar (omtrent 20 XNUMX dollar), med den største som involverer krypto til en verdi av XNUMX millioner dollar.

Mistenker at angivelig hvitvasker 350 millioner dollar gjennom vanlige Fiat-kanaler

Foruten de 880 millioner Hong Kong-dollarene som ble håndtert gjennom kryptovaluta, hevder tjenestemenn at ytterligere 350 millioner Hong Kong-dollar (45 millioner dollar) ble hvitvasket på konvensjonelle måter. Midlene ble overført til de samme åtte bankkontoer via 100 andre kontoer, inkludert forretningskontoer som tilhører 18 forskjellige shell-selskaper registrert i Hong Kong.

Les artikkelen:  Nigeriernes optimistiske CBDC vil forbedre betalinger og hjelpe til med å markedsføre kryptovalutaer

Hong Kong bytter hvitvaskingsring ved hjelp av tether til å vaske millioner

Totalt ble 1.08 milliarder Hong Kong-dollar (nesten 140 millioner dollar) til slutt satt inn på mer enn 200 bankkontoer. Disse inkluderte personlige kontoer og kontoer kontrollert av veksler, investeringsselskaper og eiendomsselskaper i Hong Kong og andre jurisdiksjoner.

Etterforskere slo fast at 60% av midlene hadde blitt overført via bankkontoer i Singapore, der myndighetene i Hongkong ba politimyndigheter om å støtte deres innsats for å spore pengene. Hong Kong Customs planlegger nå å styrke samarbeidet med andre byråer og regulatorer for å adressere bruken av kryptovaluta i hvitvaskingsforbrytelser.

Undersøkelsen av opprinnelsen til midlene, de første avsenderne og de ultimate mottakerne av de hvitvaskede pengene fortsetter. I følge South China Morning Post er de fire mistenkte løslatt mot kausjon. De hvitvaskende lovbruddene deres kan føre til en maksimal fengselsstraff på 14 år og en bot på 5 millioner Hong Kong dollar (rundt $ 640,000).

Hva er tankene dine om hvitvaskingssaken i Hong Kong? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Hver trader som handler kryptokurrency på Binance -børsen vil vite om det kommende pumpinn verdien av mynter for å gjøre store fortjenester på kort tid.
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du finner ut når og hvilken mynt som skal delta i neste "Pump”. Hver dag, samfunnet på Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance publiserer 1-2 gratis signaler om det kommende “Pump"Og rapporterer om vellykket"Pumps ”som har blitt fullført av arrangørene av VIP -samfunnet.
Disse handelssignalene bidrar til å tjene fra 20% til 150% fortjeneste på bare noen få timer etter kjøp av myntene som er publisert på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance ”. Tjener du allerede på å bruke disse handelssignalene? Hvis ikke, så prøv det! Vi ønsker deg lykke til med handel med kryptovaluta og ønsker å få samme fortjeneste som VIP -brukere av Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance -kanal. Eksempler kan sees på denne siden!
John Lesley/ forfatter av artikkelen

John Lesley er en erfaren handelsmann som spesialiserer seg på teknisk analyse og prognoser for kryptovalutamarkedet. Han har over 10 års erfaring med et bredt spekter av markeder og eiendeler - valutaer, indekser og råvarer. John er forfatter av populære emner på store fora med millioner av visninger og fungerer som både analytiker og profesjonell handelsmann for både kunder og han selv.

Legg igjen en kommentar