Hongkong rozbija pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, używając uwięzi do prania milionów

Hongkong rozbija pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, używając uwięzi do prania milionów

Uważa się, że grupa przestępcza przetworzyła nielegalne fundusze na łączną kwotę 1.2 miliarda dolarów Hongkongu (155 milionów dolarów), poinformował w czwartek urząd celny Hongkongu. W operacji o kryptonimie „Łamacz monet” funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego przywódcę kręgu i trzech innych mieszkańców specjalnego regionu administracyjnego Chin.

Konsorcjum prania pieniędzy rozpoczęło działalność przestępczą w zeszłym roku i korzysta z trzech firm-przykrywek. Podmioty otworzyły konta e-portfela z nienazwaną platformą aktywów cyfrowych, aby handlować tetherem stablecoin (USDT). Władze uważają, że pomysłodawca programu przekonał pozostałe osoby do zarejestrowania się jako dyrektorzy trzech firm.

Hongkong rozbija pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, używając uwięzi do prania milionów

„Nasze śledztwo ujawniło, że syndykat wyprał około 880 milionów HK (113 milionów dolarów) za pośrednictwem kryptowaluty od lutego 2020 r. do maja 2021 r.”, powiedział starszy nadinspektor Mark Woo Wai-kwan z Biura Śledczego ds. Przestępstw Syndykatu Celnego. Cytowany przez South China Morning Post urzędnik dodał, że monety zaangażowane w transakcje pochodziły z około 40 kont e-portfeli.

Według nadinspektor Grace Tang Wai-ngan, krypto o wartości 150 milionów dolarów z Hongkongu zostało przeniesionych do ponad 20 e-portfeli. Pozostałe 730 milionów dolarów Hongkongu wypłacono, a pieniądze zdeponowano na ośmiu kontach bankowych należących do trzech firm-przykrywek.

Wyjaśniła, że ​​około 500 transakcji kryptowalutowych przeszło przez portfele firm w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Transakcje te obejmowały średnio 400,000 3.1 monet, czyli ponad 400,000 miliona dolarów hongkońskich (około 20 XNUMX dolarów), przy czym największa dotyczyła kryptowalut o wartości XNUMX milionów dolarów.

Podejrzani rzekomo prali 350 milionów dolarów przez regularne kanały Fiata

Oprócz 880 milionów dolarów Hongkongu przetworzonych za pośrednictwem kryptowalut, urzędnicy twierdzą, że kolejne 350 milionów dolarów Hongkongu (45 milionów dolarów) zostało wypranych konwencjonalnymi środkami. Środki zostały przelane na te same osiem kont bankowych za pośrednictwem 100 innych kont, w tym kont firmowych należących do 18 różnych firm-przykrywek zarejestrowanych w Hongkongu.

Przeczytaj artykuł:  Listy Sovryn na AscendEX

Hongkong rozbija pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, używając uwięzi do prania milionów

Łącznie 1.08 miliarda dolarów Hongkongu (prawie 140 milionów dolarów) zostało ostatecznie zdeponowanych na ponad 200 kontach bankowych. Obejmowały one konta osobiste i konta kontrolowane przez kantory, firmy inwestycyjne i firmy zajmujące się nieruchomościami w Hongkongu i innych jurysdykcjach.

Śledczy ustalili, że 60% środków zostało przekazanych za pośrednictwem rachunków bankowych w Singapurze, gdzie władze Hongkongu poprosiły funkcjonariuszy organów ścigania o wsparcie ich wysiłków w celu wyśledzenia pieniędzy. Służba celna Hongkongu planuje teraz zacieśnić współpracę z innymi agencjami i organami regulacyjnymi w celu rozwiązania problemu wykorzystywania kryptowalut w przestępstwach związanych z praniem pieniędzy.

Trwa dochodzenie w sprawie pochodzenia funduszy, pierwotnych nadawców i ostatecznych odbiorców wypranych pieniędzy. Według South China Morning Post czterej podejrzani zostali zwolnieni za kaucją. Ich przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy mogą doprowadzić do maksymalnej kary pozbawienia wolności do 14 lat i grzywny w wysokości 5 milionów dolarów Hongkongu (około 640,000 XNUMX dolarów).

Co sądzisz o sprawie prania brudnych pieniędzy w Hongkongu? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Każdy trader, który handluje kryptowalutą na giełdzie Binance, chce wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach pumppodnoszenie wartości monet w celu osiągnięcia ogromnych zysków w krótkim czasie.
Ten artykuł zawiera instrukcje jak dowiedzieć się, kiedy i jaka moneta weźmie udział w kolejnym „Pump”. Każdego dnia społeczność na Kanał telegramu Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance publikuje 1-2 darmowe sygnały o nadchodzących „Pump” i raporty o udanych”Pumps”, które z sukcesem zrealizowali organizatorzy społeczności VIP.
Te sygnały transakcyjne pomagają zarobić od 20% do 150% zysku w ciągu zaledwie kilku godzin po zakupie monet opublikowanych w kanale Telegram ”Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance”. Czy już zarabiasz na tych sygnałach transakcyjnych? Jeśli nie, spróbuj! Życzymy powodzenia w handlu kryptowalutami i chcemy otrzymać taki sam zysk, jak użytkownicy VIP Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla kanału Binance. Przykłady można zobaczyć na tej stronie!
John Lesley/ autor artykułu

John Lesley to doświadczony trader specjalizujący się w analizie technicznej i prognozowaniu rynku kryptowalut. Ma ponad 10-letnie doświadczenie z szeroką gamą rynków i aktywów - walut, indeksów i towarów.John jest autorem popularnych tematów na głównych forach z milionami wyświetleń i pracuje zarówno jako analityk, jak i profesjonalny trader zarówno dla klientów, jak i samego siebie.

Dodaj komentarz