Bitmex zgadza się zapłacić 100 milionów dolarów za rozwiązanie opłat z FinCEN i CFTC

Bitmex zgadza się zapłacić 10 milionów dolarów za rozwiązanie opłat z FinCEN i CFTC

Bitmex sprawdził we wtorek, że „& bdquo; w rzeczywistości osiągnął porozumienie zarówno z Komisją Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi Stanów Zjednoczonych (CFTC), jak i z Siecią Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych przez obie firmy”. & bdquo; Firma składała się z:

Bitmex zgodził się zapłacić nawet 100 mln USD za zajęcie się tymi zarzutami.

„& bdquo;Dzisiejszy dzień wyznacza kluczowy dzień w naszej działalności”& rsquo; s, a my naprawdę cieszymy się, że możemy to zostawić za nami” & rdquo; skomentował dyrektor generalny Bitmex Alexander Höptner. „& bdquo;W miarę rozwoju kryptowalut i wkraczania w zupełnie nową erę, my również rozwinęliśmy się w największą platformę kryptograficznych instrumentów pochodnych z całkowicie potwierdzoną bazą użytkowników”.

CFTC indywidualnie ujawniło we wtorek, że „& bdquo; Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku faktycznie otrzymał nakaz autoryzacji przeciwko 5 firmom oskarżonym o prowadzenie platformy handlu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi Bitmex”. & bdquo; Przedmiotem działalności są: HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited oraz HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN, biuro Departamentu USA (*), również zweryfikowało w oświadczeniu Skarbu Państwa, że ​​faktycznie zbadało opłatę cywilną w wysokości 100 mln USD w stosunku do wtorku & bdquo; za umyślne przestępstwa theBitmex & rdquo; i jego polityki. Ustawa o tajemnicy bankowej”& bdquo;

, który działał jako niezarejestrowany sprzedawca prowizji kontraktów terminowych (FCM) i oferował usługi przesyłania gotówki, świadomie przestał działać, aby przestrzegać swoich obowiązków wynikających z BSA” & rdquo; FinCEN szczegółowo. „Bitmex przez 6 lat BitMEX przestał pracować nad przeprowadzeniem i zachowaniem certyfikowanego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i programu rozpoznawania konsumentów oraz przestał działać w celu zgłaszania szczególnie podejrzanych działań”. & rdquo; Bo jest FinCEN & rsquo; s początkowo działania egzekucyjne przeciwko FCM. Biuro to obejmowało:

Umyślne niepowodzenia narażają banki na zwiększone ryzyko zawierania transakcji z osobami zajmującymi się praniem pieniędzy i inwestorami terrorystycznymi, na które składają się niezgodne wymiany w jurysdykcjach wysokiego ryzyka, przeciwnicy oprogramowania ransomware i rynki darknet.

Te, FinCEN wyszczególnił, że wymiana „& bdquo; przeprowadził transakcje o wartości co najmniej 209 milionów USD z uznanymi rynkami darknet lub niezarejestrowanymi firmami świadczącymi usługi gotówkowe, które oferują usługi miksowania”. & bdquo;

Ponadto podobnie & bdquo; wykonane transakcje, w tym jurysdykcje wysokiego ryzyka i rzekome plany oszustw” & rdquo; i & bdquo; przestał pracować nad przesłaniem aIt (SAR) w przypadku co najmniej 588 konkretnych podejrzanych transakcji”. „(* ) w sprawie cywilnej, Raport Podejrzanej Działalności faktycznie zgodził się na liczne niezależne oceny, aby dowiedzieć się, czy należy przesłać dodatkowe SAR i „& bdquo; aby zagwarantować, że odpowiednie zasady, leczenie i kontrole pozostaną na miejscu”. & bdquo;

Przeczytaj artykuł:  Giełdy LBanku ARTM 22 grudnia 2021 r.

Poza oświadczeniem stwierdza: Bitmex FinCEN'& rsquo; s Ocena 100 milionów dolarów będzie zadowolona z natychmiastowych płatności w wysokości 80 milionów dolarów na rzecz FinCEN i CFTC, przy zawieszeniu 20 milionów dolarów w oczekiwaniu na skuteczne zakończenie przeglądu SAR i niezależnych ocen specjalistów.

płacić 100 milionów dolarów na uregulowanie opłat z CFTC i FinCEN?

Co rozumiemy w obszarze uwag wymienionym poniżej. Bitmex

Każdy trader, który handluje kryptowalutą na giełdzie Binance, chce wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach pumppodnoszenie wartości monet w celu osiągnięcia ogromnych zysków w krótkim czasie.
Ten artykuł zawiera instrukcje jak dowiedzieć się, kiedy i jaka moneta weźmie udział w kolejnym „Pump”. Każdego dnia społeczność na Kanał telegramu Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance publikuje 10 darmowych sygnałów o nadchodzącym „Pump” i raporty o udanych”Pumps”, które z sukcesem zrealizowali organizatorzy społeczności VIP.
Obejrzyj wideo na jak dowiedzieć się o nadchodzącej kryptowalucie pump i zarabiaj ogromne zyski.
Te sygnały transakcyjne pomagają zarobić ogromne zyski w ciągu zaledwie kilku godzin po zakupie monet opublikowanych na kanale Telegram. Czy już osiągasz zysk, korzystając z tych sygnałów transakcyjnych? Jeśli nie, spróbuj! Życzymy powodzenia w handlu kryptowalutami i pragniemy otrzymać taki sam zysk, jak subskrybenci VIP Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla kanału Binance.
John Lesley/ autor artykułu

John Lesley to doświadczony trader specjalizujący się w analizie technicznej i prognozowaniu rynku kryptowalut. Ma ponad 10-letnie doświadczenie z szeroką gamą rynków i aktywów - walut, indeksów i towarów.John jest autorem popularnych tematów na głównych forach z milionami wyświetleń i pracuje zarówno jako analityk, jak i profesjonalny trader zarówno dla klientów, jak i samego siebie.

Dodaj komentarz