Quebra: Binance pode enfrentar investigação no caso de lavagem de dinheiro de US $ 134 milhões na Índia

O problema jurídico da troca de criptografia Binance se estende à Índia agora. A maior troca de criptografia do mundo está sob o escaneamento da Enforcement Directorate (ED) da agência anti-lavagem de dinheiro indiana por seu papel no caso de lavagem de dinheiro de $ 134 milhões, de acordo com um relatório da Bloomberg. O ED está atualmente investigando uma operação de lavagem de dinheiro operada por meio de aplicativos de apostas chineses que usavam criptomoedas para lavar dinheiro. WazirX, a criptografia de troca indiana adquirida pela Binance em 2019, foi supostamente usada para a lavagem de parte dos US $ 134 milhões.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a agência descobriu que a Binance não coletou informações detalhadas pelo órgão global de combate à lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). O ED convocou executivos da Binance para interrogatório.

Coingape havia relatado anteriormente que a ED estava examinando os registros de $ 38 milhões ou 27.9 bilhões de INR em criptomoedas transferidas por meio do WazirX para as quais eles alegaram que a bolsa não tinha registros. Os operadores das apostas chinesas a

A ED está agora investigando se a Binance Holdings teve algum papel no caso de lavagem de dinheiro, uma vez que a criptografia de câmbio indiana foi adquirida por eles alguns anos atrás. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a agência descobriu que a Binance não coletou informações detalhadas pelo órgão global anti-lavagem de dinheiro da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)

 

Cada comerciante que negocia criptomoeda na bolsa Binance quer saber sobre o futuro pumpaumentar o valor das moedas para obter lucros enormes em um curto período de tempo.
Este artigo contém instruções sobre como saber quando e qual moeda participará na próxima “Pump”. Todos os dias, a comunidade em Canal Telegram Crypto Pump Signals for Binance Sinais para Binance publica 3-4 sinais gratuitos sobre o próximo “Pump”E relatórios de sucesso“Pumps ”que foram concluídas com sucesso pelos organizadores da comunidade VIP.
Esses sinais de negociação ajudam a ganhar de 5% a 45% de lucro em apenas algumas horas após a compra das moedas publicadas no canal Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Sinais para Binance ”. Você já está obtendo lucro usando esses sinais de negociação? Se não, tente! Desejamos-lhe boa sorte na negociação de criptomoedas e desejamos receber o mesmo lucro que os usuários VIP do Crypto Pump Signals for Binance Sinais para o canal Binance.
John Lesley/ autor do artigo

John Lesley é um trader experiente, especializado em análise técnica e previsão do mercado de criptomoedas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com uma ampla gama de mercados e ativos - moedas, índices e commodities. John é o autor de tópicos populares nos principais fóruns com milhões de visualizações e trabalha como analista e trader profissional para clientes e ele mesmo.

Deixe um comentário