Sankcje USA Rosyjski broker kryptowalut Suex za pranie milionów nielegalnych funduszy

Sankcje USA Rosyjski broker kryptowalut Suex za pranie milionów nielegalnych funduszy

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA dodało Suex do listy Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN). Wprowadzony we wtorek transfer skutecznie zabrania mieszkańcom USA korzystania z platformy. OFAC dodatkowo ujawnił spis adresów kryptowalut powiązanych z Suex.

Firma stojąca za dealerem kryptowalut, Suex OTC sro, jest podmiotem zarejestrowanym w Czechach. Działa jednak przede wszystkim z oddziałów w Federacji Rosyjskiej, wraz z zakładami pracy w stolicy Moskwy i drugiej co do wielkości metropolii w kraju, Sankt Petersburgu. Uważa się, że Suex utrzymuje swoją obecność w innych częściach Rosji, na całym obszarze i prawdopodobnie na Bliskim Wschodzie.

Sankcje USA Rosyjski broker kryptowalut Suex za pranie milionów nielegalnych funduszyMoskwa

Zgodnie z raportem agencji kryminalistycznej Chainalysis, która wsparła dochodzenie prowadzone przez rząd USA, Suex („Successful Exchange”) przedstawia klientom konwersję ich kryptowaluty na pieniądze i różne rzeczy w obszarach ciała. To właśnie te firmy przyciągnęły graczy ransomware, oszustów i operatorów rynku darknet, którzy rzekomo wysłali ponad 160 milionów dolarów w bitcoinach (BTC) do sprzedawcy kryptowalut bez recepty (OTC).

Sankcje USA Rosyjski broker kryptowalut Suex za pranie milionów nielegalnych funduszyŹródło: Chainalysis

Od momentu uruchomienia na początku 2018 r. Suex uzyskał łącznie ponad 481 milionów dolarów w samych BTC w odpowiedzi na opłaty za zmianę w momencie zmiany, a dodatkowo akceptuje eter (ETH) i tether (USDT) wśród różnych środków pieniężnych. Z tej kwoty praktycznie 13 milionów dolarów dostało się od operatorów ransomware odpowiadających Ryuk, Conti i Maze. Ponad 24 miliony dolarów zostały wysłane przez oszustwa kryptograficzne wraz ze schematem Finiko Ponzi, ponad 20 milionów pochodziło z rynków darknetowych, takich jak rosyjski rynek Hydra, a jeszcze jedno 20 milionów z mikserów, szczegółowo Chainalysis.

Dealer OTC dodatkowo pozyskał ponad 82 miliony dolarów od „wysokiego ryzyka” platform do kupowania i sprzedawania aktywów cyfrowych. Według dochodzenia Suex pozyskał kryptowalutę o wartości ponad 50 milionów dolarów z adresów związanych z nieistniejącym już BTC-e. Chociaż zmiana została zamknięta 4 lata temu w celu ułatwienia prania pieniędzy na dużą skalę w imieniu cyberprzestępców, fundusze zostały później wysłane do dealera kryptowalut, prawdopodobnie przez byłych dyrektorów, współpracowników lub klientów.

Przeczytaj artykuł:  Po 273% zwyżce ten kluczowy wskaźnik zasygnalizował, że cena CELO została przekroczona

Sankcje USA Rosyjski broker kryptowalut Suex za pranie milionów nielegalnych funduszyŹródło: Chainalysis

Jeden z domniemanych operatorów BTC-e, rosyjski informatyk Alexander Vinnik, aresztowany w Grecji w sezonie letnim 2017 roku, został ostatecznie skazany przez francuski sąd na 5 lat więzienia za pranie pieniędzy. Inny Rosjanin, Dmitrij Wasiliew, który zarządzał platformą Wex, następcą BTC-e, został ostatnio aresztowany w Polsce. Na początku tego tygodnia ktoś przeniósł eter o wartości ponad 30 milionów dolarów z kieszeni Wex.

Jakie są twoje pomysły dotyczące czarnej listy rosyjskiego dealera kryptowalut OTC Suex? Powiedz nam w części zwrotnej pod.

Każdy trader, który handluje kryptowalutą na giełdzie Binance, chce wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach pumppodnoszenie wartości monet w celu osiągnięcia ogromnych zysków w krótkim czasie.
Ten artykuł zawiera instrukcje jak dowiedzieć się, kiedy i jaka moneta weźmie udział w kolejnym „Pump”. Każdego dnia społeczność na Kanał telegramu Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance publikuje 1-2 darmowe sygnały o nadchodzących „Pump” i raporty o udanych”Pumps”, które z sukcesem zrealizowali organizatorzy społeczności VIP.
Te sygnały transakcyjne pomagają zarobić od 20% do 150% zysku w ciągu zaledwie kilku godzin po zakupie monet opublikowanych w kanale Telegram ”Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla Binance”. Czy już zarabiasz na tych sygnałach transakcyjnych? Jeśli nie, spróbuj! Życzymy powodzenia w handlu kryptowalutami i chcemy otrzymać taki sam zysk, jak użytkownicy VIP Crypto Pump Signals for Binance Sygnały dla kanału Binance. Przykłady można zobaczyć na tej stronie!
John Lesley/ autor artykułu

John Lesley to doświadczony trader specjalizujący się w analizie technicznej i prognozowaniu rynku kryptowalut. Ma ponad 10-letnie doświadczenie z szeroką gamą rynków i aktywów - walut, indeksów i towarów.John jest autorem popularnych tematów na głównych forach z milionami wyświetleń i pracuje zarówno jako analityk, jak i profesjonalny trader zarówno dla klientów, jak i samego siebie.

Dodaj komentarz