FBI dołącza do sondy Mirror Trading w Afryce, aby pomóc odzyskać fundusze amerykańskich inwestorów

Federalne Biuro Śledcze dołącza do dochodzenia w sprawie jednego z największych rzekomych oszustw kryptograficznych w 2020 roku.

FBI dołącza do sondy Mirror Trading w Afryce, aby pomóc odzyskać fundusze amerykańskich inwestorów

Dochodzenia w sprawie południowoafrykańskiej firmy Mirror Trading International (MTI) – powszechnie uważanej za najbardziej rujnujący zeszłoroczny schemat Ponzi Bitcoin (BTC) – angażują teraz Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI).

MTI, które w grudniu 2020 r. przeszło do tymczasowej likwidacji, twierdziło, że na szczycie miało ponad 260,000 170 członków w 2020 krajach. Po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę organów nadzoru w Teksasie w lipcu ubiegłego roku, gdzie jego działalność została szybko zamknięta. Urząd ds. Postępowania w Usługach Finansowych Republiki Południowej Afryki (FSCA) wydał własne oświadczenie w sierpniu XNUMX r., ostrzegając, że firma nie ma obowiązkowej licencji i oferuje inwestorom niewiarygodne, fantastyczne zwroty z inwestycji. FSCA doradził obecnym klientom MTI, aby zażądali natychmiastowego zwrotu pieniędzy.

Od czasu upadku programu zespół likwidacyjny w RPA próbuje prześledzić aktywa MTI, przy czym firma uważa się, że posiada około 23,000 874 BTC o wartości około XNUMX milionów dolarów po dzisiejszej cenie. Zespół stara się od stycznia rozszerzyć uprawnienia, aby wspomóc ich wysiłki.

W e-mailu do Bloomberga pięciu powierników MTI powiedziało, że „odbyli spotkania z międzynarodowymi organami ścigania, takimi jak Federalne Biuro Śledcze, po tym, jak się z nimi skontaktowali”, ujawniając, że „FBI łączy siły z likwidatorami Mirror Trading International w interesie kilku inwestorów amerykańskich i lokalnych.”

Jak wcześniej informowaliśmy, południowoafrykańskie media ujawniły rzekomą wewnętrzną komunikację MTI, która sugeruje, że kadra kierownicza firmy była w niewiedzy o operacjach programu, a jedyną osobą, która miała pełną kontrolę, był dyrektor generalny MTI Johann Steynberg. 

Powiązane: Republika Południowej Afryki uczy się trudnej lekcji kryptograficznej pośród szybko rosnącego popytu

W korespondencji z Bloombergiem likwidatorzy stwierdzili, że „chociaż istnieje papierowy ślad (bilet lotniczy) dotyczący możliwej próby lotu [Steynberga] do Brazylii, nie można było uzyskać potwierdzenia w postaci filmu ani zdjęcia, że ​​rzeczywiście opuścił kraj”. Steynberg pozostaje AWOL od grudnia 2020 roku. 

Przeczytaj artykuł:  Jak nowy token WUSD Wault Finance może stworzyć nowy paradygmat dla Stablecoinsco

Kierownik południowoafrykańskiej giełdy kryptograficznej Luno ujawnił w tym tygodniu dziennikarzom, że niektóre ofiary poważnej domniemanej kradzieży kryptowalut w kraju tej wiosny, związanej z programem inwestycyjnym Africrypt, również wcześniej wysłały swoje fundusze do MTI. 

Każdy trader, który handluje kryptowalutą na giełdzie Binance, chce wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach pumppodnoszenie wartości monet w celu osiągnięcia ogromnych zysków w krótkim czasie.
Ten artykuł zawiera instrukcje jak dowiedzieć się, kiedy i jaka moneta weźmie udział w kolejnym „Pump”. Każdego dnia społeczność na Kanał telegramu Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance publikuje 3-4 darmowe sygnały o nadchodzących „Pump” i raporty o udanych”Pumps”, które z sukcesem zrealizowali organizatorzy społeczności VIP.
Te sygnały transakcyjne pomagają zarobić od 5% do 45% zysku w ciągu zaledwie kilku godzin po zakupie monet opublikowanych w kanale Telegram ”Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance”. Czy już zarabiasz na tych sygnałach transakcyjnych? Jeśli nie, spróbuj! Życzymy powodzenia w handlu kryptowalutami i chcemy otrzymać taki sam zysk, jak użytkownicy VIP Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla kanału Binance.
John Lesley/ autor artykułu

John Lesley to doświadczony trader specjalizujący się w analizie technicznej i prognozowaniu rynku kryptowalut. Ma ponad 10-letnie doświadczenie z szeroką gamą rynków i aktywów - walut, indeksów i towarów.John jest autorem popularnych tematów na głównych forach z milionami wyświetleń i pracuje zarówno jako analityk, jak i profesjonalny trader zarówno dla klientów, jak i samego siebie.

Dodaj komentarz