Nytt EU-forslag ser ut til å skjerpe regelverket for sending av kryptovaluta

EU-kommisjonen ser ut til å blokkere store anonyme overføringer av kryptovaluta i et forsøk på å begrense hvitvaskingsaktivitet.

Nytt EU-forslag ser ut til å skjerpe regelverket for sending av kryptovaluta

EU-kommisjonen har lagt fram et nytt forslag som krever at leverandører av kryptotjenestetjenester samler inn ytterligere anti-hvitvasking, eller AML, informasjon fra brukere som bruker kryptovaluta for pengeoverføringer. Det uttalte formålet med dette forslaget er å forhindre videre forplantning av hvitvaskingsaktivitet i EU.

I henhold til dette forslaget må tjenesteleverandører som utfører overføringer ha navnet på opphavsmannen til overføringen, kontonummer, der kontoen finnes og brukes til å behandle transaksjonen. Opphavsmannens adresse, offisielle personlige dokumentnummer, kunde-ID-nummer eller fødselsdato og fødested vil også være nødvendig under forslaget. Tjenesteleverandører vil på samme måte trenge å sikre at mottakerens navn og kontonummer er inkludert i overføringen, sammen med informasjon om hvor kontoen eksisterer. Mottakerens leverandør av kryptoaktiva vil også trenge prosedyrer for å oppdage om informasjonen til opphavsmannen til overføringen er inkludert eller mangler.

Relatert: Den franske regjeringen presser på for at et byrå skal regulere krypto i hele EU

Disse tilleggsinformasjonskravene vil komme inn når en overføring overstiger EUR 1000, eller når en serie betalinger ser ut til å være knyttet sammen, og summen overstiger EUR 1000. Kommisjonen sa i forslaget:

“For ikke å svekke effektiviteten til betalingssystemer og kryptooverføringstjenester og for å balansere risikoen for å føre transaksjoner under bakken som et resultat av altfor strenge identifikasjonskrav mot den potensielle terrortrusselen ved små overføringer av midler.”

I tilfeller der det er en rekke betalinger som overstiger EUR 1000, men de ikke ser ut til å være koblet til, trenger ikke betalingstjenesteleverandøren å verifisere informasjonen med mindre “påvirker utbetalingen av midlene kontant eller i anonyme elektroniske penger, ”Eller“ har rimelig grunn til å mistenke hvitvasking eller finansiering av terrorisme. ”

Les artikkelen:  Den franske føderale regjeringen fremmer ett selskap for å administrere krypto i hele EU

Relatert: EU ser på ny hvitvaskingsregulator og strengere krav til kryptorapportering

De oppdaterte kravene var en del av fire lovforslag som ble fremsatt av EU-kommisjonen 20. juli. Alle forslagene var rettet mot målet om å forbedre oppdagelsen av mistenkelige transaksjoner, stoppe hvitvasking av penger og finansieringen av terroraktiviteter. Europaparlamentet vil ha siste ord om forslagene, og det kan ta opptil to år før forslagene blir lov.

Hver trader som handler kryptokurrency på Binance -børsen vil vite om det kommende pumpinn verdien av mynter for å gjøre store fortjenester på kort tid.
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du finner ut når og hvilken mynt som skal delta i neste "Pump”. Hver dag, samfunnet på Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance publiserer 1-2 gratis signaler om det kommende “Pump"Og rapporterer om vellykket"Pumps ”som har blitt fullført av arrangørene av VIP -samfunnet.
Disse handelssignalene bidrar til å tjene fra 20% til 150% fortjeneste på bare noen få timer etter kjøp av myntene som er publisert på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance ”. Tjener du allerede på å bruke disse handelssignalene? Hvis ikke, så prøv det! Vi ønsker deg lykke til med handel med kryptovaluta og ønsker å få samme fortjeneste som VIP -brukere av Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance -kanal. Eksempler kan sees på denne siden!
John Lesley/ forfatter av artikkelen

John Lesley er en erfaren handelsmann som spesialiserer seg på teknisk analyse og prognoser for kryptovalutamarkedet. Han har over 10 års erfaring med et bredt spekter av markeder og eiendeler - valutaer, indekser og råvarer. John er forfatter av populære emner på store fora med millioner av visninger og fungerer som både analytiker og profesjonell handelsmann for både kunder og han selv.

Legg igjen en kommentar