Europakommisjonen foreslår nye AML-retningslinjer for kryptotransaksjoner

Europakommisjonen foreslår nye AML-retningslinjer for kryptotransaksjoner

EU-kommisjonen anbefalte en helt ny lov i dag som øker de nåværende retningslinjene for hvitvasking av penger. Forslaget er rettet mot å samle inn ekstra info for å kontekstualisere og også overføre fondoverføringer fra å bli mishandlet for hvitvaskingsoppgaver innen sitt territorium.

“& Ldquo; EUs AML / CFT-regelverk vil bruke fullstendig til kryptovalutaer: Alle Crypto Asset Service Providers vil absolutt trenge å bruke EU-regler, for å avslutte kryptovalutaer [fra å bli brukt] for å vaske penger. ” & rdquo; den europeiske kommisjonen spesifiserte. (*) til

I følge det utgitte tilbudet, leverandør som utfører overføringer, burde være påkrevd av monetære innovasjonsselskaper sammen med kryptobørs og også kryptopungesystemer for å ha tilgang til navnet på en overføring '' & rsquo; Opphavsmannen, inkludert kontonummer (basert på hvert selskaps system), der kontoen ble opprettet og også eksisterer, sammen med nøyaktig hvor den ble brukt til å forfine et kjøp. En avsender & rsquo; Adresse, hovedindividuelt filnummer, klient-ID-nummer, eller kanskje diverse annen individuell info som kan gi grunnlag for anerkjennelse, for eksempel deres dag og fødested, er også påkrevd, ifølge proposisjonen. proposisjonen vil absolutt også kreve strenge behandlinger for å oppdage at man går glipp av informasjon, kanskje med bruk av automatisering og også kunstig intelligens for bredere informasjonsinnsamling.

I tillegg anbefales det å utføre ekstra behov for overføringer som overstiger 1,000 euro, eller når avtaler blir anerkjent som en del av en samling som samlet overstiger 1,000 euro. “& Ldquo;

for ikke å skade effektiviteten til oppgjørssystemer og også krypto-eiendomsoverføringsløsninger, og også for å stabilisere trusselen om å drive avtaler under jorden som et resultat av altfor strenge anerkjennelsesbehov kontra den potensielle terroristfaren som er plassert av små overføringer av midler, ” & rdquo; den spesifiserte filen. [Forslaget antyder at] situasjoner der en samling av bosetninger over 1,000 euro virker uavhengig, gir proposisjonen oppgjørsselskaper med litt frihet i saken, bortsett fra om informasjonen som undersøkes direkte påvirker "& ldquo; utbetaling av midlene i penger eller i konfidensielle digitale penger ”& rdquo; eller selskapet vurderer eller tenker gjennomførbart bedrag eller destruktiv hensikt bak innsamlingen av avtaler.

For proposition ser også etter å øke regulatoriske behandlinger på alle pengeavtaler, bestående av de som er laget av og også i forbindelse med kryptovalutaer, ved å foreslå begrensningen av "& ldquo; penger & rdquo; avtaler over 10,000 XNUMX euro.

Betalingen anbefalte også utviklingen av en helt ny monetær reguleringsmyndighet, The (FATF) .Financial Action Task Force “& ldquo;

& rsquo; Endringene vil helt sikkert sørge for fullstendig sporbarhet av kryptooverføringer, som for eksempel Today, og vil også sikkert tillate unngåelse og også oppdage deres mulige bruk for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. Forbedring av Bitcoin, konfidensielle budsjetter for kryptobesittelse vil absolutt være forbudt, og bruker EUs AML / CFT-regelverk til kryptofeltet. ” & rdquo; betalingen spesifisert. I splitter nye behov ble en del av en samling av fire juridiske forslag sendt av

Den for attest. Europakommisjonens 4 forslag er rettet mot å forbedre beskyttelsen og også påliteligheten av avtaler, og også gi kontekstuell anerkjennelse av om spesifikke avtaler kan være knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og / eller kriminelle oppgaver.

Ansvarsfraskrivelse tilbys bare pedagogiske mål. Dette blir ikke brukt eller planlagt å bli brukt som lovlig, skatteplikt, finansiell investering, monetær eller annen annen veiledning.

Hver trader som handler kryptokurrency på Binance -børsen vil vite om det kommende pumpinn verdien av mynter for å gjøre store fortjenester på kort tid.
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du finner ut når og hvilken mynt som skal delta i neste "Pump”. Hver dag, samfunnet på Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance publiserer 1-2 gratis signaler om det kommende “Pump"Og rapporterer om vellykket"Pumps ”som har blitt fullført av arrangørene av VIP -samfunnet.
Disse handelssignalene bidrar til å tjene fra 20% til 150% fortjeneste på bare noen få timer etter kjøp av myntene som er publisert på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance ”. Tjener du allerede på å bruke disse handelssignalene? Hvis ikke, så prøv det! Vi ønsker deg lykke til med handel med kryptovaluta og ønsker å få samme fortjeneste som VIP -brukere av Crypto Pump Signals for Binance Signaler for Binance -kanal. Eksempler kan sees på denne siden!
John Lesley/ forfatter av artikkelen

John Lesley er en erfaren handelsmann som spesialiserer seg på teknisk analyse og prognoser for kryptovalutamarkedet. Han har over 10 års erfaring med et bredt spekter av markeder og eiendeler - valutaer, indekser og råvarer. John er forfatter av populære emner på store fora med millioner av visninger og fungerer som både analytiker og profesjonell handelsmann for både kunder og han selv.

Legg igjen en kommentar