Oszustwo kryptograficzne: władze Hongkongu niszczą 1.2 miliarda dolarów za pranie kryptowalut, aresztują cztery

W obecnej sytuacji prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut władze Hongkongu uwięziły 4 osoby. Podobno w ciągu ostatnich 1.2 miesięcy podejrzani faktycznie umyli ogromne sumy 150 miliarda HKD (15 milionów dolarów) z konta oszczędnościowego w Singapurze.

Biorąc to pod uwagę, władze celne Hongkongu wprowadziły niedawno, 8 lipca, procedurę „Łamacz monet”. Starszy nadinspektor Mark Woo Waikwan z biura ds. kontroli przestępstw organizacji dostosowanych do potrzeb klienta stwierdził:

„Po raz pierwszy w Hongkongu rozbito pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy za pomocą kryptowaluty do prania brudnej gotówki i ukrywania źródła mienia przestępczego”.

Wai Kwan dodatkowo pamiętał, że charakter oszustwa, a także jego implementacja, w rzeczywistości znacznie utrudniły jego wyśledzenie. Potwierdzony geniusz zarządzał 3 firmami zajmującymi się pokryciem, aby umyć tę gotówkę. Władze mają zatem lodowate 20 milionów HK$ na wątpliwym koncie oszczędnościowym, które uważa się za składnik tych dochodów z przestępstwa.

Piętnastomiesięczne oszustwo

Potwierdzona organizacja stojąca za tym oszustwem faktycznie działała od lutego 2020 r. W rozmowie z magazynem SCMP starszy nadinspektor Woo stwierdził:

„Trzech mężczyzn zostało zwerbowanych przez konsorcjum z nagrodami pieniężnymi, a każdy otrzymywał od 10,000 20,000 HK do XNUMX XNUMX HKD miesięcznie”.

Poza tym firma pokrywająca faktycznie otworzyła 3 konta e-portfela z sąsiedzkim systemem handlu kryptograficznego. Tutaj z pewnością wymieniliby rzekome monety prywatności osobistej w porównaniu ze stablecoinTether Te monety online związane z tymi transakcjami wykorzystywały 40 takich kont w portfelu elektronicznym. Organizacja po tym roztrwoniła te monety bezpośrednio na 8 kont pokrywających pochodzących z 3 firm pokrywających.

Policja pamięta, że ​​organizacja zapewniła przestępcom 3-5% płatności za umycie gotówki. Łączna kwota 880 milionów HKD została faktycznie wypłukana w pieniądzu elektronicznym. Pozostała część 350 milionów dolarów została faktycznie umyta standardowymi technikami.

Przeczytaj artykuł:  Blockchain Research Lab xSigma dołącza do magazynu Maxim, aby uruchomić MaximNFT.com – Strona główna ekskluzywnych NFT firmy Maxim

Oszustwa kryptograficzne zyskują na wysokim wzroście zgodnie z boomem na rynku kryptowalut w tym roku. W zeszłym miesiącu właściciel preferowanej w Afryce aplikacji do inwestowania w kryptowaluty, Africrypt, uciekł przed oszustwem Bitcoin o wartości 3.6 miliarda dolarów. Podobnie, brytyjska FCA odkryła ostatnio kilka milionów dolarów wartości oszustw kryptograficznych.

Każdy trader, który handluje kryptowalutą na giełdzie Binance, chce wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach pumppodnoszenie wartości monet w celu osiągnięcia ogromnych zysków w krótkim czasie.
Ten artykuł zawiera instrukcje jak dowiedzieć się, kiedy i jaka moneta weźmie udział w kolejnym „Pump”. Każdego dnia społeczność na Kanał telegramu Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance publikuje 1-2 darmowe sygnały o nadchodzących „Pump” i raporty o udanych”Pumps”, które z sukcesem zrealizowali organizatorzy społeczności VIP.
Te sygnały transakcyjne pomagają zarobić od 20% do 150% zysku w ciągu zaledwie kilku godzin po zakupie monet opublikowanych w kanale Telegram ”Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance”. Czy już zarabiasz na tych sygnałach transakcyjnych? Jeśli nie, spróbuj! Życzymy powodzenia w handlu kryptowalutami i chcemy otrzymać taki sam zysk, jak użytkownicy VIP Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla kanału Binance. Przykłady można zobaczyć na tej stronie!
John Lesley/ autor artykułu

John Lesley to doświadczony trader specjalizujący się w analizie technicznej i prognozowaniu rynku kryptowalut. Ma ponad 10-letnie doświadczenie z szeroką gamą rynków i aktywów - walut, indeksów i towarów.John jest autorem popularnych tematów na głównych forach z milionami wyświetleń i pracuje zarówno jako analityk, jak i profesjonalny trader zarówno dla klientów, jak i samego siebie.

Dodaj komentarz